泰国中央调查局（CIB）正在调查利用精英签证从事犯罪活动的外国人。在CIB发现一名中国嫌疑人使用精英签证（泰国特权卡）在泰国居住并为呼叫中心诈骗团伙洗钱后，这一问题曝光。
CIB专员吉拉布普（Jirabhop Bhuridej）中将在接受《曼谷邮报》采访时表示：“Chen Yon Lai（音译）是为该地区非法诈骗团伙洗钱的关键人物。”52岁的陈先生于4月28日在曼谷Phasi Charoen区的一处豪宅被捕。
同一天，警方还在他位于东部省份的家中逮捕了该团伙的一名泰国成员，仅确认他是44岁的阿南(Anan)。在突袭中，警方缴获了1100万泰铢现金、两台电脑、7部手机、8本银行账户、13张支付卡、5辆汽车和其他财产，总价值约4200万泰铢。
警方发现，陈先生管理着价值约700亿泰铢的数字钱包。逮捕嫌疑人是扩大调查范围的结果，去年警方逮捕了一个呼叫中心团伙的五名成员。该团伙创建了一个虚假网站来诈骗人们。警方继续侦查，发现陈先生、阿南等多名涉案人员。
他们负责管理用于非法交易的数字钱包并将数字资产转化为现金。警方随后突击搜查了八处场所，逮捕了多名嫌疑人：四名在曼谷，两名在北榄府，另外两名在北柳，一名在呵叻。与两名被告有联系的另外五名人士也受到讯问。
陈先生和阿南先生被指控共谋公共欺诈和跨国犯罪、将虚假信息引入计算机系统和洗钱。他们否认所有指控。在检查了陈先生的手机后，警方获得了证据，证明他正在使用一款应用程序代表柬埔寨呼叫中心团伙管理大量数字钱包。
“陈先生是该团伙的关键人物，因为他需要将数字货币兑换成现金，”吉拉布霍普中将说。他补充说，陈先生住在一栋豪华房子里，他雇佣了一名泰国提名人，用现金购买了几处房产，比如他被捕时住的两层楼房子、土地、汽车、珠宝和其他贵重物品。
警方还发现，陈先生拥有五年签证，因为他是泰国特权卡计划（以前称为泰国精英卡）的成员。“我们重点关注持泰国特权卡签证进入该国的犯罪分子。据了解，犯罪分子使用此类签证进入泰国，以方便他们进出该国。”吉拉布普说。
他澄清，泰国精英卡是由泰国特权卡有限公司发行的，该公司受泰国旅游局（TAT）监管。移民官员只能检查该卡的有效性，如果持有者未被列入黑名单，则可以入境。“需要采取有效措施来防止这些罪犯滥用这一特权。
各方之间交换信息是应采取的措施之一。在能够受益于特权卡之前，还应该验证有关人员的财务背景。”他说。陈先生被捕当天，警方还找到了他的中国妻子和三个拥有泰国国籍的孩子。警方称，他的孩子是泰国人，因为陈先生允许他的妻子与一名泰国男子登记结婚，并允许该男子成为孩子们的合法父亲，从而给予他们泰国公民身份。
当被问及陈先生为何将泰国作为洗钱基地时，吉拉布普表示，这是因为该国拥有帮助外国人舒适生活的资源，例如医院和国际学校。他补充说，在该国做生意很容易。“我们的系统让任何人都可以轻松开展业务，这为利用泰国作为洗钱基地的犯罪分子提供了漏洞，”他说。
据他介绍，陈先生使用非托管钱包将数字货币兑换成泰铢和人民币。他能够快速从这个钱包中提取资金，并将其转移到柬埔寨呼叫中心团伙运营的其他骡子账户中。警方将继续调查，寻找该团伙的其他成员。
“我们相信该团伙仍有许多成员藏匿在泰国、中国和柬埔寨，”他说。除了逮捕罪犯外，CIB还运营在线诈骗运营中心（AOC），这是数字经济和社会部的一站式服务中心，解决与技术相关的犯罪。尤其是网络诈骗和诈骗。
公民可以通过thaipoliceonline.go.th或拨打热线1441向AOC提出投诉。他表示，AOC采用进攻性和防御性策略相结合的策略，例如跟踪非法金融交易和阻止非法网站或欺诈页面。
自去年11月成立以来，AOC已屏蔽了5,000多个网站URL，并追踪并逮捕了无数呼叫中心团伙网络成员。然而，许多人仍然成为呼叫中心团伙骗局的受害者。为了防止进一步的伤害，AOC与泰国银行合作监控可疑的银行账户并冻结可疑的金融交易。
这种合作有助于实时避免许多损失。当警方追查时，呼叫中心诈骗者改变策略，转而使用加密货币。这就是为什么CIB目前正在与银行、证券交易委员会和数字资产运营商合作制定策略，以避免未来发生类似事件。