原标題：大股東清倉前“巧遇”暴漲！玩家精準進退，配資無情被割：莊家套路千千萬，割完韭菜割隊友！
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作者 | 常山
編輯 | 小白
A股市場中有着諸多傳說：
比如總有先知先覺的資金提前潛伏，并且在股價暴漲後又精準撤退；
再比如，有些公司股價上漲，跟基本面沒關系，甚至都不需要邏輯，純粹是籌碼與資金的輪換。
今天聊的幾個案例故事，正好驗證這些傳說。
一、呈瑞投資潛伏新易盛，獲利超5億
先來看一個近期的案例。
今年3月以來，A股掀起了以ChatGPT人工智能為概念的炒作。其中，作為資料中心重要支撐硬體的CPO（光電共封裝）概念股集體大漲，在本輪爆炒盛宴中，有多家投資機構賺得盆滿缽滿。
新易盛從2023年1月3日至2023年4月20日，區間漲幅超240%。
上海呈瑞投資管理有限公司（以下簡稱“呈瑞投資”）旗下呈瑞正乾65号私募基金（以下簡稱“呈瑞正乾65号”）于2022年三季度買入新易盛895萬股，位列新易盛第六大流通股股東；在四季度加倉280萬股，至1175萬股，并持有至2023年一季度末。
（制表：市值風雲APP）
根據測算，呈瑞65号建倉1175萬股的總成本約2.8億元。而截止5月18日收盤價73.75元/股測算，持倉市值高達8.67億元，浮盈超過5.8億元。
從建倉和持倉情況看，該私募基金建倉和加倉都正對應新易盛股價下跌階段，越跌越買，這需要非常大的信心；在2023年一季度末，新易盛股價翻倍時，該私募基金依然持倉不動。
不得不說，管理該基金的基金經理格局很大。
公開資訊顯示，呈瑞正乾65号成立于2022年8月19日，這意味着該基金建倉新易盛的時間應該是8月20日至9月30日；該私募基金托管機構是國泰君安證券，但交易席位卻是機構專用。
呈瑞投資成立于2010年5月，并于2014年4月登記為私募投資基金管理人。該機構的控股股東浙江永利實業集團有限公司（以下簡稱永利集團）先後參股浙商銀行、瑞豐銀行、華龍證券等，發起并創立信泰人壽保險股份有限公司。
不難看出，呈瑞投資、永利集團在A股資本市場都比較活躍。
南方精工曾在2020年11月至2021年1月、2022年6月至8月出現兩次暴漲，而呈瑞投資旗下的呈瑞正乾二十号私募基金（以下簡稱“呈瑞正乾二十号”）曾在2021年一季度新進，買入670萬股，此次建倉時間正對應其第一輪暴漲。
呈瑞正乾二十号在南方精工第二次暴漲期間減持500萬股，餘下170萬股持有至今。
（制表：市值風雲APP）
呈瑞正乾二十号成立于2021年1月6日，托管機構也是國泰君安證券，成立後随即買入南方精工的股票，在股價大幅上漲後減持兌現利潤。
有意思的是，該基金成立次日，南方精工的股價即出現連續4個漲停。
巧合的是，該機構旗下呈瑞和興33号私募基金曾于2021年一季度買入瀚川智能的231萬股，後者股價則在2021年11月有近150%的漲幅。
該私募基金于2021年四季度末減持44.8萬股，并且在随後兩個季度繼續減持，直至從前十大流通股股東清單消失。
從該機構旗下基金持倉A股不多，但這些為數不多的個股中幾乎都出現至少一輪暴漲，是巧合呢，還是純偶然？
新易盛屬于有業績的題材炒作案例，接下來看兩個無業績的暴漲案例。
二、德創環保：神秘私募潛伏 龍虎榜活躍席位疑似配資賬戶
德創環保股價從2020年11月最低價7.94元/股，漲到2022年6月的27.45元/股，區間漲幅接近240%。
然而，股價從最高點下跌44%卻隻用了7個交易日，典型的“一”字斷魂刀，似乎閃現當年“溫州幫”的身影。
德創環保股價巨大漲幅期間卻隻有2次龍虎榜，顯然，莊家在刻意控制股價的單日漲幅，進而回避市場關注。正應了那句話，莊家建倉靜悄悄，出貨階段才滿世界發小廣告。
（一）主業兩連虧 股價離奇上漲
德創環保主營業務為煙氣治理工程及裝置、污水處理、固廢處理等；控股股東為紹興德能防火材料有限公司（以下簡稱紹興德能），實控人為金猛。
通過紹興德能、香港融智集團有限公司、永新縣德創企業管理有限公司三家公司，金猛合計控制上市公司的69.43%股權，這意味着實際流通盤很小。
該公司業績較差，在股價啟動前，2020年1-9月，營業收入3.27億元，淨利潤虧損4092萬元，扣非淨利潤虧損4094萬元。
而前一年2020年扣非淨利潤分别虧損1.29億元。德創環保2020年在市值風雲APP的吾股大資料排名3597名，最近幾年排名下降趨勢明顯。
（來源：市值風雲APP）
沒有基本面支撐的上漲都是莊家為了割韭菜所做的局。這個業績放在A股上市公司中，連一般都排不上，更别提能支撐股價持續上漲。
時間來到股價大幅上漲後的2022年4月28日、30日，德創環保分别披露2021年度報告、2022年一季度報告。
其中，2021年度報告顯示，扣非淨利潤虧損0.87億元，連續兩年虧損；2022年一季度業績雖然扭虧，但并不算好看，當期營業收入2億元，扣非淨利潤934萬元。
就在兩份業績披露後的1個月，該公司股價再次上漲超30%。事後證明，這輪上漲是加速趕頂，股價從6月6日開始暴跌。
業績雖然差，但并不影響該公司股價的上漲；與同期市場指數、行業指數相比，德創環保嚴重偏離。
2020年10月31日至2022年5月31日，德創環保區間漲幅為220%，同期，遠上證指數、環保闆塊的區間漲跌幅分别為-1.18%、-8.03%。
2022年6月1日至2022年6月14日，德創環保區間跌幅達44%，而同期，上證指數、環保闆塊的跌幅分别為9.03%、6.06%。
（制圖制表：市值風雲APP）
（二）中閱資本精準進退
中閱資本管理股份公司（簡稱“中閱資本”）成立于2017年3月，已累計發行110多隻私募基金，旗下基金極少現身上市公司前十大流通股股東清單。
德創環保股價啟動時間是2020年11月初，而在此之前的2020年三季度，“中閱資本-中閱聚焦3号私募基金”新進404萬股，占總部的2%，建倉總成本約4000萬元。
（制表：市值風雲APP）
随後，德創環保股價開啟緩慢上漲，2021年一季度漲幅39%。當期，中閱資本旗下的另外一隻私募基金：“中閱聚焦7号私募基金”再次新進，買入也是404萬股，對應建倉成本約4600萬元。
2021年二季度，“中閱聚焦3号私募基金”消失，同時“中閱聚焦2号私募基金”出現在德創環保前十大流通股股東清單中，而“中閱聚焦7号私募基金”則持倉不動；
2021年三季度，兩隻私募基金持股不動；
2021年四季度，中閱系的這兩隻私募基金雙雙減持；
2022年一季度，“中閱聚焦7号私募基金”從德創環保前十大流通股股東清單中消失，“中閱聚焦2号私募基金”減持42萬股，持股降至146萬股。
2022年6月1日，德創環保股價創下曆史記錄，27.45元/股，當季度末，“中閱聚焦2号私募基金”也從前十大流通股股東清單中消失。
股價創下曆史新高後的第三個交易日，即6月6日，德創環保開始暴跌，當日放量跌停，随後3個“一”字跌停；6月6日到6月14日，前後僅僅7個交易日區間跌幅達44%，接近腰斬。
中閱資本旗下私募基金現身德創環保前十大流通股股東清單或許真是慧眼識珠，精準進出的操作令人佩服得猶如滔滔江水連綿不絕。
毫無疑問，這種長時間的上漲，股東戶數一定非常少，絕大部分流通籌碼控制在特定股東手上。
繼續往下看。
（三）誰在收集籌碼？
德創環保的股東戶數變化，2020年四季度至2022年一季度，股東戶數明顯減少，期間從1.4萬戶降至7914戶，減少近一半，而這期間正是股價上漲的時間段。
2020年二季度，加速趕頂和股價暴跌階段，德創環保股東戶數大幅增加至1.48萬戶，回到2020年四季度股價起漲的水準，說明，這個時間段，莊家已經把籌碼完全派發給追漲的投資者。
（制圖：市值風雲APP）
風雲君嘗試從有限的資訊中探索是何方資金在做局。
2021年3月4日至8日連續三個交易日的上漲，令德創環保股價從10.5元左右快速沖到11.6元上方，随後開始一輪較大幅度的上漲。
3月8日德創環保現身龍虎榜，作為該股上漲階段唯二的龍虎榜資料，有一定的參考價值。
當天的龍虎榜買賣席位以對倒為主，10個買賣居前的席位有4個席位當日買入的同時也賣出。
華鑫證券上海分公司、東莞證券浙江分公司、東興證券東興證券上海虹口區廣靈二路營業部、華泰證券南通工農路營業部等席位對倒。
（制表：市值風雲APP）
這幾個席位的共同特征是集中在上海。
2022年1月13日，德創環保再次現身龍虎榜，這次也是連續3個交易日累計漲幅超20%。而從1月13日至3月9日，區間漲幅達52%。跟前一次類似，也是經過較長時間的調整後，突然拉升漲停，并快速上漲。
而這次的龍虎榜買賣席位集中在上海、溫州、樂清，需要指出的是，樂清市是溫州市代管的縣級市。江浙一帶股票配資活躍，很多配資賬戶來自溫州、樂清等地。
2018年證監會查處以馬永威為代表的“溫州幫”，就曾動用大量溫州、樂清等地配資賬戶操縱股價。
（制表：市值風雲APP）
2022年3月16日，德創環保股價在毫無征兆的情況下突然跌停，次日再次跌停。
當日的龍虎榜買入前五席位中有3個來自樂清市，合計買入2854萬元，占當日成交額的24.3%；賣出前五席位中有2個來自溫州，合計賣出1085萬元，占當日成交額的9.2%。
（制表：市值風雲APP）
德創環保股價在6月6日閃崩，而後連續3個“一”字跌停，這期間龍虎榜資料顯示，溫州、樂清等地交易席位非常活躍。
6月6日，買入前5席位中有4個來自溫州和樂清，合計買入3093萬元，占當日成交額的18.1%。值得注意的是，财通證券溫州分公司當日買入790.6萬元，而該席位成為次日最大的做空方。
6月7日，溫州、樂清買入合計656萬元，占當日成交額的8.2%；而财通證券溫州分公司（前一日的買三席位）淨賣出2017萬元，占當日成交額的80.5%。
（制表：市值風雲APP）
可能有人好奇，股價閃崩了還有資金去買或試圖去抄底，這資金方是傻了嗎？
風雲君鬥膽猜測，莊家除了收購散戶，還收割提供杠杆資金的配資方。股價閃崩時，配資席位霸占買入前五極可能是莊家找配資賬戶接盤；在股價上漲階段，配資賬戶是莊家的友軍，而莊家出貨或股價閃崩階段，提供資金的配資方則是莊家的收割對象。
上表中的财通證券溫州分公司在6月6日實際交易很可能由莊家操作的，而次日6月7日，不顧一切的全部止損割肉賣出，很可能就是配資方所為。若将來該案例查實，可以核對下這兩天交易賬戶對應的IP位址、MAC位址。
三、超訊通信：掩護大股東撤退，股價越賣越漲
超訊通信主營業務通信網絡建設、維護與優化，最近幾年業績很差，但是該公司股票卻從2022年5月至今漲了近4倍。該公司注冊地、辦公地均為廣州。
2016年上市以來，超訊通信盈利情況很差，2021年、2022年兩連虧；然而，就是這樣糟糕的業績，該公司股價卻在今年5月創下6年來新高；股價與基本面嚴重背離的表現，足以說明有着某種神秘力量在推動股價上漲。
（制圖制表：市值風雲APP）
超訊通信在市值風雲吾股大資料的年度評分排名也非常靠後，2021年以來的排名均在4100以後，并且有下降趨勢。
（來源：市值風雲APP）
（一）重要股東左手倒右手
分析該公司股價前十大流通股東情況時，發現有幾個“巧合”。
2023年一季度，成都钰信投資有限公司和粵港澳大灣區産融投資公司新進超訊通信前十大流通股股東清單，分别買入315萬股、222萬股。
巧合的是，超訊通信股價2023年3月31日漲停，随後開啟一輪上漲，到5月19日，區間最大漲幅超120%。
（制表：市值風雲APP）
公開資訊顯示，成都钰信投資有限公司（以下簡稱“成都钰信”）成立于2022年12月30日，該公司注冊地為廣州高新開發區；從事資本市場投資；意味着該公司成立後随即開始“建倉”超訊通信。
需要指出的是，廣州誠信創業投資有限公司（以下簡稱“廣州誠創”）持有成都钰信99%股權；廣州誠創系超訊通信的原始股東，熊海濤和陳蕾為廣州誠創股東。
2023年1月30日晚間，廣州誠創宣布在6個月内減持不超過694.8萬股（占總股本的4.41%）。同日釋出減持的還有該公司的副董事長、副總經理、财務總監等4位高管。
從一季度末的持倉情況看，廣州誠創減持了315萬股，而其控股子公司成都钰信正好買入315萬股，左手倒右手？
這就令人匪夷所思了，廣州誠創不是說要減持嗎？怎麼倒手賣給了新成立的子公司？
風雲君鬥膽猜測，這315萬股很可能與2023年2月至3月期間的股價調整有關。
值得一提的是，大宗交易系統顯示該筆交易發生在2023年2月6日，交易價格15.26元/股，賣出席位為東方證券廣州平月路營業部，買入席位為中信證券華南股份有限公司廣東分公司（機構席位）。
2023年4月26日龍虎榜資料再次出現賣出席位的蹤迹，當日，東方證券廣州平月路營業部賣出3342萬元，應該是廣州誠創在抛售股票套現。
顯然，廣州誠創趁股價在相對高位抛出部分籌碼兌現利潤；當然，如果披露該公司每日前十買賣資料，風雲君一定能準确還原出廣州誠創等股東的賣出蹤迹。
巧合的是，2023年一季度，新進成為超訊通信前十大流通股股東之一的另一家企業也是廣州的。
粵港澳大灣區産融投資有限公司（以下簡稱粵港澳産投）的注冊地為廣州增城，雖然挂着“粵港澳”的名，但該公司是民營企業，實際控制人為李新年。
需要指出的是，國城控股集團有限公司持有粵港澳産投的9.8%份額，而前者系A股上市公司國城礦業的控股股東。
成都钰信及其背後的廣州誠創、粵港澳産投等實際的運作方應該是資本市場職業玩家。
巧合的故事還有，往下看。
（二）兩個劇情一樣的減持故事
在2023年一季度末，廣金美好薛定谔二号私募基金（以下簡稱“廣金美好二号基金”）減持超訊通信111萬股，這是該私募基金自2021年6月以來的首次抛售。
2021年5月11日，廣金美好二号基金以11.44元/股的價格受讓超訊通信實控人梁建華的900萬股（占總股本的5.71%），交易總價1.03億元。交易單價較5月11日最近20個交易日市價14.50元/股，折價20%。
需要指出的是，該私募基金的管理公司為廣州金控持股50%的橫琴廣金美好基金管理有限公司（私募基金管理公司，以下簡稱廣金美好基金）。
可能有人好奇，為什麼梁老闆要轉讓900萬股給該私募基金。
從梁建華及其一緻行動人熊明欽、梁剛頻繁減持以及高比例質押情況看，梁老闆很缺錢。受讓方的權益變動報告書顯示“本次權益變動是基于資訊披露義務人為了獲得較好的投資收益”，結合廣金美好基金一貫的持倉來看，這筆交易很可能不是純粹買賣。
對！沒錯！風雲君懷疑這就是一筆徹頭徹尾的代持，為的就是随後的減持友善：當股價漲幅較大時，随時抛售變現且不限制。
根據《上市公司股東、董監高減持股份的若幹規定》規定：上市公司控股股東和持股5%以上股東在3個月内通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數，不得超過公司股份總數的1%。
超訊通信因業績虧損，于2022年2月9日被交易所作出特别處理，俗稱帶帽；股價是以暴跌，從2022年1月13日的13.41元/股，最低跌到7.71元/股，區間跌幅超40%。
該公司股價從2022年5月18日開始反彈，至同年7月1日，區間漲幅達150%。注意哦，此時該公司業績并沒有發生根本性改善。
時間來到2023年2月11日，此時，超訊通信的股價為17.2元左右。廣金美好二号基金釋出減持公告稱，将在1個月内通過大宗交易轉讓不超過157.7萬股（占總股本的1%）。
轉讓方式、截止時間、數量，都安排得妥妥的，這其中最令散戶安心的是大宗交易方式，并且目前受讓方需要鎖倉至少6個月。
就差直白告訴散戶，老鄉，莫慌！我們沒有跑！
為什麼是抛售1%？
廣金美好二号基金持股比例為超訊通信的5.71%，它隻要轉讓0.72%，就不再是持股5%以上的大股東了，減持就不再受到限制了。
是以，明白為什麼預告說要轉讓1%了吧！大股東、高管們的聰明才智都用在如何忽悠散戶和監管機構上了！
2023年2月22日，該私募基金麻溜轉讓了111.41萬股，持股比例降至4.99997%。當日減持公告精準到小數點6位，就怕監管機構來抓小辮子。
（來源：超訊通信2023-008公告）
巧事年年有，今年特别多。
超訊通信另外一位持股5.03%的股東孟迪麗，獲得股份、釋出股份轉讓的故事情節跟廣金美好二号基金一模一樣。
2023年4月24日，孟迪麗宣布将減持不超過30萬股，完成減持後也退出持股5%以上的大股東清單；同年，5月29日，減持了5萬股，持股比例降至4.99997%；連減持後的持股比例與廣金美好二号基金也一樣。
順利撕下大股東标簽，接下來的減持将不受限制；而此時，如果再遇上股價暴漲，廣金美好二号基金、孟迪麗的減持就完全隐沒于無形。
各位猜猜，廣金美好二号基金、孟迪麗在5月份跑了沒？
不得不說，這種化整為零減持套現的方式，高！實在是高！散戶被收割卻沒有一丁點疼痛感，虧錢還怪不到實控人梁老闆身上。
（三）股價大漲為了讓重要股東減持？
風雲君彙總超訊通信部分高管、重要股東2023年1月以來釋出的密集釋出減持公告計劃，而廣州誠創、廣金美好二号基金、孟迪麗通過巧妙設計均退出持股5%以上股東清單，由此使得減持不再受到限制，也無需釋出減持預告，減持規定中的BUG被超訊通信的這些重要股東利用得妥妥的，不帶一丁點浪費。
（制表：市值風雲APP）
既然已經公告這些重要股票要全撤，那麼，到底是何方投資機構願意花真金白銀去推動股價上漲進而讓他們在高位抛售？
廣州誠創、廣金美好二号基金等減持預告均在超訊通信股價低位，并且都快速完成了減持。
尤其是廣金美好二号基金，在2023年2月22日就不再是持倉5%以上的股東，距離其釋出減持預告僅僅相隔11天，顯示出其減持非常迫切，似乎知道接下來股價要大漲，急切擺脫持股5%以上股東這個标簽，進而可以在股價大漲後随意抛出股票。
孟迪麗則是在股價上漲初期釋出減持預告，5月26日減持5萬股，持股比例降至4.99997%，也不再是持股5%以上的股東。
分享這三個案例主要還是想提醒廣大投資者，做投資一定要基于企業的基本面，下載下傳市值風雲APP，買股之前搜一搜，5000多家上市公司+上萬隻公募基金基本情況和評分排名一目了然。
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