山西晋城的一家手机店来了个“土豪”客人，1万余元一部的新款苹果手机一口气买了12部，而更“豪”的是，他居然还不讲价。店老板见此，心里乐开了花，立即拿出收款码。但卖出手机的第二天，老板的银行卡却因涉电诈被冻结，这究竟是什么情况？？？
近年以来，刑侦大队准确把握当前电信网络诈骗犯罪的新变化新趋势，在精准预防、源头管控和综合治理上狠下工作同时，持续加大对洗钱风险的防范和打击力度，于近日斩断一条“洗钱”灰色产业链条，打掉一“购销手机洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，涉案金额40万余元。
“警察同志，我的银行卡被公安机关冻结了。”2024年4月2日，家住在山西省晋城市城区的武女士来到城区公安报警，称自己的银行卡被突然冻结。听到武女士所讲，警察赶忙进行询问具体情况。
原来，武女士经营着一家手机店，4月1日，有名男子来到店内，一张口就要12台最新的苹果手机，每台手机都价值一万余元，一看大单来了，武女士赶紧接待，没想到这名男子非常爽快，直接拿出手机向武女士转账。随后该男子让武女士将这12台苹果手机送到凤凰山森林公园。
没想到第二天，武女士的银行卡被提示冻结，到银行询问后才得知，银行卡是被公安机关冻结，这才赶忙来到公安机关进行了解情况。
知道事情的来龙去脉后，办案民警判断，应该是这名男子支付的银行卡有问题。随后，立即对案件进行分析研判，发现给该银行卡转账者系广东省深圳市南山区电信网络诈骗被害人。而那名男子购买手机的10万余元资金全部是电诈受害人的被骗资金。
办案民警立即针对订购手机男子开展侦查，通过信息研判确定了犯罪嫌疑人身份，及其同伙。办案民警根据线索，连夜赶赴至山东省菏泽市、济宁市，先后将刘某（男，22岁，黑龙江省五常市人）、寇某（女，42岁，河南省新郑市人）抓获归案。
将两名犯罪嫌疑人抓获后，办案民警立即进行突审，查明寇某上线在河南郑州市活动，立即马不停蹄连夜赶往河南郑州，在河南郑州警方的大力配合下，办案民警通过蹲点守候，将李某（男，21岁，河南省安阳市人）抓获归案。
经查，该三人受雇于境外诈骗团伙从事洗钱活动，以每部手机50元进行抽取提成，通过转移、售卖手机方式将电信诈骗非法所得“洗白”。3月31日，境外电信网络诈骗分子通过联系我市手机店铺老板武某，刘某以转移赃款至手机店铺收款账户方式购买苹果手机12部。后由犯罪嫌疑人李某、寇某、分别将手机进行转移，实现为境外电信诈骗团伙洗钱目的。
现查明，该三人在境外诈骗团伙统一组织安排下，先后在我市、长治市、山东省菏泽市、济宁市等地以上述方式购买转移苹果手机36部，共作案5起，涉案金额40万元。破案后，已追回18部涉案手机。
目前，该三人均被刑事拘留，案件深挖、串并工作仍在进行中。（晋城城区公安）
编辑：卫红辉