泰國中央調查局（CIB）正在調查利用精英簽證從事犯罪活動的外國人。在CIB發現一名中國嫌疑人使用精英簽證（泰國特權卡）在泰國居住并為呼叫中心詐騙團夥洗錢後，這一問題曝光。
CIB專員吉拉布普（Jirabhop Bhuridej）中将在接受《曼谷郵報》采訪時表示：“Chen Yon Lai（音譯）是為該地區非法詐騙團夥洗錢的關鍵人物。”52歲的陳先生于4月28日在曼谷Phasi Charoen區的一處豪宅被捕。
同一天，警方還在他位于東部省份的家中逮捕了該團夥的一名泰國成員，僅确認他是44歲的阿南(Anan)。在突襲中，警方繳獲了1100萬泰铢現金、兩台電腦、7部手機、8本銀行賬戶、13張支付卡、5輛汽車和其他财産，總價值約4200萬泰铢。
警方發現，陳先生管理着價值約700億泰铢的數字錢包。逮捕嫌疑人是擴大調查範圍的結果，去年警方逮捕了一個呼叫中心團夥的五名成員。該團夥建立了一個虛假網站來詐騙人們。警方繼續偵查，發現陳先生、阿南等多名涉案人員。
他們負責管理用于非法交易的數字錢包并将數字資産轉化為現金。警方随後突擊搜查了八處場所，逮捕了多名嫌疑人：四名在曼谷，兩名在北榄府，另外兩名在北柳，一名在呵叻。與兩名被告有聯系的另外五名人士也受到訊問。
陳先生和阿南先生被指控共謀公共欺詐和跨國犯罪、将虛假資訊引入計算機系統和洗錢。他們否認所有指控。在檢查了陳先生的手機後，警方獲得了證據，證明他正在使用一款應用程式代表高棉呼叫中心團夥管理大量數字錢包。
“陳先生是該團夥的關鍵人物，因為他需要将數字貨币兌換成現金，”吉拉布霍普中将說。他補充說，陳先生住在一棟豪華房子裡，他雇傭了一名泰國提名人，用現金購買了幾處房産，比如他被捕時住的兩層樓房子、土地、汽車、珠寶和其他貴重物品。
警方還發現，陳先生擁有五年簽證，因為他是泰國特權卡計劃（以前稱為泰國精英卡）的成員。“我們重點關注持泰國特權卡簽證進入該國的犯罪分子。據了解，犯罪分子使用此類簽證進入泰國，以友善他們進出該國。”吉拉布普說。
他澄清，泰國精英卡是由泰國特權卡有限公司發行的，該公司受泰國旅遊局（TAT）監管。移民官員隻能檢查該卡的有效性，如果持有者未被列入黑名單，則可以入境。“需要采取有效措施來防止這些罪犯濫用這一特權。
各方之間交換資訊是應采取的措施之一。在能夠受益于特權卡之前，還應該驗證有關人員的财務背景。”他說。陳先生被捕當天，警方還找到了他的中國妻子和三個擁有泰國國籍的孩子。警方稱，他的孩子是泰國人，因為陳先生允許他的妻子與一名泰國男子登記結婚，并允許該男子成為孩子們的合法父親，進而給予他們泰國公民身份。
當被問及陳先生為何将泰國作為洗錢基地時，吉拉布普表示，這是因為該國擁有幫助外國人舒适生活的資源，例如醫院和國際學校。他補充說，在該國做生意很容易。“我們的系統讓任何人都可以輕松開展業務，這為利用泰國作為洗錢基地的犯罪分子提供了漏洞，”他說。
據他介紹，陳先生使用非托管錢包将數字貨币兌換成泰铢和人民币。他能夠快速從這個錢包中提取資金，并将其轉移到高棉呼叫中心團夥營運的其他騾子賬戶中。警方将繼續調查，尋找該團夥的其他成員。
“我們相信該團夥仍有許多成員藏匿在泰國、中國和高棉，”他說。除了逮捕罪犯外，CIB還營運線上詐騙營運中心（AOC），這是數字經濟和社會部的一站式服務中心，解決與技術相關的犯罪。尤其是網絡詐騙和詐騙。
公民可以通過thaipoliceonline.go.th或撥打熱線1441向AOC提出投訴。他表示，AOC采用進攻性和防禦性政策相結合的政策，例如跟蹤非法金融交易和阻止非法網站或欺詐頁面。
自去年11月成立以來，AOC已屏蔽了5,000多個網站URL，并追蹤并逮捕了無數呼叫中心團夥網絡成員。然而，許多人仍然成為呼叫中心團夥騙局的受害者。為了防止進一步的傷害，AOC與泰國銀行合作監控可疑的銀行賬戶并當機可疑的金融交易。
這種合作有助于實時避免許多損失。當警方追查時，呼叫中心詐騙者改變政策，轉而使用加密貨币。這就是為什麼CIB目前正在與銀行、證券交易委員會和數字資産營運商合作制定政策，以避免未來發生類似事件。