新快報訊 用現金堆蛋糕、用現金包成花束……小心！這種驚喜禮物可能涉及洗錢！
4月15日傍晚，廣東省中山市阜沙警方接到一家蛋糕店店員小鄭報警求助，稱接到貴州公安機關來電告知其涉嫌“洗錢”。
犯罪嫌疑人到蛋糕店定制“現金蛋糕”。
接警後，辦案民警立即前往核實。據店員小鄭回憶，當天下午蛋糕店裡來了兩名顧客，對方希望定制一款特殊的蛋糕——将1.5萬元現金放入蛋糕内。小鄭想着曾在網上也看到過這種抽拉現金樣式的蛋糕，便沒多想，接下了這個“巨額蛋糕”訂單。
雙方溝通好款式和制作費用後，對方轉賬支付了1.5萬元，讓小鄭幫忙取錢制作，制作好後對方将蛋糕拿走。
了解情況後，中山市阜沙警方推斷小鄭收到用于制作現金蛋糕的資金，可能是涉嫌詐騙犯罪的贓款，訂單背後極有可能藏着一個詐騙“跑分”團夥。
蛋糕店店員給客戶定制“現金蛋糕”。
根據事主提供的資訊，阜沙警方快速鎖定了兩名嫌疑男子，并于4月16日下午将嫌疑人銀某鵬、鄧某超等人抓獲，順藤摸瓜牽出一個以銀某鵬為首的“跑分”團夥。
經審訊，銀某鵬交代其在聊天軟體接觸到“跑分”項目後，與李某金、鄧某超等人通過軟體群聊與上家進行對接，确定需要“跑分”的金額，再尋找蛋糕店、花店，謊稱要制作現金蛋糕、花束送禮，擷取店主銀行卡卡号，随後将卡号發送給上家，上家安排打款。“跑分”團夥負責到店裡拿取蛋糕和花束後将現金取出，兌換成虛拟币，再将洗白後的資金轉回給上家。4月15日，銀某鵬等人通過這種方式共換取了30000元現金。
嫌疑人落網。
目前，犯罪嫌疑人銀某鵬、鄧某超、李某金因涉嫌掩飾、隐瞞犯罪所得被刑事拘留，案件正在進一步偵查中。
警方提醒：
廣大商戶要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，規範收款流程，拒絕來曆不明的貨款，盡量通過公對公轉賬，不給騙子可乘之機。同時，不要随意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，莫因一時的小利，成為詐騙分子洗錢的工具。個體商戶若發現銀行賬戶出現異常狀況，應第一時間到銀行卡開卡行查明原因，如被警方依法處置，請積極收集交易資料配合警方調查處置。
采寫：新快報記者 李紅雲 通訊員 陳勁