在多方监管的加强下，虚拟货币产业链集体走出国门。目前，大部分矿环企业已经移居海外，多家总汇也宣布将退出中国大陆市场。但外面的太阳还笼罩着阴霾，个人硬币购买业务由交易负责人对报表进行清理，北京商报记者独家调查发现，目前，很多货币人士已经注册了海外机构，以这种身份参与货币环现货甚至杠杆合约交易，这走在了市场的法律红线， 交易风险不容小觑。
可在3天内支付数千美元
"的确，许多大型投机者现在正计划以约3000-3万元人民币的成本注册海外公司，其中bvi（英属维尔京群岛）的含金量较高，通常是注册公司，然后联系交易所开设机构账户，现在交易所正在接受这一点。一位钱币圈从业者向北京商报记者坦诚相见。
先是注册海外公司，再对接交易所开放企业认证，已经形成了环形连接的灰色产业链。北京商报记者调查发现，现在有专门的第三方注册公司，只需要提供个人身份证和空白纸签名等信息，支付数千元，就可以在1-3天内完成海外公司的注册。
10月18日，北京商报记者在淘宝上搜索"海外注册"等关键词，包括"美关系愿景旗舰店""经典音响旗舰店""荣耀莫娜旗舰店"等十几家可以收取商标注册费、海外账户和公司注册费，价格都在千元以内。
其中，北京商报记者向"争钱生意"咨询了其中一家商铺，很快向记者介绍了客服业务处理人员，据该业务员介绍，近来，业务量激增，大部分客户都有投机需求，主要是注册海外公司获得KYC（了解你的用户）认证。
"经常有客户不知道如何在认证中上传信息，我们也可以提供帮助，主要是通过注册海外公司，然后使用海外公司进行身份验证。销售员介绍了轻型汽车。
北京商报记者从该店的介绍中了解到，它可以处理英国、美国、英属维尔京群岛、开曼群岛、日本、韩国、法国、泰国等200多个国家和地区的公司注册。对于用户，证书的时间为1-3天，公司注册价格从1200-28800元不等。
在记者表示注册意向后，上述业务员进一步告知海外公司注册需要提交的信息，主要包括注册英文、注册资本（违约5万美元）、经营范围、董事姓名、持股比例、身份证号码、身份证地址、身份证及空白纸签名等注册信息， 并告知"bvi公司注册为认购系统，无法核实出资"。
关于境外公司注册参与交易，北京商报记者进一步要求交易所核实，得到肯定答复。以某人头交易所的回复为例，称"如果用户需要海外账户，用户需要使用有效的海外证书进行认证，目前平台支持企业认证用户进行法币交易"。
比特币期货ETF受到刺激
不仅用户逆风而上，虽然一波又一波的货币圈机构宣布退出国内用户，但似乎潮流已经退去，但实际上，不少暗流正在逆行。
上述货币圈从业者告诉北京商报记者，虽然大部分矿机转移到海外，但仍有少数以太坊图形机伪装成服务器机柜，被投入数据中心;
上述货币圈从业者也表示，大多数交易所实际上不会清除个人用户，但为了应对一些监管规避，对于一些机构账户交易所甚至会开设专用的API（应用接口），但对于他们持有的资产也有一定的要求，一般要求50个左右的比特币。
货币成瘾的货币人不惜一切代价注册海外公司，杨凤银违规的外汇表面退出是黑暗的陈仓，难以对付的货币圈背后，离不开一个"利益"字样。
最近几天，比特币等虚拟货币的价格反弹，货币圈的情绪重新点燃。10月18日，《北京商报》的一名记者注意到，比特币在10月16日已升至63，000美元以上，创下有记录以来的第二高位。比特币的最新报价为10月18日12：15的62，015美元，一周内上涨7.8%，全年上涨447.54%。
对于此次上涨，中南财经大学数字经济研究院执行董事、广州数字金融创新研究院执行董事潘鹤林告诉北京商报记者，比特币的崛起主要是由于比特币期货ETF即将推出，在期货交易前期，会有被动购买标的物需求， 因此，比特币有望买入，并推动上涨。
"比特币ETF的批准确实刺激了整个货币圈。大成律师事务所合伙人肖伟也认为，比特币上涨的主要原因是美国的政策转变。10月15日，纳斯达克官网显示，已批准比特币策略ETF申请的ProShares比特币期货ETF将在NYSEArca交易所交易，交易代码为TITO。同一天，美国证券交易委员会还批准了比特币期货ETF。到目前为止，美国第一个批准的比特币ETF期货已经准备好了，这直接促成了比特币的飙升。
灰色地带的风险
虽然比特币牛市情绪再次占据上风，但货币交易的风险不容忽视。易观高级分析师苏伟对《北京商报》记者表示，海外机构参与货币交易，表明这些货币投资者仍具有很强的投机心态。
值得注意的是，海外机构存在诸多风险，一是境外机构主要在海外经营，容易产生与国内投资者的信息不对称，二是这些机构，包括相关机构推荐的熟人鱼龙混杂，不排除掺杂非法分子，蓄意损害货币和人民的利益甚至进行诈骗。
"通过C2C和跨境C2C私下交易，目前没有高压治理，这是一个灰色地带，但在未来，随着监管的加深，包括退出股票和政策转向禁止增量增长，它最终将涉及比特币的潜在C2C交易。随后的监管收紧只是时间问题。"潘和林说。
北京商报记者从多方了解到，确实有不少自称海外货币环项目在三、四线甚至更多与货币相关业务的市场宣传下沉，鼓励一些缺乏金融风险意识的人进行投资，但最终成为投资者的受害者。
从法律角度看，肖伟还告诉《京商报》记者，本国货币人通过境外注册机构参与货币交易，并不能有效防范涉案风险。就刑法风险而言，如果本国货币仍在本国货币圈内交易，根据《刑法》的属地管辖权原则，只要该行为构成犯罪，即使该货币涉及境外交易，也会根据属人管辖权原则，追究刑事责任， 仍有刑事责任的风险。
"现在市场上有机构在直接运行或终止交易方面做得不好，对于之前参与过的用户来说，这无疑是一个巨大的损失。小伟提醒道。
在苏伟看来，在高层监管下，货币圈乱象主要是变相或绕过监管，继续开展与货币相关的业务。对于投机货币的个人，她指出，有必要明确投机不受政策支持，投机货币造成的损失风险等后果，对于后续监管，仍需加大对货币相关机构的监测和关注力度。
潘和林提到，在监管中，特别是对于国内交易，防止金融机构参与比特币交易链甚至支持比特币交易，对于明显的C2C交易，数字技术可以实时监控虚拟货币交易。
刘思宏，《北京商报》记者
来源：北京商报
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