日期： 2017-05-04 附件下载
证券代码：300573 证券空头：星旗眼药公告号：2017-024
沈阳兴奇眼科药业有限公司
关于董事、监事辞职及提名补选的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假
虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴奇眼科药业有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会（2017年5月4日）
当天，公司收到董事刘云先生，公司监事蒋润先生提交了书面辞职报告，刘云贤
盛先生因个人原因申请辞去公司董事职务，蒋润先生因个人原因申请辞去公司监事职务
刘云先生和江润先生辞职后将不再在公司担任任何职务。截至本公告日，刘云
江先生和江润先生都不拥有该公司的股票。
根据《公司法》中华人民共和国及公司章程有关规定，刘云先生的话
该职位不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常性
经营、辞职报告自送达公司董事会之日起生效。随着蒋润先生辞职，将导致公司监事会
如果成员人数低于法定最低限额，蒋润先生的辞职申请将从公司股东大会中选出为新的监事。
应在空缺填补后生效。在新任监事上任前，江润先生将继续遵守相关法律法规
和公司章程等履行监督员的职责。
本公司衷心感谢刘云先生及蒋润先生在任职期间对本公司的贡献。
当天，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人刘继东先生提交的"关于"。
增加2016年股东周年大会临时提案函，建议增加本次股东大会对补选的审议
关于非独立董事的议案和关于监事会补选的议案如下：
公司董事刘云先生因个人原因辞去公司董事会职务，现提名杨强贤先生
彼为本公司第二届董事会候选人，而该人并非独立董事，其任期与第二届董事会的任期一致。公司监事
蒋润先生因个人原因辞去公司监事会职务，现提名薛晓波女士为公司负责人
监事会第二届候选人与第二届监事会同期任职。
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公司控股股东、实际控制人刘继东先生已提出增设临时建议及临时建议书申请
本章程内容及议案程序均按照法律、法规和公司章程的有关规定，由公司董事会提出
2016年度股东大会召集人同意将上述议案提交公司2016年度股东大会审议
讨论。
公司独立董事仔细审查了非独立董事候选人杨强的个人履历等相关信息，并认可
为使提名程序合法有效，非独立董事候选人的资格符合《上市公司董事章程》
没有《公司法》禁止就业、被证监会禁止进入证券市场的相关规定
如遇处罚，同意提名公司非独立董事候选人，并同意"在补选董事会时非
独立董事的动议将提交给公司2016年年度股东大会进行投票。
附：杨强先生、薛晓波女士简历。
我在此宣布这一点。
董事会
五月 4， 2017
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附件一：
非独立董事候选人简历
杨强先生，1984年10月出生，无境外居留权，毕业于沈阳药科大学
杨强博士主修药物制剂，2012年加入公司，目前在公司研发中心工作。
艺术研究室主任。
截至本公告日期，杨强先生不持有本公司股份。
杨强先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公众保持联系
本司董事、监事、高级管理人员无亲属关系，也未受中国证监会或其他有关部门管辖。
深圳证券交易所的处罚门和处罚，没有《公司法》、《创业板上市公司规范运作》。
指引第3.2.3条及本公司非董事职务之组织章程细则所载情况，均符合公众
司法等相关法律、法规及服务条件要求。
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附件二：
主管候选人简历
薛晓波女士，1982年12月出生，无居留权中国公民，毕业于沈阳药业
大学药学，硕士学位。2009年7月加入公司，历任品管部部长助理，
质量部长助理、质量保证部长等，目前是公司的质量管理部长和质量主管部门。
截至本公告发布之日，薛晓白女士未持有本公司股份。
薛晓白女士及控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及
本公司董事、监事、高级管理人员无亲属关系，未受中国证监会或其他相关事项的约束
深圳证券交易所的部门处罚和处罚，没有《公司法》、《创业板上市公司规范运输》。
《指引》第三条第2.3款规定的公司不委托情况，符合公众
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