上海太和水環境科技發展股份有限公司 第二屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：605081證券空頭：太和水公告号：2021-040

本公司董事會及全體董事保證本通知内容無任何虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并就其内容的真實性、準确性及完整性承擔個别及連帶責任。

一、董事會會議

上海泰和水環境技術開發有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第四次會議于2021年9月30日在公司會議室通過現場溝通相結合的方式召開。本次會議由9名董事出席，9名實際董事出席。會議由董事會主席何文輝先生召集并主持，公司監事和進階管理層出席。本次會議的召開符合中華人民共和國公司法、公司章程、《董事會議事規則》等有關法律、法規和規範性檔案的規定，程式合法。

2. 董事會會議審議情況

經參會董事仔細讨論，審議及通過以下動議：

1. 審議及通過《更改公司名稱條例草案》

表決：9票贊成、0票反對、0票棄權。

詳情可在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和指定媒體披露的"上海泰和水環境科技發展有限公司關于公司名稱變更"的網站上找到。

該議案仍需送出股東大會審議。

2. 審議及通過《關于修訂<章程>條例草案》

詳情見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《上海泰和水環境科技發展有限公司關于修訂<章程>公告》。

3、考慮通過《關于任命總經理的議案》。

獨立董事就該動議表達了他們同意的獨立意見。

詳情可于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及指定媒體同日《上海泰和水環境科技發展有限公司關于總經理辭職及總經理任命公告》和《上海泰和水環境科技發展有限公司獨立董事就公司第四屆董事會第四次會議有關事宜》中找到。

4. 審議及通過《董事候選人提名條例草案》

詳情見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及指定媒體披露的"上海泰和水環境科技發展有限公司關于公司董事辭職及董事候選人提名"和"上海泰禾水環境科技發展有限公司獨立董事就公司第二屆董事會第四次會議有關事宜"披露的事項。

5. 審議及通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會的條例草案》

詳情見上海泰和水環境科技發展有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會的公告，如上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）所披露。

三、準備檔案

1、上海泰禾水環境科技發展有限公司第二屆董事會第四次會議決議。

我在此宣布這一點。

上海泰禾水環境技術開發有限公司董事會

十月 8， 2021

證券代碼：605081證券空頭：太和水公告編号：2021-041

上海泰和水環境技術開發有限公司

公司名稱變更公告

重要提示：

拟變更公司名稱：上海泰禾水處理技術開發有限公司（"上海泰禾水處理技術開發有限公司"）。）

公司名稱變更已獲董事會準許，并已得到市場監督管理部門的準許，仍需送出公司2021年第二次臨時股東大會審議通過。

公司的證券縮寫和證券代碼均保持不變。

上海泰和水環境科技發展有限公司（以下簡稱"公司"）于2021年9月30日召開第二屆董事會第四次會議，審議并通過《關于變更公司名稱的法案》，但仍需送出公司股東大會審議。詳情如下：

根據公司戰略發展規劃，公司中文名稱拟由"上海泰禾水環境技術開發有限公司"改為"上海泰禾水務技術開發有限公司";變更為"上海泰禾水處理技術開發有限公司"

公司名稱的變更已事先得到市場監督管理部門的準許，仍需送出公司股東大會審議準許，同時董事會要求股東大會授權公司管理層及公司相關部門處理變更涉及的一系列相關變更。的公司名稱，例如注冊記錄。公司名稱的這種更改不會改變最初與公司相關的法律檔案和合同的有效性。公司更名前的債權和債務關系由改名公司繼承。

此次更名是為了滿足公司業務和業務發展的需要，更高效地實施"節約數量、增量、可變"的發展戰略。公司名稱的變更不會對生産經營産生不利影響。

證券代碼：605081證券空頭：太和水公告編号：2021-042

公司章程修改通知

上海泰和水環境科技發展有限公司（以下簡稱"公司"）于2021年9月30日召開第二屆董事會第四次會議，審議并通過《公司章程修正案》，公司拟對公司章程相關規定進行如下修改：

除上述修訂外，公司章程的其他規定保持不變。修訂後的《公司章程》詳見上海泰和水環境技術開發有限公司《公司章程》，并于當日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和指定媒體上公布。

上述修改《組織章程細則》相關規定的議案已在本公司第二屆董事會第四次會議上審議及通過，仍需送出本公司2021年第二次臨時股東大會審議。

證券代碼：605081證券空頭：太和水公告編号：2021-043

公司總經理辭職及總經理任命公告

近日，上海泰和水環境科技發展有限公司（以下簡稱"本公司"）董事會收到本公司總經理徐曉娜女士送出的書面辭職報告，為集中精力發展公司新業務闆塊，徐曉娜女士根據公司"節約數量、節約數量"的發展戰略，申請辭去公司總經理職務。 增量增加和變量"。

自2014年加入泰和水務以來，徐女士先後擔任銷售經理、副總經理、總經理、總監，無論是在總經理還是董事的崗位上，徐曉娜女士都堅持使命，勇于承擔責任，帶領全體員工專注發展，全力以赴開設新局，推動公司邁上新台階。在此，公司向徐曉娜女士在她任職期間為公司的發展付出的努力和突出貢獻表示衷心的感謝！

根據《公司法》、《證券法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，公司于2021年9月30日召開第二屆董事會第四次會議，經董事會提名委員會審查、審議并通過了《關于公司總經理的任命》， 經董事長同意 的董事長何文輝先生（附上日程表後）為公司總經理，任期自董事會任期屆滿至本屆任期屆滿為止。

本公司獨立董事就本議案表達了獨立意見，詳見上海泰和水環境科技發展有限公司獨立董事對第二屆董事會第四次會議相關議案的獨立意見，該議案已于同日于上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站披露。

附件：

何文輝先生履歷：

何文輝先生，中國國籍，無永久居留權。1971年出生，大學學曆。

自1995年7月起，在上海海洋大學擔任助教、講師、副教授，自2005年起投資建立太和水生态、廣州太和水務等公司。彼自太和水務有限公司于二零一零年十二月成立以來，曾擔任該公司執行董事、總經理及主席。現任公司董事長兼總經理，為公司核心技術人員之一。

證券代碼：605081證券空頭：太和水公告第2021-044号

關于董事辭職及提名董事候選人的公告

1. 董事辭職的情況

近日，上海泰和水環境科技發展有限公司（以下簡稱"公司"）董事會收到公司股東上海國悅君安投資中心（有限合夥）（以下簡稱"國悅君安"）提名董事張穎女士的書面辭職報告。張穎女士因個人原因向公司董事會申請辭去第二屆董事會職務，辭去公司任何職務後，提名董事張穎的股東郭月軍同時出具書面函，要求放棄董事會席位。

根據《公司法》和《公司章程》的規定，上述人員辭職不會導緻公司董事會辭職低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作，是以自辭職之日起向公司董事會報告， 公司将盡快完成其他董事的工作。

本公司董事會謹向張英女士在任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心的敬意及衷心的感謝。

2. 董事候選人提名

為確定董事會正常運作，本公司于2021年9月30日召開第二屆第四屆董事會，審議通過《董事候選人提名條例草案》。根據本公司股東何文輝先生的推薦，經董事會提名委員會稽核，董事會提名葛延鋒先生為本公司第二屆董事會候選人，自本公司股東大會審議準許之日起至本公司現任董事會屆滿為止。董事。葛延峰先生的履曆詳見附件。

該事項尚未送出公司股東大會審議。

葛延峰先生履歷：

葛彥峰先生，無境外永久居留權的中國公民，1978年出生，大學學曆，曾任東通海星電子有限公司助理。2012年1月至2013年5月，任南通海星電子有限公司總經理助理;

證券代碼：605081證券空頭：太和水公告編号：2021-045

關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

股東大會召開日期：2021年10月25日

本屆股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會的網絡投票系統

一、會議基本情況

（i） 股東大會的類型和會議

2021年第二次臨時股東大會

（2） 股東大會召集人：董事會

（iii） 投票方式：本次股東大會采用的投票方式為現場投票與網上投票相結合

（四） 現場會議的日期、時間和地點

地點：上海市楊浦區翔陰路星雲大廈256号11樓會議室

（五） 網上投票的制度、開始和結束日期以及投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

即日起至2021年10月25日

采用上海證券交易所線上投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會當天9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00，通過網際網路投票平台的投票時間為9：15-15：00。

（6）上海證券交易所保證金交易、轉讓、同意回購商業賬戶和投資者的表決程式

涉及保證金交易、轉讓業務、同意回購業務的投資者的表決和上海證券交易所投資者的表決，按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡表決實施辦法》的有關規定進行。

（7）涉及公開征集股東投票權

不涉及

會議審議的事項

股東大會審議的議案及有表決權的股東類型

1、賬單已經披露的時間和媒體披露

上述議案已經上海泰和水環境科技發展有限公司第二屆董事會第四次會議審議通過，可在上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站及本公司指定媒體披露的相關公告中找到。

2、特别決議單：2

3、中小投資者要單獨算單：1、2、3

4、涉及相關股東避免表決動議：無

應避免投票的關聯股東姓名：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

股東大會表決須知

（1）如果公司股東通過上海證券交易所股東大會的表決系統行使表決權，他們可以在交易系統的投票平台（通過指定交易的證券公司的交易終端）或網際網路投票平台（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。首次，投資者在登入網際網路投票平台投票時，需要填寫股東身份證明。請看網際網路投票平台網站說明。

（2）股東通過上海證券交易所股東大會表決權制度行使表決權，擁有多個股東賬戶的，可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與網上投票。投票後，所有股東賬戶下同一類别的所有普通股或同一類别的優先股被視為已對同一意見分别投了票。

（3）如果同一表決權通過網際網路投票平台或其他方式當場重複，則以第一輪投票結果為準。

（4） 股東應就所有動議進行表決，然後才能送出。

四、參會人員

（1）在股權登記截止日期後在中國證券登記結算股份有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托其代理人出席會議并進行書面表決。代理人不必是公司的股東。

（二）本公司董事、監事、進階管理人員。

（三） 公司雇用的律師。

（四） 其他人員

五、會議登記方式

股東出席股東大會現場會議的，應當進行登記。

1、會議注冊方法：

（一）拟出席會議的自然人股東應當在股權登記之日持有股東戶口證、本人身份證件和持股證明，受委托出席會議的人還應當持有委托書、委托人身份證和代理人身份證（委托書見附件1）。

（二）法人股東參加會議的，應當持有法人營業執照、法人委托書、法人股東賬戶卡、股權登記日持股證影印件，以及與會人員的個人身份證。

（3）來自不同地方的股東可以在登記時間内通過傳真或信件進行登記，并且原始檔案必須在參與當天登記，才能被視為有效登記。

3、會議登記地點：上海市楊浦區香銀路256号星雲大廈1104室

其他事項

與會者的住宿和交通費用自給自足。

聯系位址：上海市楊浦區翔銀路興雲大廈256号1104室

郵編： 200433

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯系人：葛豔峰

董事會

附件1：委托書

委托書

上海泰和水環境技術開發有限公司：

他/她委托他或她代表機關（或我自己）參加2021年10月25日貴公司2021年年度股東大會，并代表他行使投票權。

委托人持有普通股：

主要持有優先股：

主要股東賬号：

主要簽名（蓋章）：受托人簽名：

客戶 ID 号：受托人 ID 号：

代表日期：年、月

備注：

委托人應當在委托書中選擇"同意"、"反對"或"棄權"意向之一，并作出"√"，委托人如未在本委托書中作出具體訓示，受托人有權根據本人意願進行表決。