美国对中国的银行进行制裁？如何制裁？哪些银行会被制裁？

美国对中国的银行进行制裁？如何制裁？哪些银行会被制裁？

百家号 贸易夜航 2024-04-25 10:09

晨雾 / 转帖

据《联合早报》报道，美国国务卿布林肯即将展开其任内的第二次访华行程，而在此重要时刻，美国却放出风声，宣称正草拟制裁措施，对中国使用最有力的金融“长臂管辖”工具，企图将部分中国银行排除在全球金融体系之外，以此削弱中俄之间的贸易往来。

这一举动显然是美国为布林肯此次访华准备的外交筹码，意图通过金融手段对中俄施加压力。

据悉，布林肯此次访华将重点关注中俄之间的经贸合作，特别是中国对俄罗斯军工生产的支持。

据报道，尽管自俄乌战争爆发以来，中国并未直接向俄罗斯输送武器，但美国及其盟友对于中国持续为俄罗斯提供关键技术和产品，如芯片、巡航导弹和发动机等，以支持其工业重建的做法感到不满。布林肯预计将向中方明确提出美国的关切，并暗示美国正在考虑采取更为严厉的制裁措施。

4月初，美国财长耶伦访华时就已释放出明确信号，警告任何为向俄罗斯国防工业基地输送军事或军民两用产品的重大交易提供便利的银行都可能面临美国制裁。

而此次涉及的中资银行，作为对俄商业出口的关键中间人，其跨境收付款和贸易融资业务都可能受到严重影响。

事实上，美国在金融制裁方面早已有所行动。

早在2023年12月22日，美国总统拜登就签署了第14114号行政令，赋予美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）新的权力，允许其制裁那些为俄罗斯“特定行业”提供“重大交易”的外国金融机构。

“外国金融机构”包括并不限于：存款机构、银行、货币服务、信托、保险、证券、期货期权、外汇交易商、商品交易所、清算公司、投资公司、信用卡公司、员工福利计划、贵金属、宝石或珠宝的经销商等任何的外国实体。

外国金融机构涉及俄罗斯哪些工业关键项目可能会被制裁？

根据第14114号行政令第11条，OFAC发布了一个单独的俄罗斯关键项目，确定了支持俄罗斯军事工业基础的8个重点类别的29个项目，可能会触发对外国金融机构的次级制裁：

（1）机床和制造设备，如：数控机床（CNC）、快速成型制造机床（AM）、半导体制造设备等；

（2）用于半导体和相关电子产品的制造材料，如：光阻材料、印刷电路板基材（PCB）、示波器、自动测试设备、数据采集系统等；

（3）电子测试设备，如：信号生成器、脉冲生成器、频谱分析仪等；

（4）推进剂，推进剂和炸药的化学前体，如：易爆剂（RDX）、高熔点爆炸物（HMX）等；

（5）润滑剂和润滑剂添加剂，如：涡轮机油等；

（6）轴承，如：高精度球轴承、滚子轴承等；

（7）高级光学系统，如：热敏瞄准器、热成像阵列、红外焦平面阵列等；

（8）导航工具，如：惯性导航系统（INS）、惯性测量单元（IMU）、光纤陀螺仪（FOGS）等。

外国金融机构可能会受到哪些次级制裁措施？

（1）禁止或限制在美国开展代理行或通汇账户，列入OFAC-CATPA名单（OFAC-Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions List）；

（2）冻结资产，列入特别指定国民名单OFAC-SDN（Specially Designated Nationals And Blocked Persons List ）。

在俄乌冲突之后，美国联合其盟友对俄罗斯实施了一系列的经济制裁和出口管制措施。这些制裁主要针对俄罗斯的金融机构，包括冻结其在美机构的资产以及阻止美国实体与其进行大多数类型的交易。

此外，美国还加强了对向俄罗斯出口的特定商品和技术的管控，甚至将更多第三国产品纳入对俄出口管制范围。

然而，中俄之间的贸易本币结算率已超过90%，这一高结算率意味着即使面临外部金融压力，如美国切断中资银行获取美元的渠道，中俄之间的贸易往来依然能够保持正常进行。

外交部回应

外交部发言人汪文斌说，美方一边出台大规模援助乌克兰法案，一边又对中俄正常的经贸往来进行无端指责，这种做法极其虚伪，也十分不负责任。中方对此坚决反对。

汪文斌说，在乌克兰问题上，中方始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈，推动政治解决。中方一贯依法依规对两用物项出口进行管制。中国不是乌克兰危机的制造者和当事方，从不拱火浇油，更不趁机渔利，也不接受甩锅推责。

汪文斌强调，必须指出的是中方在平等互利基础上，同包括俄罗斯在内的世界各国开展正常经贸往来的权利不容干扰和破坏，中方正当权益不容侵犯。我们奉劝美方拱火浇油也好，抹黑甩锅也罢，都不是解决乌克兰问题的正确途径，只有兼顾各方合理安全关切，通过对话谈判建立均衡有效可持续的欧洲安全框架，才是唯一正确选择。

信息来源：2024-04-25 百家号 贸易夜航

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