近日
宜宾花店老板姜女士
与德阳金店老板李先生的银行卡
均被莫名冻结
一查原因
竟被告知涉嫌“洗钱”
怎么回事
一起来看看
↓ ↓ ↓
花店老板涉嫌“洗钱”？
近日
宜宾市屏山县的花店老板姜女士
收到一则微信好友申请
对方称想订购一个
装有1万元现金的鲜花礼盒送给女朋友
因姜女士平时也会接到此类订单
且都是现金放在礼盒
便没多想，爽快接下这笔订单
于是让其直接微信付款
但对方却称自己微信限额
要求姜女士提供银行卡号转账
姜女士照做
不一会儿
姜女士便收到了对方9980元的转账
对方解释称银行卡现金不够
剩下的钱现金补
随后姜女士到银行将钱取了出来
按照对方的要求将1万元放进鲜花礼盒
礼盒准备好后姜女士便在微信上告知对方
不一会儿
一男子到花店将礼盒拿走
但几天后
姜女士却收到银行短信
提示她的银行卡被冻结
起初姜女士以为只是账户异常
没想到打电话到银行问
却被告知自己的账户涉嫌诈骗
到当地反诈中心查询
才得知自己帮忙取现的1万元
竟是电信网络诈骗案件中受害人的被骗资金
姜女士后悔不已
接到该线索后
宜宾市反诈中心立即开展研判分析
将白某、方某等7名犯罪嫌疑人抓捕归案
目前，7名嫌疑人均被采取刑事强制措施
案件正在进一步办理中
金店老板成犯罪“工具人”？
同样的案例也发生在德阳金店老板李先生的身上
前不久
金店老板添加了一名陌生好友
对方称自己想要购买黄金送领导
通过短暂的了解后
便决定订购100克的黄金
并立即支付600元的定金
满心欢喜的李老板以为自己遇到了大客户
随即联系厂家发货
黄金到货后
李老板联系对方拿货
但对方却称自己及家人都没空
将5万元尾款打到李老板的银行账户后
便叫来闪送将金条拿走
没过多久
李老板的银行卡无法正常使用
到银行和反诈中心查询才得知
“大客户”给的货款竟是受害人被骗的钱
自己竟成了不法分子的“工具人”
套路揭秘
不法分子在网上联系花店、黄金店老板，以订购“现金鲜花礼盒”“大量黄金”为由，将诈骗得来的赃款转到店主账户，让其去银行取现放进鲜花礼盒里或用赃款直接购买黄金，从而让店主在不知不觉中成为“洗钱”的工具，而不法分子则以“收货人”的身份，拿到现金鲜花礼盒或黄金后迅速离开。
诸如此类利用商户洗钱的套路还常常发生在蛋糕店、手机店、茶楼等。
“防骗每日电讯”温馨提醒
请广大商户谨慎接受网络订单或电话订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，切莫轻易提供自己的银行账号或第三方支付账号收款、转账。如发现异常，请及时报警！
完