近日
宜賓花店老闆姜女士
與德陽金店老闆李先生的銀行卡
均被莫名當機
一查原因
竟被告知涉嫌“洗錢”
怎麼回事
一起來看看
↓ ↓ ↓
花店老闆涉嫌“洗錢”？
近日
宜賓市屏山縣的花店老闆姜女士
收到一則微信好友申請
對方稱想訂購一個
裝有1萬元現金的鮮花禮盒送給女朋友
因姜女士平時也會接到此類訂單
且都是現金放在禮盒
便沒多想，爽快接下這筆訂單
于是讓其直接微信付款
但對方卻稱自己微信限額
要求姜女士提供銀行卡号轉賬
姜女士照做
不一會兒
姜女士便收到了對方9980元的轉賬
對方解釋稱銀行卡現金不夠
剩下的錢現金補
随後姜女士到銀行将錢取了出來
按照對方的要求将1萬元放進鮮花禮盒
禮盒準備好後姜女士便在微信上告知對方
不一會兒
一男子到花店将禮盒拿走
但幾天後
姜女士卻收到銀行短信
提示她的銀行卡被當機
起初姜女士以為隻是賬戶異常
沒想到打電話到銀行問
卻被告知自己的賬戶涉嫌詐騙
到當地反詐中心查詢
才得知自己幫忙取現的1萬元
竟是電信網絡詐騙案件中受害人的被騙資金
姜女士後悔不已
接到該線索後
宜賓市反詐中心立即開展研判分析
将白某、方某等7名犯罪嫌疑人抓捕歸案
目前，7名嫌疑人均被采取刑事強制措施
案件正在進一步辦理中
金店老闆成犯罪“工具人”？
同樣的案例也發生在德陽金店老闆李先生的身上
前不久
金店老闆添加了一名陌生好友
對方稱自己想要購買黃金送上司
通過短暫的了解後
便決定訂購100克的黃金
并立即支付600元的定金
滿心歡喜的李老闆以為自己遇到了大客戶
随即聯系廠家發貨
黃金到貨後
李老闆聯系對方拿貨
但對方卻稱自己及家人都沒空
将5萬元尾款打到李老闆的銀行賬戶後
便叫來閃送将金條拿走
沒過多久
李老闆的銀行卡無法正常使用
到銀行和反詐中心查詢才得知
“大客戶”給的貨款竟是受害人被騙的錢
自己竟成了不法分子的“工具人”
套路揭秘
不法分子在網上聯系花店、黃金店老闆，以訂購“現金鮮花禮盒”“大量黃金”為由，将詐騙得來的贓款轉到店主賬戶，讓其去銀行取現放進鮮花禮盒裡或用贓款直接購買黃金，進而讓店主在不知不覺中成為“洗錢”的工具，而不法分子則以“收貨人”的身份，拿到現金鮮花禮盒或黃金後迅速離開。
諸如此類利用商戶洗錢的套路還常常發生在蛋糕店、手機店、茶樓等。
“防騙每日電訊”溫馨提醒
請廣大商戶謹慎接受網絡訂單或電話訂單，規範收款流程，拒絕來曆不明的貨款，切莫輕易提供自己的銀行賬号或第三方支付賬号收款、轉賬。如發現異常，請及時報警！
完