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1996年,我们侦查了“梦思酒楼”非法集资系列案件(一)

作者:爱咩咩的老羊

淮阴县王营镇雁洞街24号有一栋楼。

当时,这里是当地著名的"梦想餐厅"。在这里,曾经灯光红酒绿,酒杯纵横交错,笑声响起,嘉宾们迎来。

这也是很多人梦想致富的地方,也有不少人把自己一生辛苦赚来的钱放到这个地方,最后两手空空空,直接募捐户多达90户,间接募捐户数不胜数;

孟斯餐厅的女老板陈春轩,是一个女强人,要致富就是想着暮年,她开了一家旅社,做生意,然后一心想做酒店生意。为了筹集资金,她以高利率为诱饵,非法筹集了近1500万元。由于债务造成的高利率,并穷尽一切手段,从市、县等单位骗取贷款和贷款资金的9亿多元,其中870多万元的社会募捐和593万元的金融贷款无法返还。为了获取非法利益,她向金融、检察、公安等部门13人行贿22万余元。其中涉及10多起涉及市县财政法乾部的贿赂、挪用公款、渎职等案件,其中包括淮阴县、中国工商银行、中国银行的四名副行长。

1994年,陈春轩的生命结束了,债主们天天上门要债。陈春轩拆掉东墙,弥补西墙,可以一天一天就是一天。到了1995年初,没能活下来的陈春轩干脆关掉了酒店,跑到田里去避债。

省、市、县等部门不断收到举报陈春轩非法集资的信件。

淮阴市人民检察院院长刘群敏锐地感觉到,这必然涉及金融系统腐败和有关部门乾部,并要求市检察院反腐败局指定专人收集相关信息。这位年轻有成就的石头检察官接受了任务,后来他成为陈春轩案的主要承包商之一。

1995年6月30日,刘先生在听取蒙斯餐厅案初步报告时说:"目前,陈先生手中的贷款超过500万元。这是国家的钱。损失应予追偿。银行官员为什么要把钱给她?可能有三个问题,一个是纪律,另一个是贿赂,第三个是渎职。为查明陈某的相关情况,一经感动,立即逮捕。"

7月3日,刘总与中国人民银行行长王某就孟洂餐厅非法集资和骗取银行贷款问题进行面对面交流,决定检查本市金融系统账目、中国人民银行向检察院提供的金融物资。

调查由市法院反腐败局秘密进行。

1996年2月15日,刘总公还要求反贪局加快调查步伐,将陈春轩及其妻子的有关资料提交公安机关。尝试在春节期间赶上陈安德斯。

3月4日下午,市纪委书记王甫与刘检察长等领导共同研究了此案。王福书记说,省委书记曹克明对陈春轩案的调查起诉十分关注,请反贪局全力投入。刘晓波总检察长告诉王甫书记,现在的关键是抓人。王甫书记说,他立即敦促有关部门全力协助。

一切都准备好了,只有东风。现在,已经获得了非法集资、骗贷的主要证据,也有证据表明,一些金融机构领导干部和从业人员存在非法发放贷款、玩忽职守的问题。只要陈春轩到案子上,问题就一定解决了。

帷幕即将拉开,主角即将以粉红墨水出现。

一出好戏即将上演。

3月9日下午,陈春轩和早已被藏匿的妻子被公安机关抓获。反贪局熊检察官等调查员奉命接管陈安徒生。

总检察长决定对陈春轩夫妇提起诉讼,要求监视他们的住所。

(注意:这是一个真实案例。嫌疑人的姓名,职业等是真实的。老羊在撰写本文时,采访了办案的相关领导和办案人员,并查阅了相关信息。相关领导提供工作日记。作为检察官,老羊参与了案件的大部分调查。