4月7日14時許
一名頭戴鴨舌帽
身穿黑色外套的中年男子
來到銀行視窗前
“取4萬現金！”
接過男子遞來的
身份證件和銀行卡
從業人員按照要求開始為其辦理業務
但系統提示該卡交易異常
從業人員立刻将情況
告知了銀行經理張靈活
張靈活檢視銀行卡流水發現
當天從不同管道
陸續收到14萬餘元
又先後轉出29800元、49850元
詢問男子交易情況時
對方始終含糊其辭
張靈活意識到情況一定不簡單
立即關聯浙江省杭州市
臨平區公安分局
臨平派出所民警前來核實
與此同時
張靈活回到視窗問男子
“您不是說有筆錢是裝修款嗎？
具體是哪一筆？誰打給你的？”
男子顯然開始緊張了
手指不停敲打台面
“具體不知道！”
“平時是你自己
在使用這張銀行卡消費的嗎？”
男子故作鎮定
“是的”
“今天還有兩筆大額消費
剛剛消費的
具體是消費了什麼？”
男子陷入沉默
通過簡單問答
張靈活心中的預感愈發強烈
很快，民警帶隊趕到現場
将其帶回派出所調查
詢問過程中
男子依舊不願過多透露相關資訊
但其手機一直有電話不斷呼入
種種迹象表明
這很可能涉嫌違法犯罪活動
這名中年男子應該還有同夥
民警施靈活立即展開調查工作
男子姓張，今年58歲
今年3月份經人介紹
在網上認識了一位“中介”
對方提出可以幫其
以刷流水的形式弄些錢用
起初張某某也有過疑慮
但對方提出取現期間
可以承擔他的生活費用
而且包吃包住，還有好處費
張某某考慮後便應了此事
3月27日
張某某乘車來到杭州臨平
見到了湯某某、歐某某
随後提供了自己名下
兩張銀行卡及密碼
4月7日中午
張某某接到通知
有人将錢打到了他的銀行卡裡
需要其前往銀行櫃台取現
湯某某、歐某某
接張某某去往銀行
到了目的地
張某某獨自進入銀行取現
另外兩人則在銀行外盯梢
直到銀行從業人員
發現端倪報了警
事情這才敗露
民警施靈活通過調查
很快鎖定另外兩名嫌疑人
在确定嫌疑人落腳點後果斷出擊
當晚将陪同張某某前往銀行取錢的
湯某某、歐某某抓捕歸案
經審查
犯罪嫌疑人
張某某、湯某某、歐某某
于3月下旬開始
從事轉移電詐涉案資金非法活動
他們通過網絡招聘的方式
被“中介”招募
在高額日薪的誘惑下
每日按照上級指令
前往不同銀行支取現金
警方提醒
如果銀行卡、手機卡
被不法分子用來從事違法犯罪活動
可能構成
幫助資訊網絡犯罪活動罪
或掩飾、隐瞞犯罪所得罪
切勿為了蠅頭小利
出售、出租、出借
身份證件、手機卡、銀行卡
支付二維碼、
銀行對公賬戶、POS機等
如發現有買賣銀行卡、手機卡等
違法犯罪行為
應及時向公安機關舉報
來源：南通反詐