證券代碼：600143證券空頭：金發科技公告第2021-037号
本公司董事會及全體董事保證本通知内容無任何虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并就其内容的真實性、準确性及完整性承擔個别及連帶責任。
重要提示：
本次會議是否否決了該法案：無
一、 會議和出席情況
（2）股東大會召開地點：位于廣州市高新技術産業開發區科學城科豐路33号金發科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）行政大樓
（iii） 出席會議的普通股股東和已恢複表決權及其持股的優先股股東：
（四）表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定、大會的主持等。
會議由公司董事長袁志敏先生主持，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）規定、《金發科技股份有限公司股東大事規則》（2015年修訂）及相關法律法規進行召集、召集和表決。
（5）公司董事會董事、監事、秘書出席情況
1、公司擔任董事11人，出席人員9人，董事熊海濤女士、獨立董事朱千宇女士、獨立董事孟月忠先生通過視訊網出席;
2、公司擔任監事5人，出席人數5人，監事陳國雄先生、員工代表主管闫宇先生通過網絡視訊出席;
3、公司董事會秘書戴耀山先生出席會議，部分進階管理人員出席會議。
2. 動議的審議情況
（一） 非累積表決動議
1、動議名稱：對甯波金發新材料有限公司提供擔保及相關交易的動議
成果：通過
投票：
（ii） 5%以下的股東在重大事項上的投票權
（三） 關于對動議的表決的說明
1. 動議1是一項特别決議，已由出席會議的股東或股東代表所持表決權的三分之二以上審議通過。
2、公司向控股子公司提供大于持股比例的擔保，與聯營法人人工銀資本管理有限公司共同投資，構成相關交易。但工銀資本管理并不持有金發姑娘的股份。
三、律師目擊情況
1、股東大會見證律師事務所：廣東南國德賽律師事務所
律師：梅娜、謝比魯
2、律師見證意見的結論：
本公司股東大會的召集和召集程式、參會人員資格和召集人的資格，以及按照《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的表決程式，股東大會的決議是合法有效的。
四、準備檔案目錄
1、經參會董事和記錄員簽署并蓋章的股東大會董事會決議;
2、見證人對律師事務所主任簽署并蓋章的法律意見書。
金發科技有限公司
八月 19， 2021