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1996年,我們偵查了“夢思酒樓”非法集資系列案件(一)

作者:愛咩咩的老羊

淮陰縣王營鎮雁洞街24号有一棟樓。

當時,這裡是當地著名的"夢想餐廳"。在這裡,曾經燈光紅酒綠,酒杯縱橫交錯,笑聲響起,嘉賓們迎來。

這也是很多人夢想緻富的地方,也有不少人把自己一生辛苦賺來的錢放到這個地方,最後兩手空空空,直接募捐戶多達90戶,間接募捐戶數不勝數;

孟斯餐廳的女老闆陳春軒,是一個女強人,要緻富就是想着暮年,她開了一家旅社,做生意,然後一心想做酒店生意。為了籌集資金,她以高利率為誘餌,非法籌集了近1500萬元。由于債務造成的高利率,并窮盡一切手段,從市、縣等機關騙取貸款和貸款資金的9億多元,其中870多萬元的社會募捐和593萬元的金融貸款無法返還。為了擷取非法利益,她向金融、檢察、公安等部門13人行賄22萬餘元。其中涉及10多起涉及市縣财政法乾部的賄賂、挪用公款、渎職等案件,其中包括淮陰縣、中國工商銀行、中國銀行的四名副行長。

1994年,陳春軒的生命結束了,債主們天天上門要債。陳春軒拆掉東牆,彌補西牆,可以一天一天就是一天。到了1995年初,沒能活下來的陳春軒幹脆關掉了酒店,跑到田裡去避債。

省、市、縣等部門不斷收到舉報陳春軒非法集資的信件。

淮陰市人民檢察院院長劉群敏銳地感覺到,這必然涉及金融系統腐敗和有關部門乾部,并要求市檢察院反腐敗局指定專人收集相關資訊。這位年輕有成就的石頭檢察官接受了任務,後來他成為陳春軒案的主要承包商之一。

1995年6月30日,劉先生在聽取蒙斯餐廳案初步報告時說:"目前,陳先生手中的貸款超過500萬元。這是國家的錢。損失應予追償。銀行官員為什麼要把錢給她?可能有三個問題,一個是紀律,另一個是賄賂,第三個是渎職。為查明陳某的相關情況,一經感動,立即逮捕。"

7月3日,劉總與中國人民銀行行長王某就孟洂餐廳非法集資和騙取銀行貸款問題進行面對面交流,決定檢查本市金融系統賬目、中國人民銀行向檢察院提供的金融物資。

調查由市法院反腐敗局秘密進行。

1996年2月15日,劉總公還要求反貪局加快調查步伐,将陳春軒及其妻子的有關資料送出公安機關。嘗試在春節期間趕上陳安德斯。

3月4日下午,市紀委書記王甫與劉檢察長等上司共同研究了此案。王福書記說,省委書記曹克明對陳春軒案的調查起訴十分關注,請反貪局全力投入。劉曉波總檢察長告訴王甫書記,現在的關鍵是抓人。王甫書記說,他立即敦促有關部門全力協助。

一切都準備好了,隻有東風。現在,已經獲得了非法集資、騙貸的主要證據,也有證據表明,一些金融機構上司幹部和從業人員存在非法發放貸款、玩忽職守的問題。隻要陳春軒到案子上,問題就一定解決了。

帷幕即将拉開,主角即将以粉紅墨水出現。

一出好戲即将上演。

3月9日下午,陳春軒和早已被藏匿的妻子被公安機關抓獲。反貪局熊檢察官等調查員奉命接管陳安徒生。

總檢察長決定對陳春軒夫婦提起訴訟,要求監視他們的住所。

(注意:這是一個真實案例。嫌疑人的姓名,職業等是真實的。老羊在撰寫本文時,采訪了辦案的相關上司和辦案人員,并查閱了相關資訊。相關上司提供工作日記。作為檢察官,老羊參與了案件的大部分調查。