某網約車平台司機數量
和跑單量大幅增長
為何營業額卻“毫無波瀾”
“虛假跑單”的背後
是一條買賣個人資訊
和詐騙網約車平台的
灰黑産業鍊
……
網約車平台為了擴充客源，常常采取發放優惠券和現金補貼的方式，吸引新使用者注冊使用，這也引起了不法分子的關注。一個幫派大量注冊虛假司機和乘客資訊，采用自我交易等方法虛假刷單、虛拟跑單，騙取平台費用和優惠券補貼。該團夥為了牟利，還大量購買并出售公民個人資訊，并将“薅羊毛”的方法售賣傳授給他人。
這起系列電信網絡詐騙案涉及全國19省70餘市，涉案金額200餘萬元。經遼甯省朝陽市龍城區檢察院提起公訴，近日，法院審理了該系列電信網絡詐騙案第三批案件，并作出判決。其中，主犯黃某、蔡某已于2022年4月被法院以詐騙罪、侵犯公民個人資訊罪、傳授犯罪方法罪，數罪并罰，均判處有期徒刑三年六個月，各并處罰金。
網約車平台發現被“薅羊毛”
為搶占市場佔有率，某網約車平台公司通過向司機和乘客發放補貼來推廣業務。2021年8月，黃某在某微信群看到有人釋出套取該平台優惠券的資訊：在平台每注冊一名新使用者，便可以獲得一張價值5元至58元不等的優惠券。而乘客每打一次車，平台會向司機現金補貼5元至58元。
黃某感覺有利可圖，便與蔡某合謀成立了工作室，并雇用3名員工，使用從微信群中買來的“薅羊毛”攻略和乘客賬号，注冊虛假的乘客和司機資訊。緊接着，他們使用定位軟體，通過更改實際位置資訊，實作自己打車、自己接單再虛假完成跑單的自我交易。訂單完成後，網約車平台很快就将補貼自動彙入司機賬戶，黃某等人便以此牟利。
一段時間後，網約車平台公司有關負責人發現平台資料有些不對勁，“背景資料顯示平台司機數量和跑單量大幅增長，而營業收入卻沒有明顯增長。”考慮到可能有人在虛假跑單，公司選擇報案。2021年9月，朝陽市警察局新華分局對該案立案偵查。依托偵查監督與協作配合辦公室，龍城區檢察院依法介入，引導公安機關圍繞該案涉及的多個罪名、涉案金額等問題固定證據，最大限度補充完善證據鍊條。
2021年12月，公安機關将該案移送龍城區檢察院審查起訴。“我們以司機為線索，會同公安機關及時梳理、提取背景司機接單的電子資料，核實刷單時間、地點、數量、詐騙金額及平台當機金額，同時區分既遂與未遂金額。”辦案檢察官介紹，截至案發，黃某共騙取平台優惠券補貼6萬餘元，且黃某、蔡某二人先後把詐騙方法出售給楊某等7人，非法獲利1.18萬元，涉嫌詐騙罪、傳授犯罪方法罪。
“薅羊毛”型詐騙
催生一條灰黑産業鍊
在該案辦理中，辦案檢察官發現了新問題。為套取補貼、虛拟跑單，黃某在網上大量購買司機和乘客賬号，并将部分賬号倒賣給下線牟利，所有賬号全部用于詐騙。“薅羊毛”型電信網絡詐騙催生了買賣公民個人資訊和買賣詐騙網約車平台方法的灰黑産業鍊，而該鍊條不同環節的人員可能涉嫌侵犯公民個人資訊罪、傳授犯罪方法罪、詐騙罪等，必須予以全鍊條打擊。
結合黃某從上線購買詐騙方法和個人資訊并轉手倒賣的情形，辦案檢察官認為，該案并非孤案。為此，龍城區檢察院先後向公安機關發出應當逮捕犯罪嫌疑人建議書、補充移送起訴通知書，監督公安機關對詐騙案上下線犯罪人員立案，同時建議公安機關加強偵查力度，嚴厲打擊同類犯罪。
随後，公安機關在對上述案件涉及的5名上線及其他詐騙人員立案偵查的基礎上，又偵破了同類案件14起，共抓獲206人，其中包括多名詐騙團夥主犯，為網約車平台挽回經濟損失200餘萬元。目前，追贓挽損工作正在進行中。
2021年12月至2023年11月，公安機關分三批以涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人資訊罪、傳授犯罪方法罪将黃某等人移送龍城區檢察院審查起訴。審查起訴期間，對其中部分犯罪嫌疑人通過網絡販賣公民個人資訊、損害社會公共利益的線索，龍城區檢察院刑事檢察部門同步移送至公益訴訟檢察部門開展調查核實。
此外，針對辦案中發現的該網約車平台未嚴格履行乘客、司機身份和車輛資訊查驗義務，存在營運監管漏洞的問題，龍城區檢察院第一時間向平台公司制發檢察建議，建議其完善實名制、注冊資訊稽核及賬号管理工作，維護網約車平台和使用者合法權益。
寬嚴相濟確定“罰當其罪”
2023年11月，龍城區檢察院對該系列電信網絡詐騙案中的李某等5人召開不起訴公開聽證會。經過讨論，聽證員一緻支援檢察機關提出的拟對犯罪情節輕微的李某等5人作相對不起訴的處理意見。據悉，在辦理該案過程中，龍城區檢察院注重貫徹落實寬嚴相濟刑事政策，對不同涉案對象分類分層處理，共對34名情節輕微的從犯作出相對不起訴決定。
為妥善開展行刑銜接工作，辦案檢察官在拟作出不起訴決定時，同步對不起訴對象開展行政處罰必要性審查，及時提出檢察意見，移送公安機關處理，避免“不刑不罰”。截至2023年12月，龍城區檢察院先後對該系列電信網絡詐騙案163名犯罪嫌疑人提起刑事附帶民事公益訴訟，另有2人仍在審查起訴中。
經審理，法院分别以詐騙罪、侵犯公民個人資訊罪、傳授犯罪方法罪等對163人作出判決，并支援檢察機關附帶民事公益訴訟的有關請求。
來源：最高人民檢察院