美國正尋求獲得106米巨型遊艇“Amadea”号的所有權，并于周一在曼哈頓一家聯邦法院對該艇及其所謂的船東提起訴訟。這一申訴啟動了一個可能漫長的司法程式，在這個過程中，美國可能會尋求占有這艘遊艇，将其拍賣......
美國當局聲稱，這艘著名的樂順超級遊艇最終歸俄羅斯寡頭蘇萊曼·克裡莫夫(Suleiman Kerimov)所有。盡管受到制裁，但克裡莫夫通過一系列空殼公司在這艘遊艇上花費了數百萬美元。訴狀聲稱，“Amadea”号違反了美國法律，包括《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)和違反洗錢行為，是以可被沒收。
此案由紐約州南區聯邦檢察官達米安·威廉姆斯(Damian Williams)和竊國行動特别小組”(Task Force KleptoCapture)的聯席主管Michael Khoo和David Lim牽頭。該小組旨在沒收和出售屬于俄羅斯寡頭的資産。
Khoo表示:“美國在今天提起訴訟之前，進行了仔細而艱難的努力，并找到了必要的證據，表明蘇萊曼·克裡莫夫對“Amadea”号有明顯的興趣，并一再濫用美國金融系統來支援和維護這艘遊艇。”
據美國官員稱，克裡莫夫于2021年9月通過一系列空殼公司之間的轉移獲得了這艘遊艇的實益所有權，這些轉移的目的是隐瞞他對這艘遊艇的所有權。
“Amadea”号的所有權從前産權持有人Nereo Management轉移到Millemarin Investments，後者是在出售前大約30天才成立。所有權随後被轉移到另一家新成立的公司Errigal Marine名下，用來進一步掩蓋克裡莫夫對“Amadea”号的實益所有權。
值得注意的是，Millemarin Investments的律師告訴斐濟法院，“Amadea”号的所有者是俄羅斯石油公司(Rosneft)前首席執行官愛德華·庫達納托夫(Eduard Khudainatov)，他沒有受到制裁。庫達納托夫還被指是“Scheherazade”号的所有者，據悉這艘遊艇與俄羅斯高層關系密切，但在周一送出的訴狀中沒有被點名。
遊艇主将有機會在法庭上對索賠進行抗辯。然而，考慮到制裁的情況和性質，尚不清楚船東是否能夠找到代表。
去年斐濟共和國應美國的要求扣押了“Amadea”号，這艘遊艇目前在加利福尼亞州聖地亞哥的美國政府當局的控制之下。
威廉姆斯說：“提出這一申訴表明，美國認真對待逃避制裁的行為，并将利用一切手段確定被制裁的個人對他們的行為負責。”
“這突顯出我們決心開展具有挑戰性的跨境調查，并向俄羅斯寡頭及其支援者發出一個資訊:如果你藐視法治，你将會付出切實而有意義的後果。”
美國司法部釋出的一份新聞稿指出：“在民事沒收訴訟中證明可沒收性的責任在于政府，涉及該财産及其索賠人的訴訟仍在進行中。是以，這艘遊艇可能會‘被美國沒收’。”它接着說:“民事沒收申訴僅僅是對金錢或财産涉及或代表犯罪收益的指控”。
遊艇：“AMADEA”号
建造商：德國 樂順
下水時間：2016年
傳遞時間: 2016年
長度：106.10米
型寬：6.80米
吃水：4.10米
總噸：4402噸
外部設計：Espen Oeino International
室内設計：Zuretti S.A. Interior Designs (FRANÇOIS Zuretti)
船舶工程：樂順