“
到了最后就是说
自己的那个欲望更大
把所有的钱都会拿来投进去
”
多名主播直播间现“大哥”
近亿元打赏竟是犯罪所得
李某是某直播平台的主播，拥有近千万粉丝。李某的直播间内有一个名叫“平生哥”的观众，经常对他进行大额打赏。李某共接受了“平生哥”近5000万元的打赏，甚至有时在一天或者一个时间段内接到近百万元打赏。而他会在接到打赏后，把钱以各种方式返还给“平生哥”。
27岁的王某同样是这个平台的主播。在跟“平生哥”相识后，王某接受了他大量的打赏。跟李某一样，王某也会把打赏返还给“平生哥”。两人在线下也交往甚密，经常一同出游。
近一年时间里，李某和王某以及其他两个主播接受了“平生哥”近亿元打赏，且都以各种方式对“平生哥”进行了回款。每个主播的回款比例不同，有的会全额返还，有的会返一部分，自己再留存一点。甚至在后期，有主播在直播间表示，如果有人愿意为他打赏，他可以全额返还。
这名“平生哥”实为涉案公司的董事长于某，他打赏主播的巨额资金都是犯罪所得，目的是为了洗清赃款。
经过调查，警方认为主播的这种行为已经涉嫌了洗钱犯罪。2023年2月，在公安部的统一部署下，上海警方在全国展开了对多个主播的收网行动。在这次行动中，警方在全国十几个地市共抓捕近30人，他们全部是某直播平台的主播或者工作人员，都接受了于某的大额打赏。
这些人到案后表示愿意退回曾经接受的赏金以及配合警方继续调查涉案资金的去向。
投资百万血本无归
早在调查于某的资金流向之前，警方就已经接到一些投资人被骗的报案。
浙江的李女士经营了一家黄金饰品店。由于生意红火，李女士手头有了些闲钱，开始接触理财产品。2018年，李女士在朋友刘晓红（化名）的介绍下投资了一个项目。
刘晓红向李女士介绍，一家大公司正在募集资金。这家公司总部位于上海，由客户出钱购买工程使用的渣土车，公司负责将车辆租给一些工程施工方获得租金，租金按照一定比例跟客户分配。刘晓红向李女士保证，和她一起投资这家公司稳赚不赔。
在一番考察和了解后，李女士试投了一段时间，本金和利息都是按照合同约定的时间准时到账。为了让李女士更加安心，业务员朋友将她拉进了公司的微信群中，李女士也因此得到了更多的内部消息。每次合同一到期，李女士就会将到期的钱继续投入下一轮中。不到一年的时间，李女士的投资金额达到了289万元。
2020年8月，李女士有一笔170万元的投资款即将到期。此时，李女士发现公司微信群中有员工反映工资延迟发放的问题。没过几天，公司董事长于某不知去向，公司也表示无力偿还和兑现投资。
福建的王先生也遇到了和李女士差不多的情况。2018年，王先生也接触到了这家公司。在尝试投资并取得高额利息之后，王先生将这个消息告诉了他的亲戚朋友。在王先生的介绍下，亲戚和朋友也经他的手办理了近700万元的投资合同。然而2020年8月，公司董事长于某的突然消失让王先生不仅亏了本，还遭到了亲戚朋友的围攻。
随后，李女士和王先生向警方报了案，警察也很快找到了公司位于上海浦东的总部，却早已人去楼空。公司董事长于某逃往境外，公司副总裁等多个高管均被警方带走调查。警方经过审计发现，这家公司已经没有可冻结的资金，被害人的投资几乎血本无归。
利用虚假项目募集资金
通过直播平台洗清赃款
警方通过辗转多地取证，发现这家公司以投资为名，实际上涉嫌集资诈骗活动。他们打着租赁渣土车等旗号，在全国100多个城市非法募集公众资金。
在一年多的经营里，这家公司向公众谎称自己是有政府背景的新能源企业，承揽各个地方的大型基建工程运输。他们面向大众融资买车，承诺以相应比例给予投资人分红。然而，他们所谓的牌照和文件大部分是伪造的，很多项目也根本不存在。
在拿到资金后，于某则会通过直播打赏再由主播回款的方式洗清赃款。
公司的高管何某等人随后因涉嫌非法吸收公众存款等罪名，被检察机关提起公诉。经过法院审理，公司多名高级管理人员犯非法吸收公众存款罪，被判处5到7年有期徒刑，并处罚金。部分被告人因为犯罪情节较轻，积极赔偿被害人损失，被判处3年以下有期徒刑，缓期执行。同时警方加大了对公司董事长于某的追捕。
目前司法机关对于案件追赃挽损的工作还在进行中，以直播打赏作为手段的洗钱方式也将是警方下一步调查的重点。
普法时间
Q1：
通过主播打赏的方式洗钱的这类案件，它的特点跟以往这种洗钱犯罪有什么不同？打击的难度会不会更大？
A1：
与传统的地下钱庄、虚假投资等洗钱犯罪手法相比，通过直播打赏洗钱的隐蔽性更强，发现和打击的难度更大。大家通常会觉得洗钱犯罪离我们生活比较远，通过解析这个案例我们不难发现，其实洗钱犯罪就发生在我们身边，只不过它披着合法的外衣，利用熟悉的场景，非常具有迷惑性。如果监测不到位、不及时的话，很容易被不法分子利用，变成了洗钱的犯罪通道。这个案件就十分典型。平台主播李某明知道于某的资金是来源于犯罪所得，为了提升自己的人气赚取流量还接受打赏。更恶劣的是他按照嫌疑人的指令，把打赏的资金转移到了指定的账户。整个过程，表面上看是一个合法的给主播打赏的行为，其实背后已经实现了对犯罪资金的转移，所以李某的行为也构成了洗钱罪。我们也发现在整个过程中，形成了一个比较完整的非法利益链条。上游犯罪洗白了资金，主播和公司赚取了流量，平台则拿到了抽成，而且在这里面各个环节利益相互交织，错综复杂，所以给我们公安机关侦查破案带来了很多挑战。
Q2：
洗钱犯罪的危害体现在哪里？对于洗钱类犯罪的打击和防范，公安机关接下来还会有哪些举措？
A2：
洗钱犯罪是一个非常典型的服务型犯罪，它具有非常强的传导性和扩张性。一方面它为非法集资、电信诈骗、网络赌博等上游犯罪转移隐匿犯罪所得，加速了上游犯罪的蔓延，严重侵害了老百姓的切身利益；另外一方面在实施犯罪过程中，犯罪分子往往利用银行账户、第三方支付这些合法的支付工具，致使大量的非法资金进入金融体系，也给我们国家的金融安全带来了隐患。近年来我们密切协同人民银行、外汇管理等部门连续组织开展专项行动，部署了十大战役，对各类洗钱犯罪展开了凌厉的攻势，侦破了一大批重大有影响的案件。我们将加强与人民银行、外汇监管部门的协作配合，开展联合监测、联合分析、联合研判、联合打击，坚决斩断这种非法的资金通道，共同推动源头的治理，全力维护我们国家的金融安全和金融秩序。
视觉设计｜宋小军
主编 | 王秀敏
案件来源 |《今日说法》“守护经济安全”特别策划《巨额打赏的背后》
记者 | 孙铭菲 李燕杰
来源： CCTV今日说法