證券代碼：000767 證券空頭：金控電源公告号：2021 Pro-037
本公司及董事會全體成員保證公告内容真實、準确、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議
濟能控股山西電力股份有限公司（以下簡稱"公司"或"公司"）于2021年6月10日通過溝通投票方式召開了第九屆第31屆董事會。會議通知已于6月3日以電話及電郵方式傳達予所有董事。會議對9名董事進行表決，對實際有表決權的董事進行表決。會議遵守了《公司法》和《公司章程》的規定，審議并形成了以下決議。
2. 董事會會議審議情況
一、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于向子公司提供委托貸款的法案》。（見當日披露的公司關于向子公司提供委托貸款的公告）
二、大會以9票、0票反對、0票棄權審議并通過了《關于子公司開展和擔保融資租賃業務的法案》。（見本公司當天披露的《關于子公司進行融資租賃的公告》及《子公司擔保公告》）
會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議并通過了《子公司融資擔保法案》。（見本公司當天披露的《關于子公司子公司融資擔保的公告》）
四、會議以6票、0票反對、0票棄權審議通過了《濟能控股煤炭集團有限公司對上海金融租賃公司擔保反擔保的法案》。（見本公司同日披露的《公司關于濟能控股煤炭集團有限公司對上海金融租賃公司擔保反擔保的公告》）
5. 會議以6票、0票反對、0票棄權審議并通過了《上海金融租賃公司提供聯營擔保條例草案》。（見本公司當天披露的《關于為上海金融租賃公司提供相關擔保的公告》）
6. 大會以6票、0票反對、0票棄權審議并通過了《關于拟議收購天橋水電100%股權的相關交易條例草案》。（本議案不符合須予特别披露的事項的标準）
董事會同意公司初步計劃以現金收購山西天橋水電有限公司100%，待相關主管機關準許後，最終确定收購金額後再次履行董事會、股東大會審查程式。
七、大會以9票贊成、0票反對、0票棄權審議并通過了《關于召開2021年第六屆臨時股東大會的議案》。
董事會提議于2021年6月30日（星期三）召開公司2021年第六次臨時股東大會，進行現場投票和線上投票。
審議：
1.向子公司提供委托貸款的賬單。
2. 關于子公司進行和擔保融資租賃業務的動議。
3. 為子公司融資提供擔保的票據。
4、針對上海金融租賃公司擔保的吉能控股煤炭集團有限公司提供反擔保的動議。
5、向上海金融租賃公司提供相關擔保的建議。
詳情見公司同日在潮汐資訊網披露的《關于召開2021年第六次臨時股東大會的通知》。
我在此宣布這一點。
濟能持有山西電力股份有限公司董事會職務
六月 10， 2021
證券代碼：000767 證券空頭：金控電源公告号：2021 Pro-038
濟能控股山西電力有限公司
向子公司提供委托貸款的公告
本公司及董事會全體成員保證公告内容真實、準确、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
為保證下屬子公司的生産經營和其他資金需求，避免流動性風險，公司拟通過商業銀行向子公司提供委托貸款，具體如下：
一、委托貸款概況
（1）委托貸款的基本情況
1.向陝西雄豐新能源有限公司提供委托貸款。
陝西雄豐新能源有限公司（以下簡稱：雄豐公司）是公司的全資子公司，為保證陝西雄豐新能源有限公司的正常經營和現金流的順利繼承，公司拟通過金融機構向雄豐公司提供5300萬元的委托貸款，期限為一年， 本金貸款利率不低于基準利率。
2.向金控電力山西旺平熱能有限公司提供委托貸款。
錦控電源山西旺平熱力有限公司（以下簡稱：王平熱能有限公司）是公司的全資子公司，為解決旺平熱力公司光伏項目的短期資金需求，為保證生産的正常運作，公司拟通過商業銀行向王平熱力有限公司提供2100萬元的委托貸款， 一年期限内，本金貸款利率不低于基準利率。
3.向錦控電源山西國電旺平發電有限公司提供委托貸款。
錦控電力山西國電旺平發電有限公司（以下簡稱：王平發電公司）是公司的控股子公司，為解決王平發電公司的短期資金需求，保證機組的正常運作，公司拟通過商業銀行向王平發電公司提供2.2717億元的委托貸款， 一年期限内，本金貸款利率不低于基準利率。
4.向山西電氣濮洲火電有限公司提供委托貸款。
山西電氣浦州熱電有限公司（以下簡稱"濮州熱電公司"）是公司的控股子公司，為解決濮州熱電公司的短期資金需求，保證企業正常經營和還款資金的順利繼承，公司拟向濮州熱電公司提供， 有限公司通過商業銀行委托貸款3233萬元，期限為1年，利率不低于公司當月融資利率。
5.向金控電力山西長治發電有限公司提供委托貸款。
金控電源山西長治發電有限公司（以下簡稱：昌吉發電有限公司）是公司的全資子公司，為解決其短期資金需求，公司拟繼續通過商業銀行向長治發電有限公司提供6.05億元，同時額外提供7000萬元的委托貸款， 期限為1年，本金貸款利率不低于公司的融資利率。
上述委托貸款不屬于相關交易。
（2）内部決策程式
上述委托貸款事項已由公司九三一董事會以9票贊成、0票反對、0票棄權通過。
二、委托貸款對象的基本情況
（一） 基本資料
1.公司名稱：陝西雄豐新能源有限公司
法定代表人：梁玉甯
注冊資本：5000萬元
經營範圍：電力銷售、電力技術咨詢、服務及綜合利用;項目準備;電力、熱力的生産經營（依法審批的項目，經有關部門準許後方可進行）
注冊位址：陝西省少林市定邊縣磚井鎮日高環村
2.公司名稱：金控電源山西旺平熱能有限公司
法定代表人：李鎮江
注冊資本：1.72億元
經營範圍：集中供熱工程的投資、管理、營運和維護;太陽能、風能和頁岩氣的開發和綜合利用;發電和熱力裝置的維護和保養;銷售電氣企業和熱敏産品（憑本營業執照向有關審批部門、行業主管部門辦理相關準許檔案或許可證）（項目須依法準許，經有關部門準許後開展經營活動）
注冊位址：蜀州市懷倫市新家園王平村（晉控電力山西國電旺平發電有限公司辦公樓）
3.公司名稱：金控電源山西國電旺平發電有限公司
法定代表人：康成
注冊資本：39161.94萬元
注冊位址：懷仁市新家園旺平村
股權結構：濟能控股山西電力有限公司 60%
國電電力發展有限公司 40%
4.公司名稱：山西電氣浦州熱電有限公司
法定代表人：姚忠泰
注冊資本：5.64億元
經營範圍：電力、熱力生産銷售;通用裝置、煤炭銷售;粉煤灰開發、利用;電力技術服務;電力設施：承包電力工程及裝置的維護、安裝、調試;廢料的回收和銷售
注冊位址：山西省永濟市中山街20号
股權結構：濟能控股山西電力有限公司 65%
陝西陝煤城河礦業有限公司 35%
5.公司名稱：金控電源山西長治發電有限公司
注冊資本：17.51億元
經營範圍：電力商品、熱商品生産與銷售、電力生産相關燃料、材料、電力高科技、動力材料開發銷售、發電裝置維修、電力工程安裝、設計、施工（土建除外）、工礦機電産品加工、維修、内外裝飾、采暖裝置維修、裝置清洗、電力資訊咨詢 技術服務，電力系統裝置及相關工程設計，調試，測試及相關技術開發，技術咨詢，技術服務。（依法核準的項目，經有關部門準許後方可執行）
注冊位址：漳州區長治市北合成西路13号
（2）最新一期的财務狀況和運作情況
（機關：10000元）
以上資料未經審計。
上述公司并非不信教的執行人。
三、交易目的及對公司的影響
公司通過商業銀行向其全資子公司提供委托貸款，主要是為了保障其正常生産經營，規避違約風險，緩解流動性壓力，拓寬融資管道。這項規定委托貸款業務不會對公司的生産經營産生重大影響，不會損害公司和股東的利益。
4、累計委托貸款金額及逾期額對外
截至本公告釋出之日，公司累計對外貸款餘額為54.95億元，其中53.95億元為公司通過商業銀行、集團金融公司向子公司提供的委托貸款。近年來，沒有逾期貸款機關。
證券代碼：000767 證券空頭：金控電源 公告号：2021 Pro-039
濟能控股山西電力有限公司
關于開展融資租賃業務的子公司
并向其提供擔保通知
一、交易概況
（1）本公司全資子公司金控電力山西長治發電有限公司（以下簡稱昌吉發電有限公司）拟向國能國際融資租賃有限公司（以下簡稱"國網租賃公司"）申請出售售後回租融資租賃業務，并與其簽訂"融資租賃合同"， 昌吉發電公司高壓加熱器、水泵汽輪機等裝置以國網租賃公司售後租賃的形式進行融資租賃，期限不超過5億元。
（2）為解決短期資金需求，公司控股子公司山西電氣浦州火電有限公司（以下簡稱"洱州火電公司"）拟向華電融資租賃有限公司開展融資租賃售後回租業務，融資金額2億元，融資期限為3年， 年利率為4.65%，年費為0.833%。融資計劃需要公司的全額擔保。
公司打算為上述業務提供擔保。
上述事項已在第九屆三十一屆公司董事會以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過，仍需股東大會審議。股東會審議通過後，授權公司簽署相關協定檔案并辦理相關手續。
二、交易對手簡報
（1）名稱：國能國際金融租賃有限公司
法定代表人：李國良
注冊位址：天津市保稅試驗區（東疆保稅港區）海鐵路288号508-10号
經營範圍：國内外先進或适用的生産裝置、通訊裝置、科研裝置、檢驗檢測裝置、工程機械、運輸工具（包括飛機、汽車、船舶）等機械裝置及其附帶技術直接租賃、轉租、回租、杠杆租賃、委托租賃、聯合租賃等不同形式的外币融資 租賃業務;從國内外購買用于租賃業務的貨物和輔助技術;租賃貨物剩餘價值的銷售和處置;租賃交易咨詢業務;負責與主營業務相關的商業保險業務;投資管理;财務咨詢;企業管理咨詢;酒店管理。（不得在《外商投資準入負面清單》禁止的領域進行投資）（依法核準的項目，經有關部門準許後方可執行）（除依法審批的項目外，獨立經營活動應當依照營業執照獨立開展）
注冊資本：110.76億元
（2）名稱：華電金融租賃有限公司
法定代表人：尹鴻軍
注冊位址：天津保稅試驗區（東疆保稅港區）呼倫貝爾路416号明海中心大廈6-2、5-312-03
主要經營範圍：融資租賃業務;租賃業務;從國内外購買租賃物業;處置和維護租賃物業的剩餘價值;租賃交易的咨詢和擔保;與主營業務相關的兼職保險業務。（依法核準的項目，經有關部門準許後方可執行）
注冊資本：4億元人民币
三、發起人的基本情況
（1）名稱：金控電源山西長治發電有限公司
（2）名稱：山西電氣濮州火電有限公司
被擔保公司的關鍵财務資料
截至2021年3月31日，被擔保公司的主要财務資料如下：
上述公司都不是不信的執行人。
四、交易标的的基本情況
（1）昌吉發電公司的交易對象為公司所屬的高壓加熱器、水泵汽輪機等裝置。
購置高壓加熱器、泵輪機等裝置後，國網租賃公司将裝置租賃給昌吉發電公司，通過融資租賃方式繼續使用，長治發電公司将利用上述資産融資獲得5億元。
租金價值和時間表
機關：10000元
（2）浦州火電公司交易标的物為公司所屬的發電裝置和配套設施。
華電融資租賃有限公司購買發電裝置及配套設施後，将發電裝置及配套設施租賃給山西電氣浦州熱電有限公司繼續使用，山西電氣浦州熱電有限公司将從上述資産融資中獲得2億元。
五、交易合同的主要内容
（1）長治發電公司現時融資租賃金額為5億元人民币，其主要條款如下：
1.租賃：高壓加熱器，水泵渦輪機等裝置;
2、融資金額：不超過5億元（按合同金額計算）;
3.租賃方式：采取售後回租融資租賃，即由國家電網租賃公司購買租賃裝置，同時簽訂融資租賃合同，租賃合同期内由長治發電公司按照合同協定分期向國家電網租賃公司支付租金;
4、租期：不超過8年;
5.費用及租金支付方式：租金率不超過4.65%，相當于六個月後支付的本金和利息。租金服務費率0.4125%/年（8年3.3%），租金前一次性收費;
6、租賃裝置所有權：裝置所有權在租賃期内歸國家電網租賃公司所有，自租賃合同簽訂之日起由公司支付名義貨物1000.00元（元）後，租賃裝置的所有權歸長治發電公司所有;
7.租賃擔保：由濟能控股山西電力有限公司提供連帶責任擔保。
（2）浦州火電公司與華電金融租賃有限公司交易合同主要條款如下：
1.租賃：直銷風冷系統，電動袋除塵器等裝置;
2、融資金額：不超過2億元（按合同金額計算）;
3.租賃方式：采取售後回租融資租賃，即由華電金融租賃有限公司購買租賃裝置，并簽訂融資租賃合同，租賃合同期限由山西電氣浦州熱電有限公司按照合同協定分期向華電金融租賃有限公司支付租金， 有限公司;
4、租期：不超過3年;
5.費用及租金支付方式：租金利率不大于4.65%，相當于六個月後支付的本金。3年租金服務率為0.8333%/年（2.5%），租金前一次性收費;
6、租賃裝置所有權：租賃期内的裝置所有權屬于華電金融租賃有限公司，自租賃合同簽訂之日起，公司按名義支付1.00元（元），租賃裝置的所有權歸山西電氣浦州熱電有限公司所有， 有限公司;
擔保合同的主要内容
（一）長治發電公司擔保合同的主要内容：
1、債權人：國能國際融資租賃有限公司;
2、債務人：金控電力山西長治發電有限公司;
3、擔保人：濟能控股山西電力有限公司;
4、保證方式：連帶責任保證;
5、保修範圍：出租人根據主合同向出租人支付的所有租金、違約、損害賠償、費用、出租人為取得索賠而支付的費用（包括但不限于主合同項下租賃的訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費和拍賣、評估等）以及承租人在主合同收回租約時應付的所有其他費用。如果根據主合同商定的利率發生變化，也應包括由于該變化而調整後的金額;
6、質保期：自主債履約期滿之日起3年。
（二）洱州火電公司與華電金融租賃有限公司擔保合同主要條款如下：
1、債權人：華電金融租賃有限公司;
2、債務人：山西電氣濮州熱電有限公司;
4.擔保方式：提供全額擔保，兩股股東陝西煤城河礦業有限公司按持股比例提供反擔保;
5、擔保範圍：本金、利息、複利、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變動造成的相關損失）及實作索賠的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費等）;
6、保證期：自擔保合同生效之日起至主合同到期日三年後。
董事會意見
1.公司此次為長治發電、浦州火電提供融資擔保，主要是為了滿足其正常業務發展的财務需求。
2、董事會認為上述擔保企業的信用狀況良好，上述擔保符合《公司章程》和《外部擔保管理制度》的規定，公司提供的擔保不會損害公司的利益。
3、在質保期内，昌吉發電、濮州火電為公司未來收益提供反擔保。濮州火電的第二股東陝西煤城河礦業有限公司按其持股比例提供反擔保。
4.昌吉發電公司未來盈利及還款能力測算：預計年收入28.22億元，其中售電資本收入27.61億元，供熱營收6.61億元，折舊費用3.76億元，利潤2.96億元，經營現金流6.72億元。它計劃籌集5億美元并能夠償還。
浦州熱電公司未來盈利及還款能力測算：期初資金餘額1.62億元，估計總收入10.11億元，其中售電資本收入9.18億元，其他收入9.93億元。計劃募集資金5億元，總資本收入15.11億元，預計到2021年底資金餘額達到5億元，現金流和還款能力可持續穩定。
在保證期内，董事會認為上述公司有能力就其未來收益向公司提供反擔保。
累計擔保數量和逾期擔保數量
截至本公告日，公司實際對外擔保餘額為15717.8493億元，其中并購範圍外企業擔保餘額總額為2212.2057億元，占公司近期未經審計淨資産的25.65%、無逾期擔保、涉及訴訟擔保、擔保判決不成、因擔保判決不力等事項造成的損失。
九、準備檔案
1. 第三十一屆理事會第九次會議決議;
2.融資租賃合同。
3. 擔保協定。
證券代碼：000767證券空頭：金控電源公告号：2021 Pro-040
子公司融資擔保公告
一、擔保情況概述
山西電氣浦州熱電有限公司（以下簡稱"浦州熱電公司"）是該公司的控股子公司，為解決濮州熱電有限公司的短期資金需求，濮州熱電有限公司拟向山西永濟農村商業銀行有限公司申請營運資金貸款， 貸款金額6000萬元，期限為一年，利率不超過6%。融資計劃需要公司的擔保。
上述事項已在第九屆第三十一屆公司董事會以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過，仍需送出股東大會審議。股東會審議通過後，授權公司簽署相關協定檔案并辦理相關手續。
二、被擔保公司的基本情況
名稱：山西電氣普州熱電有限公司
法定代表人：姚忠泰;
注冊位址：山西省永濟市山東大街20号;
經營範圍：電力、熱力生産銷售;通用裝置、煤炭銷售;粉煤灰開發、利用;電力技術服務;電力設施：承包電力工程及裝置的維護、安裝、調試;廢料的回收和銷售。
注冊資本：人民币5.64億元。
截至2021年3月31日，被擔保公司的主要财務資料如下：
上述公司并非未獲解償的執行人。
擔保協定的主要内容
1、債權人：山西永濟農村商業銀行股份有限公司;
6、擔保金額：6000萬元;
7、保證期：自擔保合同生效之日起至主合同到期日後一年。
董事會意見
1.公司此次為浦州火電公司提供融資擔保，主要是為了滿足其正常業務發展的資金需求。
2、董事會認為上述公司的信用狀況良好，上述擔保符合《公司章程》和《外部擔保管理制度》的規定，公司提供的擔保不會損害公司的利益。
3、在質保期内，浦州火電公司以其未來盈利權為公司提供反擔保。濮州火電的第二股東陝西煤城河礦業有限公司按其持股比例提供反擔保。
4.浦州熱電公司未來盈利及還款能力測算：2021年初始資本餘額1.62億元，總收入估算10.11億元，其中售電資本收入9.18億元，其他收入9.93億元。計劃募集資金5億元，總資本收入15.11億元，預計到2021年底資金餘額達到5億元，現金流和還款能力可持續穩定。在保證期内，董事會認為上述公司有能力就其未來收益向公司提供反擔保。
五、累計擔保數和逾期保證
六、供參考檔案使用
2. 擔保協定。
證券代碼：000767證券空頭：金控電源公告号：2021 Pro-041
關于濟能控股煤炭集團有限公司
上海金融租賃公司提供反擔保擔保的公告
同煤延澤（上海）金融租賃有限公司（以下簡稱"上海金融租賃公司"）是公司的子公司，其中：大同煤礦集團（香港）金融租賃有限公司持股48%，公司持股占32%，濟能控股山西煤業股份有限公司持股20%。
為支援上海金融租賃公司業務發展，濟能控股煤炭集團有限公司（以下簡稱"煤炭集團"）拟為上海金融租賃公司增加40億元人民币擔保額度，新擔保金額後，擔保總額為90億元，期限為五年。公司拟按照上海金融租賃公司的持股比例，向煤炭集團提供最高反擔保金額，最高擔保金額不超過人民币28.8億元。保修自公司股東大會審議和通過動議之日起有效，直至2026年5月14日。
根據深圳證券交易所的《股票上市規則》，該交易構成關聯交易，因為濟能控股煤炭集團有限公司是該公司的控股股東。
上述擔保事項已由公司董事會在第九屆三十一次會議審議通過，相關關系的董事劉文豔先生、李軍先生、長春先生在審議該議案時均未進行表決。該議案仍需送出股東大會審議，屆時具有此反擔保權益的相關方将放棄在股東大會上就該議案行使表決權。
名稱：濟能控股煤炭集團有限公司
居住地：山西省大同市礦區新平網
法定代表人：國王的存款權
注冊資本：170346.416萬元
企業性質：有限責任公司（國有控股）
主營業務範圍：礦産資源開采：煤炭開采;煤炭加工;機械制造;工程建設;安裝、租賃、專用裝置安裝;生鐵冶煉;建材生産;儀器儀表制造，維護;專線網絡通信、基礎電信、增值電信業務、網際網路資訊服務;飲用水供應和工業用水的生産、銷售;煤礦工程設計與技術咨詢;植樹造林，植樹造林;園林綠化;、文化娛樂服務;醫療服務;地質調查、地質水文調查;經營企業自有産品及相關技術的出口業務，經營企業生産、科研所需的原材料、機械裝置、儀器儀表、備件及相關技術的進口業務，經營企業飼料加工及"三對一補充"業務;煤炭資源生産經營管理（僅限分公司經營）;物業服務;污水處理;采暖裝置的安裝、維護服務;洗煤加工;礦山救援服務和專業教育訓練;儀器儀表測試服務;住房、機電裝置、建築機械裝置租賃;衛生服務（僅限分支機構營運）;資産管理;維護自己的鐵路;會議、展覽服務。（依法核準的項目，經有關部門準許後方可執行）
煤炭集團股權結構：濟能控股集團有限公司占比65.17%，中國信達資産管理有限公司占30.12%，山西煤炭集散集團有限公司占2.06%，沲州礦業公司占1.19%，大同經濟發展投資有限公司占0.89%，蜀州國資總公司占0.42%，漳州州國資委占0.15%。
擔保人不是因違反信任而被處決的人。
擔保方金能控股煤炭集團有限公司持有公司29.43%的股份，是公司的控股股東。
三、上海融資租賃公司基本情況
名稱：同煤燕澤（上海）金融租賃有限公司
居住地：中國（上海）自由貿易試驗區楊高碑路2001号，1棟4樓，三層333室
法定代表人：王彥明
注冊資本：1250億元
企業性質：有限責任公司（台灣、香港、澳門及國内合資公司）
主要經營範圍：融資租賃業務;租賃業務;從國内外購買租賃物業;處置和維護租賃物業的剩餘價值;租賃交易的咨詢和擔保;并從事與主營業務相關的商業保護。依法核準的項目，經有關部門準許後，才能進行。
截至2021年3月31日，上海金融租賃公司審計資産總額為7844.58億元，淨資産1535.91億元，營業收入1.0646億元，淨利潤2201萬元。
上海金融租賃公司股權結構：大同煤礦集團（香港）金融租賃有限公司持有48%股份，濟能控股山西煤炭有限公司持有20%股份，公司持股32%。
反擔保協定的主要内容
反擔保方式：連帶責任擔保。
反擔保期：假定保修期為兩年。
反擔保金額：最高保額不得超過人民币28.8億元。
具體反擔保協定将由上海金融租賃公司按照融資業務的具體安排簽署。
五、董事會意見
董事會認為，此次反擔保主要是為了支援公司上海金融租賃公司的業務發展，滿足其業務在發展中的資金需求，符合公司的長期戰略利益。公司向煤炭集團提供反擔保以平衡雙方承擔的風險是公平的商業慣例。這種反擔保風險得到控制，對公司和廣大投資者的利益沒有損害。該公司同意向煤炭集團提供反擔保。
獨立董事的意見
公司獨立董事事先認可上述相關擔保，并表達了獨立意見：1、協會擔保遵循公平公正的原則，符合公司及其股東的利益，不損害中小股東的利益，公司董事會審議相關議案時， 聯營董事回避投票，投票程式符合有關法律法規及公司章程細則的規定;4.基于上述原因及本行獨立判斷，我們同意《上海金融租賃公司對濟能控股煤炭集團有限公司擔保的動議》。
累計擔保數量和逾期擔保數量
八、準備檔案
公司九三一董事會決議
證券代碼：000767 證券空頭：金控電源 公告編号：2021 Pro-042
關于為上海金融租賃公司提供相關擔保的公告
2015年11月和2017年1月，公司宣布将向上海金融租賃公司提供30億元融資擔保，總額為60億元，截至2021年4月30日，上海金融租賃公司使用公司擔保的融資餘額為916，512，657.35元。
根據業務發展和資本要求，公司拟繼續向上海金融租賃公司提供上述擔保，直至上述融資完成。
根據深圳證券交易所的《股票上市規則》，該交易構成關聯交易，因為該公司是濟能控股集團控制的子公司，該集團與上海金融租賃公司屬于同一家公司。
上述擔保事項已由公司董事會在第九屆三十一次會議審議通過，相關關系的董事劉文豔先生、李軍先生、長春先生在審議該議案時均未進行表決。該議案尚未送出股東大會審議，屆時持此保證的利害關系方将放棄在股東大會上行使該議案的表決權。
上海金融租賃公司股權結構：大同煤礦集團（香港）金融租賃有限公司持股48%，金控煤業持股20%，公司持股32%。
發起人成立協會，因為它屬于與公司相同的控制者的子公司。
擔保協定的主要内容
擔保：連帶責任擔保。
保修期：假定保修的保修期為兩年。
擔保金額：最高保額不超過人民币916，512，657.35元。
具體擔保協定授權公司經理簽署。
董事會認為，這一保證主要是為了支援公司上海金融租賃公司的業務發展，滿足其業務在發展中的财務需求，符合公司的長期戰略利益。這種保證風險得到控制，不會損害公司和廣大投資者的利益。本公司同意向上海金融租賃公司提供擔保。
五、獨立董事意見
公司獨立董事事先認可上述相關擔保，并表達了獨立意見：1、協會擔保遵循公平公正的原則，符合公司及其股東的利益，不損害中小股東的利益，公司董事會審議相關議案時， 聯營董事回避投票，投票程式符合有關法律法規及公司章程細則;4.基于上述原因和本局獨立判斷，我們同意關于為上海金融租賃公司提供相關擔保的動議。
累計擔保數量和逾期擔保數量
七、準備檔案
證券代碼：000767 證券空頭：金控電源 公告号：2021 Pro-043
關于召開2021年第六次臨時股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
1. 股東大會：2021年第六次臨時股東大會
2. 召集人：公司董事會
3、股東大會會議由公司第九屆、第三十一屆董事會準許，程式按照《公司法》和《公司章程》的有關規定進行。
4. 會議日期和時間：
深圳證券交易所交易系統投票将于2021年6月30日9：15-9：25、2021年6月30日9：30-11：30和13：00-15：00以及2021年6月30日09：15-15：00之間的任何時間進行。
5、會議及表決方式：本次股東大會采用現場投票和網上投票相結合的方式。通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），公司為所有股東提供線上投票系統形式的投票平台，股東可以在投票時間内行使投票權。公司股東隻能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、網際網路系統投票中的一種。如果通過直播、交易和網際網路投票系統重複相同的投票權，則以第一次有效投票為準。
6. 股權登記日期：2021年6月25日
7. 參會人員：
（1）截至2021年6月25日下午（星期五）交易結束時，公司全體股東在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記。上述公司全體股東有權出席股東大會，并可委托代理人以書面形式出席會議并進行表決，其代表不得為本公司股東。
（2） 本公司的董事、監事及進階管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：公司15樓1517會議室
會議審議的事項
1. 提案名稱
關于向子公司提供委托貸款的提案1
關于子公司開展融資租賃業務并向其提供擔保的提案2
關于為子公司融資提供擔保的提案3
關于為濟能控股煤炭集團有限公司提供反擔保的4号提案
關于為上海融資租賃公司提供聯營擔保的提案5
2、披露：上述提案已由公司董事會九屆三十一次會議審議通過，決議公告于2021年6月11日在中國證券報、證券日報、證券時報、上海證券報、潮訊網等刊發。
3. 對事項沒有特别強調。
三、提案代碼
四、現場會議的登記方法
2、登記地點：太原市金陽街南10樓14樓資本市場及股權管理部（1406室）
3. 報名方式：
（一）自然人股東憑本人身份證、股東戶口卡、持股憑證等辦理登記手續;
（二）法人股東應當憑營業執照影印件（蓋章）、機關所有制證書、法人委托書、參會人員身份證原件辦理登記手續;
（三）委托代理人應當根據身份證原件、委托書、委托人證券戶口卡、所有權憑證辦理登記手續;
（4） 不同地方的股東可根據上述相關檔案，以信函或傳真方式登記。
信函登記位址：公司資本市場及股權管理部門，請注明信中"股東大會"字樣。
位址：太原市金陽街南10号資本市場及股權管理部14樓（郵編：030006）
傳真：0351-7785894
五、參加網上投票的程式
本次股東大會，股東可通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（位址 http://wltp.cninfo.com.cn）進行表決，具體操作流程見附件二。
六、其他事項：
1. 會議聯系人：
聯絡号碼：7785893 0351-7785895
聯系人：趙凱少偉
傳真：0351-7785894
公司位址：太原市金陽街南10号
郵編： 030006
2.會議費用：會議，交通，住宿和費用預計為半天。
濟能控股山西電力有限公司第九屆理事會決議公告（公告号：2021 Pro-037）
六月 10， 2011
附件一：
委托書
我/她委托她/先生代表自己（機關）參加2021年濟能控股山西電力有限公司第六次臨時股東大會，并授權他就下表所示的會議議案進行表決，期限為本授權書發出之日起至2021年第六屆臨時股東大會結束。
注：請在投票結果的"同意"、"否"或"棄權"下注明投票結果，并注明"√"。同一動議隻能在表決結果的一個地方标明，即"同意"或"反對"或"棄權"，這不表示為放棄，表明兩個或三個位置被視為無效并計為無效投票。
委托人（簽字/蓋章）：委托人有效期：
客戶 ID 号：受托人簽名：
主要證券賬号：受托人身份證号碼：
委托股數量：本金日期：
附件二：
股東參與網上投票的具體流程
一、網上投票程式
1.投票代碼：360767
2.投票簡稱："金電投票"
3. 填寫投票意見：同意、反對、棄權
二、通過深圳證券交易所交易系統表決程式
2、股東登入證券公司交易客戶，通過交易系統進行投票。
三、通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行表決的程式
1. 網絡投票系統于2021年6月30日09：15開始，至2021年6月30日15：00結束。
2、股東通過網際網路投票系統進行網上投票，按照《深圳證券交易所投資者網絡服務識别業務指引》（2016年修訂）的規定，取得"深圳證券交易所數字證書"或"深圳證券交易所投資者服務密碼"。可以通過登入網際網路投票系統 http://wltp.cninfo.ocm.cn 規則指南來通路特定的身份驗證過程。
3、股東可根據所獲得的服務密碼或數字證書，在規定時間内通過深圳證券交易所網上投票系統登入 http://wltp.cninfo.com.cn 投票。