日期： 2017-05-04 附件下載下傳
證券代碼：300573 證券空頭：星旗眼藥公告号：2017-024
沈陽興奇眼科藥業有限公司
關于董事、監事辭職及提名補選的公告
本公司及全體董事會成員保證資訊披露内容真實、準确、完整，無虛假
虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
沈陽興奇眼科藥業有限公司（以下簡稱"公司"）董事會、監事會（2017年5月4日）
當天，公司收到董事劉雲先生，公司監事蔣潤先生送出了書面辭職報告，劉雲賢
盛先生因個人原因申請辭去公司董事職務，蔣潤先生因個人原因申請辭去公司監事職務
劉雲先生和江潤先生辭職後将不再在公司擔任任何職務。截至本公告日，劉雲
江先生和江潤先生都不擁有該公司的股票。
根據《公司法》中華人民共和國及公司章程有關規定，劉雲先生的話
該職位不會導緻公司董事會成員人數低于法定最低人數，也不會影響公司董事會的正常性
經營、辭職報告自送達公司董事會之日起生效。随着蔣潤先生辭職，将導緻公司監事會
如果成員人數低于法定最低限額，蔣潤先生的辭職申請将從公司股東大會中選出為新的監事。
應在空缺填補後生效。在新任監事上任前，江潤先生将繼續遵守相關法律法規
和公司章程等履行監督員的職責。
本公司衷心感謝劉雲先生及蔣潤先生在任職期間對本公司的貢獻。
當天，公司董事會收到公司控股股東、實際控制人劉繼東先生送出的"關于"。
增加2016年股東周年大會臨時提案函，建議增加本次股東大會對補選的審議
關于非獨立董事的議案和關于監事會補選的議案如下：
公司董事劉雲先生因個人原因辭去公司董事會職務，現提名楊強賢先生
彼為本公司第二屆董事會候選人，而該人并非獨立董事，其任期與第二屆董事會的任期一緻。公司監事
蔣潤先生因個人原因辭去公司監事會職務，現提名薛曉波女士為公司負責人
監事會第二屆候選人與第二屆監事會同期任職。
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公司控股股東、實際控制人劉繼東先生已提出增設臨時建議及臨時建議書申請
本章程内容及議案程式均按照法律、法規和公司章程的有關規定，由公司董事會提出
2016年度股東大會召集人同意将上述議案送出公司2016年度股東大會審議
讨論。
公司獨立董事仔細審查了非獨立董事候選人楊強的個人履曆等相關資訊，并認可
為使提名程式合法有效，非獨立董事候選人的資格符合《上市公司董事章程》
沒有《公司法》禁止就業、被證監會禁止進入證券市場的相關規定
如遇處罰，同意提名公司非獨立董事候選人，并同意"在補選董事會時非
獨立董事的動議将送出給公司2016年年度股東大會進行投票。
附：楊強先生、薛曉波女士履歷。
我在此宣布這一點。
董事會
五月 4， 2017
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附件一：
非獨立董事候選人履歷
楊強先生，1984年10月出生，無境外居留權，畢業于沈陽藥科大學
楊強博士主修藥物制劑，2012年加入公司，目前在公司研發中心工作。
藝術研究室主任。
截至本公告日期，楊強先生不持有本公司股份。
楊強先生與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公衆保持聯系
本司董事、監事、進階管理人員無親屬關系，也未受中國證監會或其他有關部門管轄。
深圳證券交易所的處罰門和處罰，沒有《公司法》、《創業闆上市公司規範運作》。
指引第3.2.3條及本公司非董事職務之組織章程細則所載情況，均符合公衆
司法等相關法律、法規及服務條件要求。
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附件二：
主管候選人履歷
薛曉波女士，1982年12月出生，無居留權中國公民，畢業于沈陽藥業
大學藥學，碩士學位。2009年7月加入公司，曆任品管部部長助理，
品質部長助理、品質保證部長等，目前是公司的品質管理部長和品質主管部門。
截至本公告釋出之日，薛曉白女士未持有本公司股份。
薛曉白女士及控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及
本公司董事、監事、進階管理人員無親屬關系，未受中國證監會或其他相關事項的限制
深圳證券交易所的部門處罰和處罰，沒有《公司法》、《創業闆上市公司規範運輸》。
《指引》第三條第2.3款規定的公司不委托情況，符合公衆
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