證券代碼：003007 證券簡稱：直真科技 公告編号：2021-051
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要内容提示:
1、董事會、監事會及董事、監事、進階管理人員保證季度報告的真實、準确、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個别和連帶的法律責任。
2、公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中财務資訊的真實、準确、完整。
3、第三季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
一、主要财務資料
(一)主要會計資料和财務名額
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計資料
機關：元
(二)非經常性損益項目和金額
√ 适用 □ 不适用
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
将《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1号——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
公司不存在将《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1号——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
(三)主要會計資料和财務名額發生變動的情況及原因
本報告期業績下降的主要原因如下：
1、公司收入季節性特征比較顯著的表現是第四季度收入較高，主要受電信營運商等大型國企客戶在項目立項、審批、實施進度等方面安排的影響。近三年，公司第四季度收入占比當年收入依次為60.26%、61.04%、47.43%，而公司各項費用的發生較為均衡，是以前三季度虧損與收入的季節性相關；
2、公司基于長期發展需要，持續在新産品、新業務方向上加大研發投入。2021年前三季度研發費用較去年同期增長3,458.67萬元，增幅為51.43%；
3、第三方軟硬體銷售及技術服務業務收入較去年同期分别下降94.94%、31.26%。一方面，第三方軟硬體銷售非公司核心業務，受個别合同影響，收入變動幅度較大；另一方面，技術服務業務中，部分按工作量結算的項目因9月30日前尚未完成相關結算而暫無法确認收入，部分項目因簽署推遲而無法在9月30日前完成驗收并确認收入；
4、軟體開發及技術服務業務毛利率較去年同期下降11.53個百分點。其中，部分新增軟體開發項目，銷售價格偏低拉低該類業務毛利率；部分技術服務業務主要受現場實施成本增加等因素影響，如：相關自有人員用工成本的增長、相關外采服務需求等，毛利率有所下降。
對于資産負債表項目較上年末、利潤表項目較上年同期的變動幅度超過30%的，相關資料及變動原因請參看下表：
二、股東資訊
(一)普通股股東總數和表決權恢複的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
機關：股
(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
三、其他重要事項
1、公司于2021年5月21日召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于拟與專業投資機構共同投資暨關聯交易的議案》，同意公司與廈門誠美凱瑞投資有限公司、廈門文廣投資管理有限公司、廈門市湖裡區國有資産投資集團有限公司等合作方共同投資設立廈門誠美數智賦能股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“誠美數智”），目前誠美數智已完成工商注冊登記。具體内容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于拟與專業投資機構共同投資暨關聯交易的公告》（公告編号：2021-026）、《關于拟與專業投資機構共同投資暨關聯交易的進展公告》（公告編号：2021-030）及《關于誠美數智完成工商注冊登記的公告》（公告編号：2021-031）；
2、公司于2021年9月9日召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十四次會議審議通過了《關于新增關聯方及增加2021年度日常關聯交易預計額度的議案》，同意公司根據關聯方的變化情況及2021年度日常經營業務需要，增加與關聯方北京得度科技有限公司2021年度日常關聯交易預計額度2,200萬元。具體内容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于新增關聯方及增加2021年度日常關聯交易預計額度的公告》（公告編号：2021-041）；
3、公司首次公開發行前已發行股份數量14,117,030股（占公司總股本的13.57%）已于2021年9月24日解除限售并在深圳證券交易所上市流通，具體内容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告》（公告編号：2021-045）。
四、季度财務報表
(一)财務報表
1、合并資産負債表
編制機關：北京直真科技股份有限公司
2021年09月30日
法定代表人：袁隽 主管會計工作負責人：饒燕 會計機構負責人：胡旦
2、合并年初到報告期末利潤表
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實作的淨利潤為： 元，上期被合并方實作的淨利潤為： 元。
3、合并年初到報告期末現金流量表
(二)财務報表調整情況說明
1、2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初财務報表相關項目情況
是否需要調整年初資産負債表科目
不需要調整年初資産負債表科目的原因說明
公司租賃業務主要為短期租賃，不确認使用權資産和租賃負債。
2、2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較資料說明
(三)審計報告
第三季度報告是否經過審計
公司第三季度報告未經審計。
北京直真科技股份有限公司董事會
2021年10月27日
證券代碼：003007 證券簡稱：直真科技 公告編号：2021-049
北京直真科技股份有限公司
第四屆董事會第十九次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
北京直真科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議于2021年10月26日9:30在北京市朝陽區望京東園融科望京中心A座11層會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知已于2021年10月22日以電子郵件方式發出。
本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中董事劉根钰、金建林、彭琳明、滕松林、雷濤，獨立董事唐文忠、李曉東、王建新以通訊方式出席了本次會議。會議由公司董事長袁隽召集并主持，公司部分監事、進階管理人員列席了會議。本次會議的召集及召開程式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規範性檔案及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經全體董事認真審議，通過了以下議案：
（一）審議通過《關于公司<2021年第三季度報告>的議案》。
根據《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》《上市公司資訊披露公告格式第47号——上市公司季度報告公告格式》等相關規定，公司董事會編制完成了《2021年第三季度報告》，報告内容真實、準确、完整的反映了公司2021年第三季度經營的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體内容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度報告》（公告編号：2021-051）。
三、備查檔案
1、第四屆董事會第十九次會議決議。
特此公告。
證券代碼：003007 證券簡稱：直真科技 公告編号：2021-050
第四屆監事會第十五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
北京直真科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十五次會議于2021年10月26日在北京市朝陽區望京東園融科望京中心A座11層以現場結合通訊方式召開，會議通知已于2021年10月22日以電子郵件方式通知全體監事。
本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，其中監事聶俊平、張欣以通訊方式出席了本次會議。會議由公司監事會主席聶俊平召集并主持，本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規、規範性檔案及《公司章程》的有關規定。
二、 監事會會議審議情況
經全體監事認真審議，通過了以下議案：
經稽核，監事會認為董事會編制和審議的《2021年第三季度報告》的程式符合法律、行政法規和中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，報告内容真實、準确、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、 備查檔案
1、第四屆監事會第十五次會議決議。
北京直真科技股份有限公司監事會