證券代碼：603317 證券簡稱：天味食品 公告編号：2021-092
本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
重要内容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：成都市雙流區西航港街道騰飛一路333号公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，本次股東大會由董事長鄧文先生主持。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 本次會議采用現場結合通訊方式召開，其中部分董事和監事以視訊通訊方式參會。公司在任董事9人，現場出席2人，其中，董事鄧文先生、吳學軍先生出席了現場會議，董事唐璐女士、于志勇先生、沈松林先生、王紅強先生、獨立董事黃興旺先生、馮淵女士及車振明先生以視訊通訊方式參會；
2、 公司在任監事3人，現場出席1人，其中監事會主席唐金梅女士出席了現場會議，監事肖大剛先生和代莉女士以視訊通訊方式參會；
3、 進階管理人員、董事會秘書何昌軍先生出席會議；部分進階管理人員列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關于終止實施2020年股權激勵計劃及回購登出限制性股票和登出股票期權的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：《關于終止實施2021年股票期權與限制性股票激勵計劃的議案》
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案1和議案2為特别決議議案，已獲得與會股東所持表決權的三分之二以上表決通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（成都）事務所
律師：李偉、陳虹
2、 律師見證結論意見：
公司本次股東大會召集和召開程式、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程式均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性檔案及《公司章程》的相關規定，表決結果合法、有效。
四、 備查檔案目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字确認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
四川天味食品集團股份有限公司
2021年10月12日