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一起诈骗案,曝出退休女法官的秘密

这名因参与诈骗案而被判入狱的前检察官,以真名向辽宁省高级人民法院一名退休法官报案,指控其不当干预案件,并涉嫌拥有大量来历不明的财产。

一起诈骗案,曝出退休女法官的秘密

38岁的孙良源是辽宁省抚顺市望花区检察院的检察官,2018年因参与欺诈案而入狱。

2019年12月24日,沈阳市黄谷区人民法院(以下简称"御婶区法院")作出判决,认定李俊度、孙亮犯有欺诈罪,分别判处两人有期徒刑14年6个月和十年6个月,并责令其向被害人退票, 王桂荣,701万元。

财经记者调查证实,本案被害人王桂荣曾任辽宁省高级人民法院(以下简称"辽宁省高级人民法院")刑事庭法官,她于2013年退休。孙亮和王桂荣的儿子孙玉泽是研究生。

案发后,孙亮从警方出具的"证据报告"中发现王桂荣干预侦查人员处理此案等线索,在看守所实名举报王桂荣,并表示他怀疑巨额财产来源不明。

孙亮70岁的母亲李焕莹自唯一的儿子被捕以来,一直在抚顺和沈阳之间旅行,并将报告交给有关当局。自从20多年前丈夫去世后,她一直独自一人在孙亮的大学学习,直到她被抚顺市检察院录取。

2020年9月8日,沈阳市中级人民法院(沈阳市中级人民法院)作出刑事裁定,认定一审法院违反法律程序,撤销黄谷区法院对孙亮案的判决,发回重审。

迄今为止,皇家法院尚未重新审理此案。

这位退休法官声称被骗了数千万美元

2013年3月30日,辽宁省人大常委会公布了任免名单,免去王贵荣的辽宁省高级人民法院法官职务。今年,王桂荣刚满60岁,正常退休。

王桂荣告诉法庭,她的儿子孙玉泽和孙亮是辽宁大学的研究生,经常来她家,彼此非常熟悉。2014年11月,孙和妻子移民新西兰后,王桂荣的家人遇到问题,会向孙亮求助,两人的关系非常融洽。

但随着孙亮同学李俊君的出现,两人的关系发生了变化。2015年10月12日,李军声称他急需资金周转,向王桂荣借了100万元,双方同意年利率36%,孙亮为贷款担保人。

从此,李俊和王桂荣的关系升温了,互信相待。截至2017年12月18日,王桂荣一行已通过银行将18笔资金(共计9.067亿元)转入李俊军的银行账户。

根据司法文件,王全璋第二次被调到李俊军是在2015年12月21日,距离第一笔100万美元的贷款已经过去了两个月。这次李俊君的借款理由是为股东分配资金,于是王桂荣将50万元转入了李俊君的账户。

审计报告显示,王桂荣向李俊军提供的第一笔100万元贷款于2016年10月12日到期,之后李俊向王桂荣偿还了共计128万元。孙亮说,从那以后,王立在两个债务之间,王桂荣没有跟他提。

2015年至2017年两年间,李军以股东供股、购买原股、购买原股、利益等名义,向王桂荣借入906.7万元。在此期间,李军向王桂荣累计还清了154.13万元,其中首期贷款本息100万元。

事实上,王桂荣将9.067亿元转给了李俊军,其中340万元由李俊转入自己的证券账户,其余资金用于还债。因为李俊度买的股票是定下来的,他的资金周转陷入困境,无法向王桂荣支付利息,王桂荣最终选择举报。

知情人士告诉《财经》,案发前,李军是抚顺市融达投资有限公司的员工,该公司是抚顺市财经局全资子公司抚顺财金投资控股集团的全资子公司。而李俊君的家庭条件也很好,他的父亲是抚顺市财政局干部,已经退休,母亲是当地医生。

王桂荣告诉法庭,他通过孙亮认识李俊军,出于对孙亮的信任,只借给李俊军近千万元的资金。而孙立承诺,王桂荣每个月都可以按比例收取利息,而且资金非常安全,软件控制,当股价下跌到一定程度时,软件会自动止损。

在此基础上,王桂荣向沈阳黄谷区公安局华山派出所报告,称李俊军和孙亮骗取了101.7万元,而钱是他的子孙后代,他只为保管。

资料显示,王桂荣和儿子孙玉泽曾就是否向警方报案发生争执。沈阳律师事务所律师孙玉泽认为,李军有望举报王桂荣,而王桂荣则认为孙亮不构成共同犯罪。

此后,王桂荣与家人达成共识,决定报案,并通过当地政法关系,孙亮列为主犯。

2018年9月14日,黄姑区公安机关以涉嫌诈骗罪拘押李俊度,一个月后,孙亮也被刑事拘押。

孙亮的母亲李华莹告诉记者,并不是孙亮主动带李军都知道王桂荣,而是王桂荣在推广天狮保健品之前,多次让孙亮向她推荐线下。孙亮因为面子,建议李俊和王桂荣见面,另外,是李俊都说服了王桂荣同意借钱。

一审判决因违反程序规定被撤销

2019年1月17日,黄姑区公安局结案,移送黄姑区人民检察院(以下简称"御姨区检察院")审查起诉。在受理此案后,皇家检察官办公室认为有些事实不明确,两次退回补充调查,由于案件复杂,延长了一次检方的审查时间。

同年6月21日,公诉人公诉机关向刑事法院提起公诉,认定被告人李俊军、孙亮以虚构事实和隐瞒真相的手段,骗取他人财产数额特别大,其行为违反刑法有关规定,涉嫌欺诈。

四个月后,该案在刑事法院审理,检方在该法院进行了辩论。孙亮的辩护人余杰提出辩护意见,认为控方指控的事实不清,证据不足,指控孙亮犯罪不成立。

于杰认为,李俊骗王桂荣的钱财是虚构的事实,孙亮不知道。孙亮的担保行为是民事纠纷,后来李俊全部从王桂荣那里拿到了钱,孙亮不知道,王桂荣也没有给孙亮转账。

李俊度在庭审中也承认,孙亮没有与他合谋造假,孙亮只是民事担保行为,孙亮不了解证券。因此,孙亮也不存在虚构的事实,隐瞒真相,没有实施使王桂荣进入财产处置的误解。

余杰还指出,根据公诉公署发给警方的《归还补充侦查提纲》,案件在调查过程中,民警不仅任意改写审讯笔录,而且讯问笔录与同步音视频记录不符。此外,警方无视检察院关于在《追查归案纲要》中确定主要证据的要求。

孙亮及其辩护律师在庭审中要求取回警方审讯李军的同步录音和录像,但黄姑区公安机关至今未提供。

2020年9月18日,沈阳市中级人民法院致黄谷区法院的一封信显示,李俊军的三份同时录音、录像的讯问笔录是由同一名侦查人员制作的,该侦查员与王家荣有利害关系,其中两份确有问题,原公诉机关在法庭上撤回。因此,建议召开庭前会议,对李俊军供述的合法性进行审查。

最终,皇家法院未采纳杰的辩护意见,于2019年12月24日作出判决,认定李先生和孙先生犯有欺诈罪,分别判处他们14年、6个月、10年和6个月,并责令他们向王先生偿还701万美元。

孙亮对一审判决不服,向沈阳市中级人民法院提出上诉,要求沈阳市中级人民法院依法查明本案存在重大程序违法行为,应当宣告无罪或者发回重审。

孙亮的上诉近4万字,不仅要求沈阳中级法院宣告他无罪释放,同时指控案件相关办案人员在案件、侦查、讯问、请求逮捕、逮捕等各个阶段,均与王桂荣、孙玉泽交换声音,泄露侦查秘密,恶意出入境犯罪,涉嫌贿赂、滥用职权, 私法。

孙亮的许多指控的证据都来自警方出具的一份法医报告。2018年10月23日,在案件调查过程中,皇家法院区民警在王桂荣使用的华为手机上取证,形成了"证据报告"微信聊天记录,让王桂荣家人的秘密"曝光"。

2020年9月8日,沈阳市中级人民法院作出刑事裁定,认定原审法院违反法律程序,撤销黄谷区法院对孙亮案的判决,发回重审。

沈阳中级法院出具的上述信函表明,原判依据被害人王桂荣的陈述认定了欺诈事实,在仅口头证据的情况下,案件在证据方面确实存在一些问题。此外,沈阳市检察院公诉人也出具意见,要求更换侦查人员,重新制作李俊所有调查笔录,待证据完善后再取证。

信中还要求孙亮的辩护人声称,王桂荣多次表示,他与朝廷关系密切,曾在御婶区法院工作多年,现任张副院长是国王的书记员,而卷中有证据表明王桂荣曾因孙亮被捕等原因与御婶区法院相关人员联系。因此,辩护人提出的回避问题也应在预审会议上解决。

实名举报人王桂荣

虽然孙亮在狱中,但仍从《证据报告》中剥离出来,同时根据王桂荣家属的了解,写了一封举报信,提交给各级纪检监察部门。

孙亮在报告信中表示,王桂荣名下拥有数千万元资产,其中仅四处房产,包括沈阳市洪区北古山路,一栋建筑面积416平方米的门房(价值600万元),在洪区,怒江北街地产,海南海口威尼斯城房地产, 大连地产。

此外,王桂荣的个人银行存款有1000多万元,非法交易外汇为他在新西兰的子孙后代买了一栋别墅,价值数百万美元。此外,为了隐藏银行存款,王桂蓉要求丈夫用现金购买一枚硬币(Vika硬币),涉嫌非法将财产转移到国外。

王桂荣在微信上与家人交谈时表示,维卡币可以解决跨境转账支付的问题,可以避开银行的第三方交易媒体,以及点对点秒的交账。王桂荣的丈夫用现金购买了三次一枚硬币,共计19036元,每枚购置价220元,总成本418万元。

孙亮在举报信中表示,微信的"证据报告"聊天记录显示,王桂荣在仲裁案件中,担任司法委托人。在与相关办案人员"打招呼"后,王桂荣指示儿子孙玉泽打到相关人员儿子的账号。

微信聊天记录显示,王桂荣曾向侄子王伟转账4万元,以便与孙亮案的侦查人员联系。孙玉泽也给了对方选择进口毛毯,对方回答道:"哥哥,真的不用打扰,我的工作是理所当然的,你这样做,我很尴尬。

沈阳中级法院出具的上述信函表明,孙亮案侦查人员是接受王桂荣邀请吃饭、接受王桂荣的礼物的。

孙亮认为,王桂荣向办案人员行贿,利用儿子孙玉泽的合法身份敛财,严重破坏了司法环境。

孙亮的母亲李焕莹告诉记者,她和律师曾向国家各级机关送交报告函,要求纪律检查部门对王家荣及其家人进行调查。她认为,无论是王桂荣母子的微信记录,还是司法机关对银行水流的识别,都可以证明王桂荣为追回贷款,找到相关案件官员陷害孙亮。

2021年8月,记者多次就孙亮举报信中涉及的问题给王桂荣写信。截至撰写本文时,王桂荣没有回应。

来源:金融杂志