對币安的指控中，這9項令人瞠目結舌！

遭遇美國五大政府部門圍剿後又被起訴，全球最大加密貨币交易所币安到底觸犯了哪些美國法規？

美東時間3月27日周一，美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布對币安CEO趙長鵬提起訴訟，指控币安在違反美國法規的情況下“竭盡全力”與美國客戶開展業務。

CFTC在起訴書中列舉了币安涉嫌的一系列罪行，比如，并未在監管機構注冊、指導客戶利用VPN掩蓋真實所在位置、模糊總部和分公司經營地點，這些罪行最早可以追溯到無規則适用促使加密貨币野蠻生長的時期。

作為對周一行動的回應，币安發言人稱CFTC的訴訟“出乎意料且令人失望”，稱該交易所在加強合規方面取得了長足進步，一直在與監管機構合作，并将繼續與美國和其他地方的當局合作。

趙長鵬則在另一篇博文中表示，CFTC的投訴“似乎包含對事實的不完整陳述，我們不同意投訴中指控的許多問題的定性。”趙長鵬曾多次對外界宣稱，币安一直堅定的走合規化道路。

CFTC：币安盡其所能避免遵守美國法規

以下是CFTC對币安最令人瞠目結舌的九項指控：

1）趙長鵬到哪裡，币安就到哪裡

訴訟稱，币安故意含糊其總部所在地，趙長鵬經常說隻要有他在的地方，都是币安公司的總部。

2) 無論你做什麼，都不要讓任何人知道你是美國人

CFTC稱，币安建議其高價值的美國客戶使用虛拟專用網絡（VPN）登入他們的賬戶，以掩蓋他們的真實位置。币安通常也不會要求這些客戶提供美國法律要求的任何身份證明檔案。

3）完全無視美國法律

訴訟聲稱，盡管币安最大的客戶群在美國，但它從未在美國監管機構注冊，且完全無視美國法律。

4）暗示客戶規避監管

根據訴訟檔案，如果币安受到執法部門調查，如果客戶賬戶被當機或解凍，币安會對VIP客戶發出警告。币安還會要求賬戶顧問立即聯系客戶。但如果賬戶被解凍，币安要求顧問“不要直接告訴使用者去運作賬戶，隻告訴他們賬戶已經解凍，并被 XXX 調查。如果使用者是一個大型交易者，或者是一個聰明的交易者，他/她就能領會其用意”。

5) 内幕交易

監管機構表示，币安悄悄在自家交易所營運着大約300個自家賬戶，可能會在客戶不知情的情況下影響加密貨币價格。另外，Merit Peak、Sigma Chain等交易商可以免受币安反欺詐和内幕交易政策的限制。

6) 閱後即焚的背後

該訴訟稱，币安高管經常使用Telegram、SIgnal 等閱後即焚的社交APP在内部和與客戶進行溝通。

7）所有權“迷宮”

CFTC指控，币安使用所有權結構的“迷宮”來故意模糊每個實體的經營地點，進而使監管機構行使管轄權具有挑戰性。

8) 一切都來自上層

監管機構表示，盡管趙長鵬經營着數十億美元的業務，但即使是微不足道的瑣事，他也會親自做決策，比如，在币安實作7億美元收入的那個月，趙長鵬親自準許了一份價值60美元的辦公家具費用。

9) 房間裡藏着鲸魚

監管機構發現一家總部位于芝加哥的公司控制着币安約12%的交易量，趙長鵬敦促他們使用非美國IP位址在交易所開展業務。

美國監管機構的最大目标

去年的币圈大戰中，趙長鵬一舉擊敗“币圈馬斯克”SBF，币安影響力邁上新台階，相當于控制着這個價值1.1萬億美元的行業。但這也意味着，币安如果出事，後果将可能比FTX更加嚴重。

在CFTC提起訴訟後，加密貨币全線加速下跌，比特币一度大跌逾4%，加密貨币相關個股盤中大跌，Coinbase盤中一度跌近11%。

實際上，币安是美國監管機構曆次打擊活動中的最大目标。

加密資料公司CoinGecko資料顯示，币安代币BNB目前是全球第四大代币，總價值約為620億美元。

根據加密資料公司Kaiko的資料，本月到目前為止，币安已占現貨市場所有交易量的70%左右，而Coinbase Global僅占6%。

CoinGecko的一份報告顯示，在币圈衍生金融工具永續期貨中，币安在2022年控制了62%的全球交易量，創曆史記錄。相比之下，Kaiko資料顯示，過去一年币安在美國的現貨交易中所在的份額較小，接近7%。

美監管機構本輪打擊活動還波及了其他人，包括美國交易所Coinbase Global、波場TRON創始人孫宇晨到加密貨币大亨權道亨（Do Kwon）。

本文來自華爾街見聞，歡迎下載下傳APP檢視更多