证券代码：000767 证券空头：金控电源公告号：2021 Pro-037
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议
济能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"或"公司"）于2021年6月10日通过沟通投票方式召开了第九届第31届董事会。会议通知已于6月3日以电话及电邮方式传达予所有董事。会议对9名董事进行表决，对实际有表决权的董事进行表决。会议遵守了《公司法》和《公司章程》的规定，审议并形成了以下决议。
2. 董事会会议审议情况
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的法案》。（见当日披露的公司关于向子公司提供委托贷款的公告）
二、大会以9票、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于子公司开展和担保融资租赁业务的法案》。（见本公司当天披露的《关于子公司进行融资租赁的公告》及《子公司担保公告》）
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过了《子公司融资担保法案》。（见本公司当天披露的《关于子公司子公司融资担保的公告》）
四、会议以6票、0票反对、0票弃权审议通过了《济能控股煤炭集团有限公司对上海金融租赁公司担保反担保的法案》。（见本公司同日披露的《公司关于济能控股煤炭集团有限公司对上海金融租赁公司担保反担保的公告》）
5. 会议以6票、0票反对、0票弃权审议并通过了《上海金融租赁公司提供联营担保条例草案》。（见本公司当天披露的《关于为上海金融租赁公司提供相关担保的公告》）
6. 大会以6票、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于拟议收购天桥水电100%股权的相关交易条例草案》。（本议案不符合须予特别披露的事项的标准）
董事会同意公司初步计划以现金收购山西天桥水电有限公司100%，待相关主管单位批准后，最终确定收购金额后再次履行董事会、股东大会审查程序。
七、大会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开2021年第六届临时股东大会的议案》。
董事会提议于2021年6月30日（星期三）召开公司2021年第六次临时股东大会，进行现场投票和在线投票。
审议：
1.向子公司提供委托贷款的账单。
2. 关于子公司进行和担保融资租赁业务的动议。
3. 为子公司融资提供担保的票据。
4、针对上海金融租赁公司担保的吉能控股煤炭集团有限公司提供反担保的动议。
5、向上海金融租赁公司提供相关担保的建议。
详情见公司同日在潮汐信息网披露的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。
我在此宣布这一点。
济能持有山西电力股份有限公司董事会职务
六月 10， 2021
证券代码：000767 证券空头：金控电源公告号：2021 Pro-038
济能控股山西电力有限公司
向子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
为保证下属子公司的生产经营和其他资金需求，避免流动性风险，公司拟通过商业银行向子公司提供委托贷款，具体如下：
一、委托贷款概况
（1）委托贷款的基本情况
1.向陕西雄丰新能源有限公司提供委托贷款。
陕西雄丰新能源有限公司（以下简称：雄丰公司）是公司的全资子公司，为保证陕西雄丰新能源有限公司的正常经营和现金流的顺利继承，公司拟通过金融机构向雄丰公司提供5300万元的委托贷款，期限为一年， 本金贷款利率不低于基准利率。
2.向金控电力山西旺平热能有限公司提供委托贷款。
锦控电源山西旺平热力有限公司（以下简称：王平热能有限公司）是公司的全资子公司，为解决旺平热力公司光伏项目的短期资金需求，为保证生产的正常运行，公司拟通过商业银行向王平热力有限公司提供2100万元的委托贷款， 一年期限内，本金贷款利率不低于基准利率。
3.向锦控电源山西国电旺平发电有限公司提供委托贷款。
锦控电力山西国电旺平发电有限公司（以下简称：王平发电公司）是公司的控股子公司，为解决王平发电公司的短期资金需求，保证机组的正常运行，公司拟通过商业银行向王平发电公司提供2.2717亿元的委托贷款， 一年期限内，本金贷款利率不低于基准利率。
4.向山西电气濮洲火电有限公司提供委托贷款。
山西电气浦州热电有限公司（以下简称"濮州热电公司"）是公司的控股子公司，为解决濮州热电公司的短期资金需求，保证企业正常经营和还款资金的顺利继承，公司拟向濮州热电公司提供， 有限公司通过商业银行委托贷款3233万元，期限为1年，利率不低于公司当月融资利率。
5.向金控电力山西长治发电有限公司提供委托贷款。
金控电源山西长治发电有限公司（以下简称：昌吉发电有限公司）是公司的全资子公司，为解决其短期资金需求，公司拟继续通过商业银行向长治发电有限公司提供6.05亿元，同时额外提供7000万元的委托贷款， 期限为1年，本金贷款利率不低于公司的融资利率。
上述委托贷款不属于相关交易。
（2）内部决策程序
上述委托贷款事项已由公司九三一董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权通过。
二、委托贷款对象的基本情况
（一） 基本资料
1.公司名称：陕西雄丰新能源有限公司
法定代表人：梁玉宁
注册资本：5000万元
经营范围：电力销售、电力技术咨询、服务及综合利用;项目准备;电力、热力的生产经营（依法审批的项目，经有关部门批准后方可进行）
注册地址：陕西省少林市定边县砖井镇日高环村
2.公司名称：金控电源山西旺平热能有限公司
法定代表人：李镇江
注册资本：1.72亿元
经营范围：集中供热工程的投资、管理、运营和维护;太阳能、风能和页岩气的开发和综合利用;发电和热力设备的维护和保养;销售电气企业和热敏产品（凭本营业执照向有关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证）（项目须依法批准，经有关部门批准后开展经营活动）
注册地址：蜀州市怀伦市新家园王平村（晋控电力山西国电旺平发电有限公司办公楼）
3.公司名称：金控电源山西国电旺平发电有限公司
法定代表人：康成
注册资本：39161.94万元
注册地址：怀仁市新家园旺平村
股权结构：济能控股山西电力有限公司 60%
国电电力发展有限公司 40%
4.公司名称：山西电气浦州热电有限公司
法定代表人：姚忠泰
注册资本：5.64亿元
经营范围：电力、热力生产销售;通用设备、煤炭销售;粉煤灰开发、利用;电力技术服务;电力设施：承包电力工程及设备的维护、安装、调试;废料的回收和销售
注册地址：山西省永济市中山街20号
股权结构：济能控股山西电力有限公司 65%
陕西陕煤城河矿业有限公司 35%
5.公司名称：金控电源山西长治发电有限公司
注册资本：17.51亿元
经营范围：电力商品、热商品生产与销售、电力生产相关燃料、材料、电力高科技、动力材料开发销售、发电设备维修、电力工程安装、设计、施工（土建除外）、工矿机电产品加工、维修、内外装饰、采暖设备维修、设备清洗、电力信息咨询 技术服务，电力系统设备及相关工程设计，调试，测试及相关技术开发，技术咨询，技术服务。（依法核准的项目，经有关部门批准后方可执行）
注册地址：漳州区长治市北合成西路13号
（2）最新一期的财务状况和运作情况
（单位：10000元）
以上数据未经审计。
上述公司并非不信教的执行人。
三、交易目的及对公司的影响
公司通过商业银行向其全资子公司提供委托贷款，主要是为了保障其正常生产经营，规避违约风险，缓解流动性压力，拓宽融资渠道。这项规定委托贷款业务不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司和股东的利益。
4、累计委托贷款金额及逾期额对外
截至本公告发布之日，公司累计对外贷款余额为54.95亿元，其中53.95亿元为公司通过商业银行、集团金融公司向子公司提供的委托贷款。近年来，没有逾期贷款单位。
证券代码：000767 证券空头：金控电源 公告号：2021 Pro-039
济能控股山西电力有限公司
关于开展融资租赁业务的子公司
并向其提供担保通知
一、交易概况
（1）本公司全资子公司金控电力山西长治发电有限公司（以下简称昌吉发电有限公司）拟向国能国际融资租赁有限公司（以下简称"国网租赁公司"）申请出售售后回租融资租赁业务，并与其签订"融资租赁合同"， 昌吉发电公司高压加热器、水泵汽轮机等设备以国网租赁公司售后租赁的形式进行融资租赁，期限不超过5亿元。
（2）为解决短期资金需求，公司控股子公司山西电气浦州火电有限公司（以下简称"洱州火电公司"）拟向华电融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资金额2亿元，融资期限为3年， 年利率为4.65%，年费为0.833%。融资计划需要公司的全额担保。
公司打算为上述业务提供担保。
上述事项已在第九届三十一届公司董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，仍需股东大会审议。股东会审议通过后，授权公司签署相关协议文件并办理相关手续。
二、交易对手简报
（1）名称：国能国际金融租赁有限公司
法定代表人：李国良
注册地址：天津市保税试验区（东疆保税港区）海铁路288号508-10号
经营范围：国内外先进或适用的生产设备、通讯设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术直接租赁、转租、回租、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的外币融资 租赁业务;从国内外购买用于租赁业务的货物和辅助技术;租赁货物剩余价值的销售和处置;租赁交易咨询业务;负责与主营业务相关的商业保险业务;投资管理;财务咨询;企业管理咨询;酒店管理。（不得在《外商投资准入负面清单》禁止的领域进行投资）（依法核准的项目，经有关部门批准后方可执行）（除依法审批的项目外，独立经营活动应当依照营业执照独立开展）
注册资本：110.76亿元
（2）名称：华电金融租赁有限公司
法定代表人：尹鸿军
注册地址：天津保税试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路416号明海中心大厦6-2、5-312-03
主要经营范围：融资租赁业务;租赁业务;从国内外购买租赁物业;处置和维护租赁物业的剩余价值;租赁交易的咨询和担保;与主营业务相关的兼职保险业务。（依法核准的项目，经有关部门批准后方可执行）
注册资本：4亿元人民币
三、发起人的基本情况
（1）名称：金控电源山西长治发电有限公司
（2）名称：山西电气濮州火电有限公司
被担保公司的关键财务数据
截至2021年3月31日，被担保公司的主要财务数据如下：
上述公司都不是不信的执行人。
四、交易标的的基本情况
（1）昌吉发电公司的交易对象为公司所属的高压加热器、水泵汽轮机等设备。
购置高压加热器、泵轮机等设备后，国网租赁公司将设备租赁给昌吉发电公司，通过融资租赁方式继续使用，长治发电公司将利用上述资产融资获得5亿元。
租金价值和时间表
单位：10000元
（2）浦州火电公司交易标的物为公司所属的发电设备和配套设施。
华电融资租赁有限公司购买发电设备及配套设施后，将发电设备及配套设施租赁给山西电气浦州热电有限公司继续使用，山西电气浦州热电有限公司将从上述资产融资中获得2亿元。
五、交易合同的主要内容
（1）长治发电公司现时融资租赁金额为5亿元人民币，其主要条款如下：
1.租赁：高压加热器，水泵涡轮机等设备;
2、融资金额：不超过5亿元（按合同金额计算）;
3.租赁方式：采取售后回租融资租赁，即由国家电网租赁公司购买租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由长治发电公司按照合同协议分期向国家电网租赁公司支付租金;
4、租期：不超过8年;
5.费用及租金支付方式：租金率不超过4.65%，相当于六个月后支付的本金和利息。租金服务费率0.4125%/年（8年3.3%），租金前一次性收费;
6、租赁设备所有权：设备所有权在租赁期内归国家电网租赁公司所有，自租赁合同签订之日起由公司支付名义货物1000.00元（元）后，租赁设备的所有权归长治发电公司所有;
7.租赁担保：由济能控股山西电力有限公司提供连带责任担保。
（2）浦州火电公司与华电金融租赁有限公司交易合同主要条款如下：
1.租赁：直销风冷系统，电动袋除尘器等设备;
2、融资金额：不超过2亿元（按合同金额计算）;
3.租赁方式：采取售后回租融资租赁，即由华电金融租赁有限公司购买租赁设备，并签订融资租赁合同，租赁合同期限由山西电气浦州热电有限公司按照合同协议分期向华电金融租赁有限公司支付租金， 有限公司;
4、租期：不超过3年;
5.费用及租金支付方式：租金利率不大于4.65%，相当于六个月后支付的本金。3年租金服务率为0.8333%/年（2.5%），租金前一次性收费;
6、租赁设备所有权：租赁期内的设备所有权属于华电金融租赁有限公司，自租赁合同签订之日起，公司按名义支付1.00元（元），租赁设备的所有权归山西电气浦州热电有限公司所有， 有限公司;
担保合同的主要内容
（一）长治发电公司担保合同的主要内容：
1、债权人：国能国际融资租赁有限公司;
2、债务人：金控电力山西长治发电有限公司;
3、担保人：济能控股山西电力有限公司;
4、保证方式：连带责任保证;
5、保修范围：出租人根据主合同向出租人支付的所有租金、违约、损害赔偿、费用、出租人为取得索赔而支付的费用（包括但不限于主合同项下租赁的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费和拍卖、评估等）以及承租人在主合同收回租约时应付的所有其他费用。如果根据主合同商定的利率发生变化，也应包括由于该变化而调整后的金额;
6、质保期：自主债履约期满之日起3年。
（二）洱州火电公司与华电金融租赁有限公司担保合同主要条款如下：
1、债权人：华电金融租赁有限公司;
2、债务人：山西电气濮州热电有限公司;
4.担保方式：提供全额担保，两股股东陕西煤城河矿业有限公司按持股比例提供反担保;
5、担保范围：本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动造成的相关损失）及实现索赔的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费等）;
6、保证期：自担保合同生效之日起至主合同到期日三年后。
董事会意见
1.公司此次为长治发电、浦州火电提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的财务需求。
2、董事会认为上述担保企业的信用状况良好，上述担保符合《公司章程》和《外部担保管理制度》的规定，公司提供的担保不会损害公司的利益。
3、在质保期内，昌吉发电、濮州火电为公司未来收益提供反担保。濮州火电的第二股东陕西煤城河矿业有限公司按其持股比例提供反担保。
4.昌吉发电公司未来盈利及还款能力测算：预计年收入28.22亿元，其中售电资本收入27.61亿元，供热营收6.61亿元，折旧费用3.76亿元，利润2.96亿元，经营现金流6.72亿元。它计划筹集5亿美元并能够偿还。
浦州热电公司未来盈利及还款能力测算：期初资金余额1.62亿元，估计总收入10.11亿元，其中售电资本收入9.18亿元，其他收入9.93亿元。计划募集资金5亿元，总资本收入15.11亿元，预计到2021年底资金余额达到5亿元，现金流和还款能力可持续稳定。
在保证期内，董事会认为上述公司有能力就其未来收益向公司提供反担保。
累计担保数量和逾期担保数量
截至本公告日，公司实际对外担保余额为15717.8493亿元，其中并购范围外企业担保余额总额为2212.2057亿元，占公司近期未经审计净资产的25.65%、无逾期担保、涉及诉讼担保、担保判决不成、因担保判决不力等事项造成的损失。
九、准备文件
1. 第三十一届理事会第九次会议决议;
2.融资租赁合同。
3. 担保协议。
证券代码：000767证券空头：金控电源公告号：2021 Pro-040
子公司融资担保公告
一、担保情况概述
山西电气浦州热电有限公司（以下简称"浦州热电公司"）是该公司的控股子公司，为解决濮州热电有限公司的短期资金需求，濮州热电有限公司拟向山西永济农村商业银行有限公司申请营运资金贷款， 贷款金额6000万元，期限为一年，利率不超过6%。融资计划需要公司的担保。
上述事项已在第九届第三十一届公司董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，仍需提交股东大会审议。股东会审议通过后，授权公司签署相关协议文件并办理相关手续。
二、被担保公司的基本情况
名称：山西电气普州热电有限公司
法定代表人：姚忠泰;
注册地址：山西省永济市山东大街20号;
经营范围：电力、热力生产销售;通用设备、煤炭销售;粉煤灰开发、利用;电力技术服务;电力设施：承包电力工程及设备的维护、安装、调试;废料的回收和销售。
注册资本：人民币5.64亿元。
截至2021年3月31日，被担保公司的主要财务数据如下：
上述公司并非未获解偿的执行人。
担保协议的主要内容
1、债权人：山西永济农村商业银行股份有限公司;
6、担保金额：6000万元;
7、保证期：自担保合同生效之日起至主合同到期日后一年。
董事会意见
1.公司此次为浦州火电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2、董事会认为上述公司的信用状况良好，上述担保符合《公司章程》和《外部担保管理制度》的规定，公司提供的担保不会损害公司的利益。
3、在质保期内，浦州火电公司以其未来盈利权为公司提供反担保。濮州火电的第二股东陕西煤城河矿业有限公司按其持股比例提供反担保。
4.浦州热电公司未来盈利及还款能力测算：2021年初始资本余额1.62亿元，总收入估算10.11亿元，其中售电资本收入9.18亿元，其他收入9.93亿元。计划募集资金5亿元，总资本收入15.11亿元，预计到2021年底资金余额达到5亿元，现金流和还款能力可持续稳定。在保证期内，董事会认为上述公司有能力就其未来收益向公司提供反担保。
五、累计担保数和逾期保证
六、供参考文件使用
2. 担保协议。
证券代码：000767证券空头：金控电源公告号：2021 Pro-041
关于济能控股煤炭集团有限公司
上海金融租赁公司提供反担保担保的公告
同煤延泽（上海）金融租赁有限公司（以下简称"上海金融租赁公司"）是公司的子公司，其中：大同煤矿集团（香港）金融租赁有限公司持股48%，公司持股占32%，济能控股山西煤业股份有限公司持股20%。
为支持上海金融租赁公司业务发展，济能控股煤炭集团有限公司（以下简称"煤炭集团"）拟为上海金融租赁公司增加40亿元人民币担保额度，新担保金额后，担保总额为90亿元，期限为五年。公司拟按照上海金融租赁公司的持股比例，向煤炭集团提供最高反担保金额，最高担保金额不超过人民币28.8亿元。保修自公司股东大会审议和通过动议之日起有效，直至2026年5月14日。
根据深圳证券交易所的《股票上市规则》，该交易构成关联交易，因为济能控股煤炭集团有限公司是该公司的控股股东。
上述担保事项已由公司董事会在第九届三十一次会议审议通过，相关关系的董事刘文艳先生、李军先生、长春先生在审议该议案时均未进行表决。该议案仍需提交股东大会审议，届时具有此反担保权益的相关方将放弃在股东大会上就该议案行使表决权。
名称：济能控股煤炭集团有限公司
居住地：山西省大同市矿区新平网
法定代表人：国王的存款权
注册资本：170346.416万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
主营业务范围：矿产资源开采：煤炭开采;煤炭加工;机械制造;工程建设;安装、租赁、专用设备安装;生铁冶炼;建材生产;仪器仪表制造，维护;专线网络通信、基础电信、增值电信业务、互联网信息服务;饮用水供应和工业用水的生产、销售;煤矿工程设计与技术咨询;植树造林，植树造林;园林绿化;、文化娱乐服务;医疗服务;地质调查、地质水文调查;经营企业自有产品及相关技术的出口业务，经营企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、备件及相关技术的进口业务，经营企业饲料加工及"三对一补充"业务;煤炭资源生产经营管理（仅限分公司经营）;物业服务;污水处理;采暖设备的安装、维护服务;洗煤加工;矿山救援服务和专业培训;仪器仪表测试服务;住房、机电设备、建筑机械设备租赁;卫生服务（仅限分支机构运营）;资产管理;维护自己的铁路;会议、展览服务。（依法核准的项目，经有关部门批准后方可执行）
煤炭集团股权结构：济能控股集团有限公司占比65.17%，中国信达资产管理有限公司占30.12%，山西煤炭集散集团有限公司占2.06%，沲州矿业公司占1.19%，大同经济发展投资有限公司占0.89%，蜀州国资总公司占0.42%，漳州州国资委占0.15%。
担保人不是因违反信任而被处决的人。
担保方金能控股煤炭集团有限公司持有公司29.43%的股份，是公司的控股股东。
三、上海融资租赁公司基本情况
名称：同煤燕泽（上海）金融租赁有限公司
居住地：中国（上海）自由贸易试验区杨高碑路2001号，1栋4楼，三层333室
法定代表人：王彦明
注册资本：1250亿元
企业性质：有限责任公司（台湾、香港、澳门及国内合资公司）
主要经营范围：融资租赁业务;租赁业务;从国内外购买租赁物业;处置和维护租赁物业的剩余价值;租赁交易的咨询和担保;并从事与主营业务相关的商业保护。依法核准的项目，经有关部门批准后，才能进行。
截至2021年3月31日，上海金融租赁公司审计资产总额为7844.58亿元，净资产1535.91亿元，营业收入1.0646亿元，净利润2201万元。
上海金融租赁公司股权结构：大同煤矿集团（香港）金融租赁有限公司持有48%股份，济能控股山西煤炭有限公司持有20%股份，公司持股32%。
反担保协议的主要内容
反担保方式：连带责任担保。
反担保期：假定保修期为两年。
反担保金额：最高保额不得超过人民币28.8亿元。
具体反担保协议将由上海金融租赁公司按照融资业务的具体安排签署。
五、董事会意见
董事会认为，此次反担保主要是为了支持公司上海金融租赁公司的业务发展，满足其业务在发展中的资金需求，符合公司的长期战略利益。公司向煤炭集团提供反担保以平衡双方承担的风险是公平的商业惯例。这种反担保风险得到控制，对公司和广大投资者的利益没有损害。该公司同意向煤炭集团提供反担保。
独立董事的意见
公司独立董事事先认可上述相关担保，并表达了独立意见：1、协会担保遵循公平公正的原则，符合公司及其股东的利益，不损害中小股东的利益，公司董事会审议相关议案时， 联营董事回避投票，投票程序符合有关法律法规及公司章程细则的规定;4.基于上述原因及本行独立判断，我们同意《上海金融租赁公司对济能控股煤炭集团有限公司担保的动议》。
累计担保数量和逾期担保数量
八、准备文件
公司九三一董事会决议
证券代码：000767 证券空头：金控电源 公告编号：2021 Pro-042
关于为上海金融租赁公司提供相关担保的公告
2015年11月和2017年1月，公司宣布将向上海金融租赁公司提供30亿元融资担保，总额为60亿元，截至2021年4月30日，上海金融租赁公司使用公司担保的融资余额为916，512，657.35元。
根据业务发展和资本要求，公司拟继续向上海金融租赁公司提供上述担保，直至上述融资完成。
根据深圳证券交易所的《股票上市规则》，该交易构成关联交易，因为该公司是济能控股集团控制的子公司，该集团与上海金融租赁公司属于同一家公司。
上述担保事项已由公司董事会在第九届三十一次会议审议通过，相关关系的董事刘文艳先生、李军先生、长春先生在审议该议案时均未进行表决。该议案尚未提交股东大会审议，届时持此保证的利害关系方将放弃在股东大会上行使该议案的表决权。
上海金融租赁公司股权结构：大同煤矿集团（香港）金融租赁有限公司持股48%，金控煤业持股20%，公司持股32%。
发起人成立协会，因为它属于与公司相同的控制者的子公司。
担保协议的主要内容
担保：连带责任担保。
保修期：假定保修的保修期为两年。
担保金额：最高保额不超过人民币916，512，657.35元。
具体担保协议授权公司经理签署。
董事会认为，这一保证主要是为了支持公司上海金融租赁公司的业务发展，满足其业务在发展中的财务需求，符合公司的长期战略利益。这种保证风险得到控制，不会损害公司和广大投资者的利益。本公司同意向上海金融租赁公司提供担保。
五、独立董事意见
公司独立董事事先认可上述相关担保，并表达了独立意见：1、协会担保遵循公平公正的原则，符合公司及其股东的利益，不损害中小股东的利益，公司董事会审议相关议案时， 联营董事回避投票，投票程序符合有关法律法规及公司章程细则;4.基于上述原因和本局独立判断，我们同意关于为上海金融租赁公司提供相关担保的动议。
累计担保数量和逾期担保数量
七、准备文件
证券代码：000767 证券空头：金控电源 公告号：2021 Pro-043
关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会：2021年第六次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会
3、股东大会会议由公司第九届、第三十一届董事会批准，程序按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行。
4. 会议日期和时间：
深圳证券交易所交易系统投票将于2021年6月30日9：15-9：25、2021年6月30日9：30-11：30和13：00-15：00以及2021年6月30日09：15-15：00之间的任何时间进行。
5、会议及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），公司为所有股东提供在线投票系统形式的投票平台，股东可以在投票时间内行使投票权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。如果通过直播、交易和互联网投票系统重复相同的投票权，则以第一次有效投票为准。
6. 股权登记日期：2021年6月25日
7. 参会人员：
（1）截至2021年6月25日下午（星期五）交易结束时，公司全体股东在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记。上述公司全体股东有权出席股东大会，并可委托代理人以书面形式出席会议并进行表决，其代表不得为本公司股东。
（2） 本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司15楼1517会议室
会议审议的事项
1. 提案名称
关于向子公司提供委托贷款的提案1
关于子公司开展融资租赁业务并向其提供担保的提案2
关于为子公司融资提供担保的提案3
关于为济能控股煤炭集团有限公司提供反担保的4号提案
关于为上海融资租赁公司提供联营担保的提案5
2、披露：上述提案已由公司董事会九届三十一次会议审议通过，决议公告于2021年6月11日在中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报、潮讯网等刊发。
3. 对事项没有特别强调。
三、提案代码
四、现场会议的登记方法
2、登记地点：太原市金阳街南10楼14楼资本市场及股权管理部（1406室）
3. 报名方式：
（一）自然人股东凭本人身份证、股东户口卡、持股凭证等办理登记手续;
（二）法人股东应当凭营业执照复印件（盖章）、单位所有制证书、法人委托书、参会人员身份证原件办理登记手续;
（三）委托代理人应当根据身份证原件、委托书、委托人证券户口卡、所有权凭证办理登记手续;
（4） 不同地方的股东可根据上述相关文件，以信函或传真方式登记。
信函登记地址：公司资本市场及股权管理部门，请注明信中"股东大会"字样。
地址：太原市金阳街南10号资本市场及股权管理部14楼（邮编：030006）
传真：0351-7785894
五、参加网上投票的程序
本次股东大会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址 http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决，具体操作流程见附件二。
六、其他事项：
1. 会议联系人：
联络号码：7785893 0351-7785895
联系人：赵凯少伟
传真：0351-7785894
公司地址：太原市金阳街南10号
邮编： 030006
2.会议费用：会议，交通，住宿和费用预计为半天。
济能控股山西电力有限公司第九届理事会决议公告（公告号：2021 Pro-037）
六月 10， 2011
附件一：
委托书
我/她委托她/先生代表自己（单位）参加2021年济能控股山西电力有限公司第六次临时股东大会，并授权他就下表所示的会议议案进行表决，期限为本授权书发出之日起至2021年第六届临时股东大会结束。
注：请在投票结果的"同意"、"否"或"弃权"下注明投票结果，并注明"√"。同一动议只能在表决结果的一个地方标明，即"同意"或"反对"或"弃权"，这不表示为放弃，表明两个或三个位置被视为无效并计为无效投票。
委托人（签字/盖章）：委托人有效期：
客户 ID 号：受托人签名：
主要证券账号：受托人身份证号码：
委托股数量：本金日期：
附件二：
股东参与网上投票的具体流程
一、网上投票程序
1.投票代码：360767
2.投票简称："金电投票"
3. 填写投票意见：同意、反对、弃权
二、通过深圳证券交易所交易系统表决程序
2、股东登录证券公司交易客户，通过交易系统进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的程序
1. 网络投票系统于2021年6月30日09：15开始，至2021年6月30日15：00结束。
2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，按照《深圳证券交易所投资者网络服务识别业务指引》（2016年修订）的规定，取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。可以通过登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指南来访问特定的身份验证过程。
3、股东可根据所获得的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统登录 http://wltp.cninfo.com.cn 投票。