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勝英，博雅娛樂：網賭賭博、詐騙
全民福彩：網絡賭博、詐騙
塔滃金融：冒牌騙局，不法分子冒充“塔滃金融有限公司”的名義，虛構理财項目，以高息返利為誘餌，引誘投資者參與，進而實施詐騙活動
合格境外投資者（包括合格境外機構投資者QFII和人民币合格境外投資者RQFII）是經證監會準許，使用來自境外的資金進行境内證券期貨投資的境外機構投資者。合格境外投資者僅以自身名義在境内開展證券期貨投資，不在境内開展經營性活動。來源：中國證券監督管理委員會
COC原油通證：虛拟貨币類投資理财詐騙
我某你珠寶寄售項目：虛拟珠寶交易，涉嫌傳銷
同類案例：江蘇常州警方成功打掉了一個盤踞在常州多地、以“投資”玉石為名、搭建“玉石寄售”網絡平台實施傳銷詐騙的幫派，平台流水高達6.04億元，抓獲犯罪嫌疑人9名，扣押涉案資金850萬元。來源：公安部網安局
李某某夥同他人，以“金六福珠寶商城”平台，以“低買高賣”珠寶賺取高額收益為誘餌，吸引投資人注冊會員、發展下線，形成層級關系獲得收益，構成組織、上司傳銷活動罪，應當以組織、上司傳銷活動罪追究其刑事責任。2024年4月2日，法院公開審理此案并當庭宣判，被告人李某某犯組織、上司傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民币十萬元。來源：鎮江檢察線上
985國際金融工程計劃：民族資産解凍類詐騙，前身是168項目
華為概念股：冒牌騙局，不法分子冒充華為的名義，虛構股權投資項目，實施詐騙活動
陝西渭南“廣州漢美”2900傳銷：北派傳銷，2900回報300萬
該傳銷組織以推銷廣州新柏蘭（前期）、廣州漢美公司（後期）的化妝品為名（每套産品2900元），通過以談戀愛、找工作等名義誘騙被害人到異地，而後控制其人身自由，講課洗腦，軟硬兼施，迫使其購買産品加入傳銷組織，不斷發展其他人員加入，不斷要求加單。
該傳銷組織按照發展人員購買産品的數量分成業務員、主管、主任、經理、總經理，按照管理級别分成考察對象、老闆、師傅、寝室二管、寝室上司、課堂上司、總課堂上司、經理、總經理，以下線發展人員的數量和銷售産品的業績來計算和給付報酬，報酬分為直銷獎、差額獎、育成獎、分紅獎等。
陝西寶雞“凱茜爾”2900傳銷：北派傳銷，該傳銷組織以繳納入門費（2900元為一套，每個參加者最多可以購買十五套，一套即計為1點）的方式獲得加入資格，并按照“五級三階制”組成層級。
商務商會運作-衆融股權：中綠傳銷變種，該傳銷組織以“中國商務商會股權私募系統”（簡稱“中國夢”）為名，組織上司傳銷活動，加入傳銷組織人員以保單繳費方式獲得加入資格，按照業務員、組長、主任、科長、經理的層級順序，以發展線下人員數量作為依據，引誘參加人員繼續發展下線人員加入騙去财物，擾亂經濟社會秩序，涉嫌違法犯罪。
案例：7人傳銷頭目受審！打着“中國商務商會股權私募系統”（“中國夢”）旗号開展傳銷活動
由科右中旗人民檢察院提起公訴的被告人何某等7名被告人組織、上司傳銷案，在科右中旗人民法院公開開庭審理，整個庭審曆時十三個小時。來源：科右中旗人民法院
山西太原百姓共富直通車18600：民間互助理财變種傳銷
山東乳山農村互助49800：民間互助理财傳銷，民間互助理财項目”是一個高層級帶三個低層級的組織結構，該組織沒有實際産品和實際經營行為，沒有固定營業場所，虛假宣傳該理财項目系山東省獲批的全國唯一新型農村合作金融試點省份“補充養老金模式”，以直接或間接發展人員數量作為返利依據，按照一定的順序組成層級，引誘參加者繼續發展他人參加該組織，以高額回報為誘餌，誘使參加者繳納費用，進而獲得加入資格。
該組織自下而上分為六個級别，分别是：發展層、A層級、B層級、C1級别、C2級别、C3級别。其中發展層27人（滿員狀态），A層級9人、B層級3人，管理層是C1、C2、C3級别。該項目的層級結構為：C3為最高層級，一個C3層級下面帶三個C2，C2下面有三個C1層級，一個C1點位最多可允許3人合作（如果不夠3人，存在“空點”）。以一個C1點位為一個盤，帶領3個B級會員，9個A級會員（每個B級會員分别帶領3個A級會員）共同發展新成員。
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