公司代碼：603883 公司簡稱：老百姓
一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、進階管理人員保證季度報告内容的真實、準确、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個别和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人謝子龍、主管會計工作負責人朱景炀及會計機構負責人（會計主管人員）夏文奇保證季度報告中财務報表的真實、準确、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計。
二、 公司主要财務資料和股東變化
2.1 主要财務資料
機關：元 币種：人民币
非經常性損益項目和金額
√适用 □不适用
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
機關：股
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□适用 √不适用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、财務名額重大變動的情況及原因
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
2021年一季度，公司經營面臨疫情物資需求變化，以及春節就地過年、部分地區感冒藥限售等影響，行業面臨短期壓力。公司在積極應對市場變化的同時，首先抓住處方藥、新農村、數字化、新零售，四大戰略發展方向，堅定執行不動搖；第二針對不同層級市場，通過直營、收購、加盟、聯盟“四駕馬車”共同發展，精準提升區域絕對市場占有率；第三不斷提升自身核心競争力，強化精細化管理，深耕患者服務；第四以消費者的健康需求為核心，通過數字化的轉型創新，打造全管道、全鍊路的新零售市場。
報告期内，公司實作營業收入36.38億元，同比增長10.85%；實作歸屬于上市公司股東的淨利潤2.28億元，同比增長16.03%；實作經營活動産生的現金流量淨額4.47億元，同比增長121.96%。報告期内，公司主要經營情況如下。
“四駕馬車”精準提升區域絕對市場占有率。通過精細化、高效的自建能力，聚焦提高優勢區域的市場占有率；同時憑借跨省并購整合的豐富經驗，以合理價格收購優質标的，進而搶占市場；通過統一管理和賦能保障加盟店營運品質，瞄準縣域鄉鎮市場吸納單體藥店和中小連鎖藥房；通過管理咨詢和供應鍊整合，以聯盟發展打造“縣域龍頭的全托管專家”。公司通過分級發展模式，精準提升各級市場占有率。截至報告期末，公司全國新增門店793家，其中直營門店582家，加盟門店211家，門店總數達到7,268家。公司直營門店中醫保門店占比89.96%，院邊店占比11.05%，DTP藥房145家，特殊門診399個，為承接處方藥外流占得先機。
“新農村”戰略持續推進。公司加盟版塊有資産輕、擴張快、淨資産收益率高、抗風險能力強，與當地市場粘性強的特點。2021年一季度實作配送收入2.73億元，同比提升32%，覆寫藥品零售市場佔有率超過4.6億元。報告期内，加盟發展版圖再添一省公司——山西公司。以推進鄉村振興為出發點，開展創新加盟模式，2021年一季度公司舉辦了“318線上直播招商會”，線上簽約達485家。公司全面抓好加盟品質管理、為加盟商提供更專業更好的商品與服務平台。2021年公司大力推進緊密型聯盟，為中小型連鎖藥店提供全産業鍊賦能，加強合作粘性，多方位延伸銷售網絡。
打造線上線下融合的新零售服務。公司積極推動新零售能力建設，強化線上零售和私域流量營運能力，積極推進新零售服務。報告期内新零售線上業務銷售額1.23億元，同比增長144%；其中020到家業務整體同比增長126%；B2C業務同比增長248%。公司整體會員數5,409萬，活躍會員數1,784.4萬。公司通過啟用企業微信服務号建立會員服務系統，運用服務号+小程式連結多項服務新能力，如線上找藥、查找附近門店、24小時藥店、稀缺藥代購、用藥咨詢、醫生問診、健康直播等服務，為顧客提供更多購藥用藥的健康服務。截至報告期末，公司微信服務号關注使用者數超944萬，其中注冊會員數768萬。
繼續推進慢病管理覆寫範圍和服務水準。截至報告期末，公司已在4,526家門店鋪設了慢病自測裝置、培養了4,422名慢病管理專家，直營門店執業藥師配置率1.1人/店，能為顧客提供專業而精細的服務。公司通過7個關愛日為相應患者提供用藥指導、健康自測等服務，為顧客的健康長期護航。2021年一季度，公司慢病服務建檔87.3萬人、服務自測215.4萬人次、線上線下患教828場次。
發展自有品牌打造商品競争優勢。一季度公司上市自有品牌新品71個，自有品牌産品合計達516個。一季度自有品牌産品總銷售額達到4.13億元，同比增長119%，毛利額同比增長122%。公司用創新營銷思維，立足顧客需求，全新産品設計，在形成自身商品競争優勢的同時，力求把自有品牌産品推向更廣闊市場。
打造基于顧客需求的商業保險生态體系。随着國家對商業保險在醫療領域作用的日益重視，老百姓大藥房也在積極求新求變，不斷探索，在藥店場景下打造“醫藥+保險+健康管理”的生态體系，為顧客提供全周期風險保障和健康管了解決方案，滿足顧客全方面需求。報告期内，公司商保銷售額5,562.3萬元，同比增長97.2%，毛利額同比增長110.1%，同比提升2.2%；來客數同比增長128%。
（1）主要業務分行業情況
（2）主要業務分産品情況
（3）主要業務分區域情況
注：華中區域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；
華南區域包括：廣東省、廣西省；
華北區域包括：北京市、天津市、河北省、内蒙古自治區、山西省；
華東區域包括：浙江省、上海市、安徽省、江蘇省、山東省、福建省；
西北區域包括：陝西省、甘肅省、甯夏回族自治區、四川省、貴州省。
（4）市場布局情況
1、截至報告期末，公司擁有門店數7,268家，其中直營門店5，439家，加盟門店1,829家。報告期内新增直營店582家，加盟店211家，因公司發展規劃及經營政策性調整關閉門店58家。報告期内直營門店總體分布情況如下：
機關：家
2、公司直營門店經營效率如下：
3.3 報告期内超期未履行完畢的承諾事項
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編号：2021-047
關于募投項目結項并将節餘募集
資金永久補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
重要内容提示：
● 本次結項的募集資金投資項目：老百姓醫藥健康産業園建設項目、老百姓大健康智慧服務平台建設項目。
● 本次節餘募集資金永久補充流動資金情況：公司拟将老百姓醫藥健康産業園建設項目結項後的節餘募集資金5.17萬元和老百姓大健康智慧服務平台建設項目結項後的節餘募集資金1,785.54萬元（截止2021年4月22日金額，實際金額最終以董事會審議通過後實際結轉當日項目專戶資金餘額為準）永久補充流動資金。
● 公司公開發行可轉換公司債券募投項目已全部完結。
● 履行的審議程式：已經2021年4月27日召開的第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第三次會議審議通過，該事項無需送出公司股東大會審議。
老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月27日召開第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第三次會議，審議通過《關于公司募集資金投資項目結項并将節餘募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司公開發行可轉換公司債券募投項目“老百姓醫藥健康産業園建設項目”和“老百姓大健康智慧服務平台建設項目”結項并将項目節餘募集資金1,790.71萬元（截止2021年4月22日金額，實際金額最終以結轉當日項目專戶資金餘額為準）永久補充流動資金。本事項無需送出股東大會審議。具體情況如下：
一、募集資金及募投項目基本情況
（一）募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會于2018年12月27日簽發的證監許可[2018]2189号文《關于核準老百姓大藥房連鎖股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批複》，本公司于2019年3月采用公開發售方式向社會公衆發行327萬張A股可轉換公司債券，債券按面值發行，每張面值為人民币100元，募集資金總額為人民币327,000,000元。扣除發行費用人民币11,732,000元後，實際募集資金淨額為人民币315,268,000元。上述資金于2019年4月4日到位，業經中審華會計師事務所(特殊普通合夥)予以驗證并出具CAC證驗字[2019]0037号驗資報告。公司已對募集資金進行了專戶存儲。
募集資金投資項目如下：
機關：萬元
（二）募集資金使用及節餘情況
為規範募集資金的管理和使用，公司根據實際情況，制定了《老百姓大藥房連鎖股份有限公司募集資金管理辦法》。根據該制度，公司對募集資金實行專戶存儲。截至2021年4月22日，公司募投項目“老百姓醫藥健康産業園建設項目”和“老百姓大健康智慧服務平台建設項目”均已完成建設，達到預計可使用狀态，募集資金使用及節餘情況如下：
機關：人民币萬元
注1：“老百姓醫藥健康産業園建設項目”募集資金節餘金額為銀行利息收入。
注2：“老百姓大健康智慧服務平台建設項目”累計投入金額包含尚未支付的尾款78.47萬元。
注3：“老百姓大健康智慧服務平台建設項目”募集資金節餘金額包含扣除手續費的利息收入8.29萬元，具體金額以實際結轉時專戶資金餘額為準。
二、募集資金節餘的主要原因
公司在項目實施過程中嚴格按照募集資金使用的有關規定，從項目的實際情況出發，在保證項目品質的前提下，遵循謹慎、節約的原則，進一步加強項目成本控制、監督和管理，降低項目總支出。
三、節餘募集資金的使用計劃
為了更好地發揮募集資金的效能，提高資金的使用效率，公司計劃将募投項目“老百姓醫藥健康産業園建設項目”和“老百姓大健康智慧服務平台建設項目”結項，并将節餘募集資金1,790.71萬元永久補充流動資金，用于公司日常經營及業務發展。
公司董事會審議通過上述事項後，将辦理項目節餘募集資金永久補充流動資金相關事宜，并在項目節餘募集資金全部轉出後，辦理項目募集資金專戶的銷戶手續。項目募集資金專戶登出後，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的募集資金監管協定将随之終止。
四、節餘募集資金永久補充流動資金對公司的影響
公司将募投項目節餘募集資金永久性補充流動資金，有利于提高資金使用效率，并滿足公司日常業務對流動資金的需求，降低公司财務成本，提高公司盈利能力，促進公司後續的業務經營和戰略發展，符合公司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向的情形，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金監管的有關規定。
五、獨立董事、監事會、保薦機構關于本次單個募投項目結項并将節餘募集資金永久補充流動資金的相關意見
（一）獨立董事意見
公司本次将募投項目“老百姓醫藥健康産業園建設項目”和“老百姓大健康智慧服務平台建設項目”結項并将節餘募集資金永久補充流動資金，有利于改善公司現金流狀況，有效降低财務費用，提高募集資金的使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向的情形。事項的審議符合相關法律規定和審議程式，不會損害公司全體股東和投資者的合法權益，我們一緻同意公司此次對節餘募集資金永久補充流動資金的使用安排。
（二）監事會意見
監事會認為：公司本次将募投項目“老百姓醫藥健康産業園建設項目”和“老百姓大健康智慧服務平台建設項目”節餘募集資金永久補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，改善公司現金流狀況，有效降低财務費用，不會對公司正常生産經營産生重大影響，符合公司和全體股東的利益。本次事項審議程式符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 号——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、公司《募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意公司将募投項目結項并将節餘募集資金1,790.71萬元永久補充流動資金。
（三）保薦機構意見
保薦機構高盛高華認為：公司公開發行可轉換公司債券募投資金投資項目結項并将節餘募集資金永久補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事對此發表獨立意見。該事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2号——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規定的要求。
六、備查檔案
1、第四屆董事會第三次會議決議；
2、第四屆監事會第三次會議決議；
3、獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見
4、高盛高華證券有限責任公司關于公司募集資金投資項目結項并将節餘募集資金永久補充流動資金的核查意見。
特此公告。
老百姓大藥房連鎖股份有限公司董事會
證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編号：2021-049
老百姓大藥房連鎖股份有限公司
關于2020年利潤配置設定預案的公告
重要内容提示:
● 每股配置設定比例：A股每股派發現金紅利0.35元（含稅）。
● 本次利潤配置設定以實施權益分派股權登記日總股本為基數，具體日期将在權益分派實施公告中明确。
● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，拟維持每股配置設定比例不變，相應調整配置設定及轉增總額，并将另行公告具體調整情況。
● 本次利潤配置設定預案尚需送出公司股東大會審議通過後方可實施。
一、利潤配置設定方案内容
根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，根據普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）出具的審計報告，2020年度公司實作合并口徑歸屬于母公司股東淨利潤621,090,283元，根據《公司章程》的規定，公司拟提取法定盈餘公積金37,551,692元，截至報告期末，公司累計提取的法定盈餘公積金合計為180,895,459元，達到公司總股本的44%。公司累計可供股東配置設定的利潤為2,138,257,277元。
公司拟以 2020年度利潤配置設定方案實施股權登記日的股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民币3.5元（含稅），截至2021年3月31日，公司總股本408,732,093股，以此計算合計拟派發現金紅利143,056,232.55元（含稅），剩餘未配置設定利潤滾存至下一年度。本次拟配置設定的現金紅利總額占當年實作的歸屬于母公司股東淨利潤的23.03%。
本預案公告之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司因股權激勵限制性股票回購登出緻使公司總股本發生變動的，拟維持每股配置設定（轉增）比例不變，相應調整配置設定總額。如後續總股本發生變化，将另行公告具體調整情況。
此項議案尚需送出公司股東大會進行審議。
二、 本年度現金分紅比例低于30%的情況說明
報告期内，公司2020年度實作歸屬于母公司股東淨利潤621,090,283元，公司累計可供股東配置設定的利潤為2,138,257,277元。本次拟配置設定的現金紅利總額占本年度歸屬于上市公司股東的淨利潤比例低于30%，具體原因說明如下：
（一）上市公司所處行業情況及特點
公司主營業務為藥品零售。随着藥品零售行業需求的快速增長和行業利好政策的推進，藥品零售市場規模持續擴大，藥品零售行業在我國醫藥市場的占有率逐年提升。此外，藥品零售行業格局已發展為全國連鎖零售藥店為主導、區域零售連鎖藥店崛起的格局。企業之間的競争從價格競争逐漸轉為多元化、專業化、差異化競争。近年來我國藥品零售市場集中度不斷提升，連鎖藥店門店不斷增加，但整體競争格局仍較分散，連鎖率和集中度均有較大上升空間，藥品零售市場正值集中度快速提升時期，行業龍頭企業競争優勢将進一步凸顯，面臨良好的整合擴張機遇。
（二）上市公司發展階段和自身經營模式
公司是國内規模領先的藥品零售連鎖企業之一，公司主要通過建構營銷網絡從事藥品及其他健康相關商品的銷售，經營品類包括中西成藥、中藥飲片、養生中藥、健康器材、健康食品、普通食品、個人護理品和生活用品等。除藥品零售外，公司兼營藥品批發與制造（主要為中成藥及中藥飲片制造），在緻力于傳統經營管理模式的同時，公司與時俱進，不斷創新發展，近年來大力發展藥店加盟、聯盟、中醫館連鎖等業态、積極探索新零售業務，不斷為公司未來發展尋找新動能。公司主要盈利來自進銷差價。
（三）上市公司盈利水準及資金需求
公司2020年度實作營業收入1,396,670萬元，同比增長19.75%；實作歸屬于母公司股東淨利潤62,109萬元，同比增長22.09%；實作經營活動産生的現金流量淨額144,748萬元，同比增長40.19%。
公司目前處于快速發展階段，通過“自建+并購+加盟+聯盟”等多種方式積極擴張市場和經營網絡。為抓住行業快速發展機遇、有效推動公司戰略目标的順利實作，保障公司長久持續發展，增強公司給予投資者長期、持續回報的能力，結合公司自身發展對資金需求較大的情況，公司需要投入部分留存收益用于滿足公司發展需求，以實作股東價值的最大化。
（四）公司現金分紅水準較低的原因
公司非常重視股東回報，曆年現金分紅均嚴格執行《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》、《公司章程》的分紅規定，并結合公司實際情況後确定具體分紅比例。考慮到公司所處行業特點及經營戰略需要，預計未來市場擴張資本性支出較大，公司需留存收益來保障未來的持續發展、抗風險能力以及保障全體股東的未來分紅利益。做好股東回報和公司持續發展平衡，保證股東長遠利益和公司未來發展規劃。
（五）公司留存未配置設定利潤的确切用途以及預計收益情況
公司留存未配置設定利潤将用于公司門店區域擴張，包括自建新門店及收購等，門店改造、産品優化，更新數字化管理系統等公司日常經營業務發展的資本開支。該部分資金的運用将有助于保障公司經營業務的正常開展，擴張市場和經營網絡，提升市場占有率和盈利能力，同時保證公司營運現金流穩定，有利于公司長期可持續發展。
綜上，公司目前自身及所屬行業均處于快速發展階段，2021年将面臨較大的資金支出需求，公司需要留存充足收益用于流動資金周轉及未來的發展。公司本次2020年年度利潤配置設定預案系根據實際經營情況及2021年的經營計劃制定，有利于公司增強持續盈利能力，符合公司全體股東長遠利益。
三、公司履行的決策程式
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2021年4月27日召開第四屆董事會第三次會議，會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2020年度利潤配置設定預案》的議案，并同意将2020年度利潤配置設定預案送出公司股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司2020年度利潤配置設定預案充分考慮了股東的現金回報需求和公司現階段經營發展的資金需要，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小投資者利益的情況。同意公司2020年度利潤配置設定預案。
（三）監事會意見
公司于2021年4月27日召開第四屆監事會第三次會議，會議審議通過了《關于公司2020年度利潤配置設定預案的議案》，監事會認為：公司本次利潤配置設定預案符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，決策程式合法、合規，符合公司戰略規劃，有利于建立穩定的投資回報機制，不存在損害公司及股東，特别是中小投資者利益的情況，具有合理性和可行性。
四、相關風險提示
（一）本次利潤配置設定對公司股東享有的淨資産權益及其持股比例不産生實質性影響，請投資者理性判斷，并注意相關投資風險。
（二）本次利潤配置設定預案需經公司股東大會審議通過後方可實施。
證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編号：2021-035
關于續聘審計機構的公告
● 拟聘任的會計師事務所名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）
一、拟聘任會計師事務所的基本資訊
（一）機構資訊
1、基本資訊
普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“普華永道中天”）前身為1993年3月28日成立的普華大華會計師事務所；經準許于2000年6月更名為普華永道中天會計師事務所有限公司；經2012年12月24日财政部财會函[2012]52号準許，于2013年1月18日轉制為普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）。注冊位址為中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1318号星展銀行大廈507單元01室。
普華永道中天是普華永道國際網絡成員機構，擁有會計師事務所執業證書，也具備從事H股企業審計業務的資質，同時也是原經财政部和證監會準許的具有證券期貨相關業務資格的會計師事務所。此外，普華永道中天也在US PCAOB（美國公衆公司會計監督委員會）及UK FRC（英國财務彙報局）注冊從事相關審計業務。普華永道中天在證券業務方面具有豐富的執業經驗和良好的專業服務能力。
普華永道中天的首席合夥人為李丹。截至2020年12月31日，普華永道中天合夥人數為229人，注冊會計師人數為1359人，其中自2013年起簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數為327人。
普華永道中天經審計的最近一個會計年度（2019年度）的收入總額為人民币56.46億元，審計業務收入為人民币54.35億元，證券業務收入為人民币29.50億元。
普華永道中天的2019年度A股上市公司财務報表審計客戶數量為89家，A股上市公司審計收費總額為人民币5.69億元，主要行業包括制造業，金融業，交通運輸、倉儲和郵政業，房地産業及批發和零售業等，與公司同行業(批發和零售業)的A股上市公司審計客戶共 8 家。
2、投資者保護能力
在投資者保護能力方面，普華永道中天已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過人民币2億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。普華永道中天近3年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。
3、誠信記錄
普華永道中天及其從業人員近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分；普華永道中天也未因執業行為受到證監會及其派出機構的行政監管措施。普華永道中天四名初級員工因其個人投資行為違反獨立性相關規定，于2019年收到上海證監局對其個人出具的警示函，上述個人行為不影響普華永道中天品質控制體系的有效性或涉及審計項目的執業品質，該四名人員随後均已從普華永道中天離職。根據相關法律法規的規定，上述行政監管措施不影響普華永道中天繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。
（二）、項目成員資訊
項目合夥人及簽字注冊會計師：陳建翔先生，注冊會計師協會執業會員，2002年起成為注冊會計師，2000年起開始從事上市公司審計，2018年起開始為貴公司提供審計服務，2000年起開始在本所執業，近3年已簽署或複核4家上市公司審計報告。
項目品質控制複核人：彭浩賢先生，香港會計師公會資深會員，1998年起成為香港會計師公會會員，1997年起開始從事上市公司審計，2017年起開始為貴公司提供審計服務，2006年起開始在本所執業，近3年已簽署或複核14家上市公司審計報告。
沈靜女士，注冊會計師協會執業會員，2016年起成為注冊會計師，2013年起開始從事上市公司審計，2018年起開始為貴公司提供審計服務，2013年起開始在本所執業。
2、誠信記錄
就普華永道中天續聘為公司的2021年度審計機構，項目合夥人及簽字注冊會計師陳建翔先生、品質複核合夥人彭浩賢先生及拟簽字注冊會計師沈靜女士最近3年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執業行為受到證券監督管理機構的行政監督管理措施，未因執業行為受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。
3、獨立性
就普華永道中天續聘為本公司的2021年度審計機構，普華永道中天、項目合夥人及簽字注冊會計師陳建翔先生、品質複核合夥人彭浩賢先生及簽字注冊會計師沈靜女士不存在可能影響獨立性的情形。
（三）審計收費
普華永道中天的審計服務收費是按照審計工作量及公允合理的原則由雙方協商确定。本公司就2020年度财務報表審計項目向普華永道中天支付的審計費用為人民币230萬元（其中内部控制審計費用為人民币60萬元），公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據2021年度的具體審計要求和審計範圍與普華永道中天協商确定2021年度審計費用，2021年财務報告審計收費将保持以工作量及公允合理的原則确定。
三、拟續聘會計師事務所履行的程式
（一）董事會審計委員會意見
公司第四屆董事會審計委員會第一次會議審議通過了《關于公司續聘2021年度審計機構的議案》，認為普華永道中天遵守獨立、客觀、公正的原則，執行審計業務的會計師具備實施本次審計業務所必須的執業能力和資格證書，在2020年度審計工作中及時與董事會審計委員會、獨立董事做好各次溝通，確定财務報告獨立、客觀、準确，同意将議案送出董事會審議。
公司獨立董事對公司續聘2021年度審計機構事項進行了事前認可，并對上述事項發表了如下獨立意見：
普華永道中天具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司審計工作的要求。續聘普華永道為公司2021年度财務審計機構和内部控制審計機構的事項經董事會審計委員會審議通過後送出公司董事會審議，審議程式符合有關法律法規及《公司章程》的相關規定，同意上述議案，并同意送出公司2020年度股東大會審議。
（三）董事會審議和表決情況。
公司第四屆董事會第三次會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司續聘2021年度審計機構的議案》，同意繼續聘請普華永道中天為公司2021年度審計機構。
（四）生效日期
本次續聘審計機構尚需送出公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
四、備查檔案
1、公司第四屆董事會第三次會議決議；
2、獨立董事事前認可意見及獨立意見；
3、公司第四屆董事會審計委員會第一次會議決議；
證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編号：2021-041
關于回購登出部分限制性股票的公告
老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月27日召開了第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議審議通過了《關于回購登出部分限制性股票的議案》。根據公司《2019年限制性股票激勵計劃》之“第十三章公司與激勵對象發生異動的處理”之“激勵對象個人情況發生變化”的規定鑒于原限制性股票激勵對象中張林安、周正晖、姚明剛等13人因個人原因已離職，已不符合公司本激勵計劃中有關激勵對象的規定，公司将取消上述激勵對象資格并回購登出其已獲授但尚未解除限售的部分限制性股票合計58,432股。現将相關事項公告如下：
一、公司2019年限制性股票激勵計劃審批程式及實施情況
1、2019年3月11日，公司召開了第三屆董事會第十五次會議和第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于<老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》及其相關事項的議案，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，認為本次激勵計劃有利于公司的持續發展且不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司獨立董事黃偉德先生就送出股東大會審議的本次激勵計劃相關議案向全體股東征集了投票權。北京市競天公誠事務所出具了《關于老百姓大藥房連鎖股份有限公限制性股票激勵計劃的法律意見書》。東興證券股份有限公司出具了《關于老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）之獨立财務顧問報告》。
2、公司對授予的激勵對象名單的姓名和職務在公司内部進行了公示，公示期為自2019年3月12日起至2019年3月21日止。在公示期内，公司未收到關于本次拟激勵對象的異議。監事會對激勵計劃激勵對象名單進行了核查，并于2019年3月22日披露了《老百姓大藥房連鎖股份有限公司監事會關于公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單公示情況的說明》。
3、2019年3月27日，公司召開2019年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于<老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于<老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，并披露了《關于老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃内幕資訊知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
4、2019年3月28日，公司召開了第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于對老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予權益的激勵對象名單及數量進行調整的議案》、《關于向老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對本次激勵計劃首次授予限制性股票相關事項發表了獨立意見，監事會對此發表了核查意見。北京競天公誠律師事務所出具了《關于老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃相關調整與授予事項的法律意見書》。東興證券股份有限公司就本次激勵計劃權益調整和授予相關事項出具了《關于老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票之獨立财務顧問報告》。
5、2019年9月30日，公司第三屆董事會第二十二次會議和第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于向公司2019年限制性股票激勵對象授予預留部分權益的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對此發表了核查意見。
6、2019年12月30日，公司第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監事會第十三次會議審議通過了《關于回購登出部分限制性股票的議案》，回購登出已獲授但尚未解除限售及取消激勵計劃未授予的限制性股票共計127,474股。2020年3月26日已完成回購登出。
7、2020年4月27日召開的第三屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于公司2019年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第一期解鎖暨股份上市的議案》，同意公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第一期解鎖數量595,086股。2020年5月8日該股份解鎖上市。
8、2020年4月27日，公司第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監事會第十五次會議審議通過了《關于回購登出部分限制性股票的議案》。回購登出其已獲授但尚未解除限售的部分限制性股票合計48,941股。2020年8月12日已完成回購登出。
9、2020年11月13日召開的的第三屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予的限制性股票第一期解鎖暨股份上市的議案》，同意公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予的限制性股票第一期解鎖數量61,045股。2020年11月23日該股份解鎖上市。
二、本次回購登出限制性股票的依據、價格及數量
1、回購登出的依據
根據公司《2019年限制性股票激勵計劃》之“第十三章公司與激勵對象發生異動的處理”之“激勵對象個人情況發生變化”的規定，鑒于原限制性股票激勵對象中張林安、周正晖、姚明剛等13人因個人原因已離職，已不符合公司本激勵計劃中有關激勵對象的規定，公司決定取消上述激勵對象資格并回購登出其已獲授但尚未解除限售的部分限制性股票合計58,432股。
2、回購的數量及價格
根據公司《2019年限制性股票激勵計劃》之“第十四章限制性股票回購登出原則”的規定：“激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記後，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股等事項，公司應對尚未解鎖的限制性股票的回購價格做相應的調整”。2019年7月22日，公司完成了2018年度利潤配置設定，向全體股東每股派發現金紅利人民币0.5元（含稅）。2020年8月21日，公司完成了2019年度利潤配置設定，向全體股東每股派發現金紅利人民币0.42元（含稅），同時每股轉增股份0.4股。是以，首次授予的限制性股票回購價格為20.59元/股，預留授予的限制性股票回購價格為26.64元/股。
具體回購情況如下：
公司拟使用自有資金回購上述限制性股票共計58,432股，預計回購總金額為1,218,748.08元。
三、本次限制性股票回購登出完成後公司股本結構的變化情況
本次限制性股票回購登出完成後，公司股本總數将由408,732,093股變更為408,673,661股，股本結構變動如下：
以上股本結構的變動情況以回購登出事項完成後中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的股本結構表為準。
四、本次回購登出對公司的影響
本次回購登出限制性股票事項不會對公司财務狀況和經營成果産生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡責。公司管理團隊将繼續認真履行工作職責，為股東創造價值。
五、本次回購登出計劃的後續工作安排
公司董事會将根據上海證券交易所與中國證券登記結算有限公司上海分公司的規定，辦理本次回購登出的相關手續，并及時履行資訊披露義務。
六、獨立董事意見
公司本次回購登出部分限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》《公司 2019年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，不會對公司的财務狀況和經營成果産生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司回購登出部分限制性股票。
七、監事會意見
經審議，監事會認為：根據公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》規定，公司13名激勵對象因離職已不符合激勵條件，同意公司對該等激勵對象已獲授但尚未解鎖的合計58,432股限制性股票進行回購登出。本次回購登出事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情況。
八、律師法律意見
北京市競天公誠律師事務所律師意見：公司就本次回購登出已經取得現階段必要的準許與授權；公司本次回購的原因、數量和價格符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《老百姓大藥房連鎖股份有限公司 2019 年限制性股票激勵計劃》的相關規定；公司尚需就本次回購登出所緻的注冊資本減少及章程變更履行相應的法定手續，并及時履行資訊披露義務。
九、報備檔案
2、獨立董事關于公司第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見；
3、第四屆監事會第三次會議決議；
4、法律意見書。
2020年4月27日
證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編号：2021-043
關于會計政策變更的公告
● 本次會計政策變更，是根據中華人民共和國财政部（以下簡稱“财政部”）《企業會計準則21号---租賃》(财會[2018]35号)的要求作出合理變更，不涉及對公司以前年度的追溯調整，本次會計政策變更對公司财務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。
一、本次會計政策變更概述
（一）本次會計政策變更的原因
2021年4月27日