山西晉城的一家手機店來了個“土豪”客人，1萬餘元一部的新款蘋果手機一口氣買了12部，而更“豪”的是，他居然還不講價。店老闆見此，心裡樂開了花，立即拿出收款碼。但賣出手機的第二天，老闆的銀行卡卻因涉電詐被當機，這究竟是什麼情況？？？
近年以來，刑偵大隊準确把握目前電信網絡詐騙犯罪的新變化新趨勢，在精準預防、源頭管控和綜合治理上狠下工作同時，持續加大對洗錢風險的防範和打擊力度，于近日斬斷一條“洗錢”灰色産業鍊條，打掉一“購銷手機洗錢”幫派，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額40萬餘元。
“警察同志，我的銀行卡被公安機關當機了。”2024年4月2日，家住在山西省晉城市城區的武女士來到城區公安報警，稱自己的銀行卡被突然當機。聽到武女士所講，警察趕忙進行詢問具體情況。
原來，武女士經營着一家手機店，4月1日，有名男子來到店内，一張口就要12台最新的蘋果手機，每台手機都價值一萬餘元，一看大單來了，武女士趕緊接待，沒想到這名男子非常爽快，直接拿出手機向武女士轉賬。随後該男子讓武女士将這12台蘋果手機送到鳳凰山森林公園。
沒想到第二天，武女士的銀行卡被提示當機，到銀行詢問後才得知，銀行卡是被公安機關當機，這才趕忙來到公安機關進行了解情況。
知道事情的來龍去脈後，辦案民警判斷，應該是這名男子支付的銀行卡有問題。随後，立即對案件進行分析研判，發現給該銀行卡轉賬者系廣東省深圳市南山區電信網絡詐騙被害人。而那名男子購買手機的10萬餘元資金全部是電詐受害人的被騙資金。
辦案民警立即針對訂購手機男子開展偵查，通過資訊研判确定了犯罪嫌疑人身份，及其同夥。辦案民警根據線索，連夜趕赴至山東省菏澤市、濟甯市，先後将劉某（男，22歲，黑龍江省五常市人）、寇某（女，42歲，河南省新鄭市人）抓獲歸案。
将兩名犯罪嫌疑人抓獲後，辦案民警立即進行突審，查明寇某上線在河南鄭州市活動，立即馬不停蹄連夜趕往河南鄭州，在河南鄭州警方的大力配合下，辦案民警通過蹲點守候，将李某（男，21歲，河南省安陽市人）抓獲歸案。
經查，該三人受雇于境外詐騙團夥從事洗錢活動，以每部手機50元進行抽取提成，通過轉移、售賣手機方式将電信詐騙非法所得“洗白”。3月31日，境外電信網絡詐騙分子通過聯系我市手機店鋪老闆武某，劉某以轉移贓款至手機店鋪收款賬戶方式購買蘋果手機12部。後由犯罪嫌疑人李某、寇某、分别将手機進行轉移，實作為境外電信詐騙團夥洗錢目的。
現查明，該三人在境外詐騙團夥統一組織安排下，先後在我市、長治市、山東省菏澤市、濟甯市等地以上述方式購買轉移蘋果手機36部，共作案5起，涉案金額40萬元。破案後，已追回18部涉案手機。
目前，該三人均被刑事拘留，案件深挖、串并工作仍在進行中。（晉城城區公安）
編輯：衛紅輝