杭州鍋爐集團有限公司關于成立浙江海甯西子新能源有限公司的公告

證券代碼：002534證券空頭：挂盤股号：2021-061

本公司及董事會全體成員保證資訊披露内容真實、準确、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、外商投資概況

杭州鍋爐集團有限公司（以下簡稱"本公司"或"杭鍋股份"）拟成立浙江海甯西子新能源有限公司的全資子公司（暫定名稱，終注冊，簡稱"海甯西子能源"），注冊資本2000萬元。

該投資已于2021年8月27日送出公司第五屆董事會第四次會議審議，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過，本投資在公司董事會範圍内，無需送出公司股東大會審議。

該投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組行為。

二、投資主體的基本情況

杭州鍋爐集團有限公司

注冊資本：7.39.20105萬元

注冊：杭州市江幹區

法定代表人：王水府

經營範圍：制造、銷售：A級鍋爐、鍋爐配件、金屬結構件、三類壓力容器、ARI級壓力容器、核電站輔機、環保裝置;從事進出口業務（不包括進口貨物的分銷）;承攬與出口國産裝置及國内外招标項目有關的海外安裝項目，并出口上述海外項目所需的裝置和材料，并派遣實施上述海外項目所需的勞動力。

挂鍋股作為本次外商投資的最終投資标的，此外，沒有其他外商投資标的。

三、拟成立公司的基本情況：

浙江海甯西子新能源有限公司

注冊資本：2000萬元

注冊：浙江省嘉興市海甯市市長安貞

法定代表人：帥帥

經營範圍：一般項目：新能源原始裝備制造、新能源原裝備銷售、光熱發電産品銷售、新能源技術研發、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、環保專用裝置制造、金屬結構制造、特種裝置銷售、特種裝置銷售（項目标的除外） 依法準許，依法獨立經營活動）。授權項目：特種裝置設計;特種裝置制造;民用核安全裝置制造;特種裝置安裝及裝修維修;建築工程設計;進出口貨物（項目依法審批，經有關部門準許後可開展經營活動，具體經營項目以核準結果為準）。

（上述事項以最終工商登記為準。）

四、本次境外投資的目的及對公司的影響

此次境外投資主要是為了滿足公司業務發展的需要，提升海甯的交貨基礎和公司的整體生産能力，增強公司的市場競争力和持續盈利能力，促進公司業務和發展戰略的快速推進和實施，實作公司持續、健康、穩定的發展。

外商投資資金的來源是公司自有資金，不會對公司的财務和經營狀況産生不利影響，不會損害公司和所有股東的利益。完成這項投資後，該子公司将被納入公司的合并财務報表，其營運将對公司未來的财務狀況産生積極影響。

我在此宣布這一點。

董事會

2011年8月31日

證券代碼：002534證券空頭：坑坑股号：2021-060

關于投資杭州德海艾科能源科技有限公司

公告

杭州鍋爐集團有限公司（"公司"或"杭鍋股份"）的全資子公司浙江國信股權投資有限公司拟增資給杭州德海艾科能源科技有限公司（"德海艾科"），增資後浙江國信拟持有德海艾科15%的股權。詳情如下：

境外投資概覽

此次增資，主要結合基礎公司行業未來發展規模、基礎公司研發設計能力、專利情況、團隊優勢及未來業績增長的可能性等定價，經雙方協商确定德海艾科投資後估值1億元， 浙江國信向德海艾科增資1500萬元，增資後浙江國信預計将持有德海艾科15%的股份。增資前後，Dehey Aiko的股權結構如下：

本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組行為。

本外商投資資金來自浙江國信自有資金。

二、交易标的的基本情況

杭州德海艾科能源科技有限公司于2017年8月在浙江省杭州市成立，公司核心技術團隊在德國擁有超過10年的電化學儲能技術研究和項目開發經驗。德海艾科是國内為數不多的能夠獨立開發和掌握全氡氧化還原液流電池（以下簡稱"全氡液流電池"）儲能電站及其完整制備工藝的核心技術之一，可實作從材料、電抗器、電池管理系統開發到系統解決方案設計及系統內建的技術實體。

作為大容量、長期電化學儲能系統，全量液流蓄電池可用于電網峰值調頻、新能源發電并網、使用者側峰谷電力套利、光儲充電系統、動态擴充、微電網儲能、離網供電等場景。全尺寸液流蓄電池具有安全可靠（原理安全，無爆炸危險）、壽命長（可高于20000次循環）、環保（電解液不磨損，可完全回收）、容量功率可獨立調節、電力成本低等優點，同時我國是全球氡資源和開發大國， 資源豐富。

1、交易标的行業背景

20世紀70年代，液流電池技術首先在美國發展起來。20世紀80年代，澳洲新南威爾士大學成功開發出一款一體化液流電池。經過40多年的研發，加拿大、日本、德國在基礎研究和應用開發領域處于國際領先地位，有大量的應用。我國對液流電池的研究始于20世紀90年代，一些科研院所和企業先後開展了電解液、膜材料、電極材料等關鍵材料研究，以及上述應用場景的試點示範項目。

目前，全氡液流電池技術處于商業化的早期階段，随着儲能容量和規模的擴大，材料研發和系統內建技術日趨成熟，全氡液流電池的成本将有顯著降低的空間。

在《2021年國家發改委和能源局關于加快發展新儲能的指導意見》中，強調要堅持儲能技術多元化，實作液流電池等長期儲能技術的商業化;

2、主營業務标的的交易

目前，德海艾科技研發涵蓋關鍵原材料開發、電抗器設計、電池管理系統和系統內建技術，擁有多款大、中、小型型号的液流電池儲能産品。有效解決國際現有正常技術路線常見的漏電、低效率、高成本等綜合問題，産品的主要性能名額達到或領先國際水準。

3、研發生産能力

德海艾科在浙江省杭州市建成了材料、化工、電氣、機械環節研發基地、自動化流水線和液流電池綜合測試平台，産能約10MWh/年。目前，該團隊專注于新材料的開發與應用、下一代反應器的開發和測試，以增強儲能系統的最佳內建度，提高大規模生産的效率并降低成本，增強整個液流儲能系統的市場競争力。

4、知識産權

德海艾科已申請專利30餘項，已授予發明專利6項，實用新型專利9項，軟專利1項，在申請專利10餘項。知識産權涉及材料研發、反應器結構、系統控制、系統內建、生産工藝等領域。

5、工商注冊資訊

杭州德海艾科能源科技有限公司

注冊資本：556.607萬元

法定代表人：王宇

經營類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

居住地：浙江省杭州市臨平區崇賢街塘康路35号

經營範圍：技術開發、技術服務、技術咨詢、技術成果轉讓、技術合作：新能源技術、燃料電池、儲能節能技術、環保技術、電子資訊、電力裝置、新材料、新能源測控、大資料、機電一體化裝置;儲能裝置，節能裝置，新材料，機電一體化裝置，電力裝置。（依法核準的項目，經有關部門準許後方可執行）

6、去年又一期的财務資料

機關： 人民币

三、此次境外投資的目的及對公司的影響

Dehey Aiko主要從事液流電池材料和系統的研發和生産，以及電力存儲系統解決方案的設計，目前正處于起步階段。公司的對外投資符合公司向新能源領域和儲能領域的戰略方向轉型，是公司液流電池方向的重要布局。

這種外商投資資金來源自有資金，不會對公司及子公司的生産經營、财務狀況産生負面影響，短期内不會對公司的經營業績産生重大影響。

證券代碼：002534證券空頭：挂底股公告号：2021-057

2021年半年度報告摘要

一、重要提示

本半年度報告摘要源自半年度報告全文，為充分了解本公司經營業績、财務狀況及未來發展規劃，投資者應到證監會指定媒體仔細閱讀半年報全文。

全體董事親自出席董事會會議審議半年度報告

非标審計意見提示

□适用√不适用

董事會審議的報告期内普通股利潤配置設定計劃或公積金轉換計劃以增加股本

公司計劃不支付發現黃金的股息，不發紅股，不用公積金增加股本。

董事會決議通過的報告期内優先股利潤配置設定計劃

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要财務資料及财務名額

公司是否需要追溯調整或重述上一年度的會計資料

□是，√ 否

3、公司股東人數及持股人數

機關：股份

4、控股股東或實際控制人變更

報告期内控股股東作出的變更

于報告期内，本公司的控股股東并無變動。

實際控制員報告期間的變化

公司報告期的實際控制人沒有變化。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股比例表

在報告期内，公司沒有優先股股東持股。

6、在半年報批複報債券存續日止狀況

三、重要事項

1、業務概況

在"十四五"開局之年，公司堅持以行業為重點，以主業為中心，堅持以客戶為中心，以奮鬥為導向，不斷變革和發展，努力實作持續的高品質發展。

報告期内，公司實作營業收入2.78976億元，較上年同期增長17.55%，實作營業利潤3.1089億元，較上年同期下降5.42%，母公司應占淨利潤2.5435億元，較上年同期增長1.29%。

報告期内，公司新增訂單57億元，同比增長85.4%，其中餘熱鍋爐17億元，清潔環保能源裝置11億元，解決方案新訂單23億元，備件和服務6億元。截至2021年6月底，公司已實作手頭訂單77.9億元。

2、外商投資情況

公司推進"新能源與儲能"戰略，在高溫燃料電池、鈣钛礦光電及電器領域做了投資布局，參與了浙江煙台能源科技有限公司、杭州公共能源光電科技有限公司;提高公司整體生産能力。

3、實際控制員增加事項

2021年2月6日，公司實際控制人王水付先生釋出增持計劃：自2021年2月6日起6個月内，公司持股量不低于14，784，100股（約占公司總股本的2%），不超過22，176，000股（約占公司總股本的3%）。截至2021年6月10日，王水府先生通過深圳證券交易所系統通過集中競價，将其在本公司的總股份增加14，884，073股，占本公司總股本的2.01%，總額為人民币18，773.4百萬元。增加賭注的計劃已經實施。

4、可轉換債券發行事宜

2021年5月11日，公司披露了"可轉換公司債券公開發行"等相關檔案。繼本公司第五屆董事會第十六次中期會議及2021年第一次臨時股東大會後，本公司拟發行總額不超過人民币11.1億元的可轉換公司債券。7月29日，公司披露《關于受理證監會公開發行可轉換股票公司債券申請的通知》，中國證監會已受理公司送出的《發行可轉換為股票的公司債券管理許可》申請材料;該公司目前正在準備對回報的回應。

公司公開發行可轉換股公司債券仍需經證監會準許，能否獲批仍不确定。公司将按照證監會對此事的審查進展，及時履行資訊披露義務。

主席：

王水府

證券代碼：002534證券空頭：挂鍋股号：2021-058

第五屆董事會第四次會議決議公告

杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第五屆董事會第四次會議通知于2021年8月18日通過郵寄、派遞等方式釋出，會議于2021年8月27日通過溝通表決方式召開。會議由本公司主席王水府先生召集，經董事溝通投票表決産生以下決議：

一是公司2021年半年度報告及總結;

結果：贊成：9票;

2021年半年度報告全文可在公司指定資訊披露網站The Big Tide Information Network http://www.cninfo.com.cn 找到，半年度報告摘要在《證券時報》、《中國證券報》、《證券報》http://www.cninfo.com.cn 及公司指定資訊披露網站The Big Tide Information Network上釋出。 于2021年8月31日。

二、《關于投資杭州德海艾科能源科技有限公司的議案》;

公司全資子公司浙江國信股權投資有限公司拟增資至杭州德海艾科能源科技有限公司，自有資本1500萬元，之後浙江國信預計将持有德海艾科15%的股權。

詳情見《證券時報》、《證券報》、《證券報》、《證券報》和公司指定資訊披露網站The Tide Information Network http://www.cninfo.com.cn，于2021年8月31日釋出的《關于投資杭州德海愛科能源科技有限公司的公告》中找到。

三、"關于外商投資成立浙江海甯西子新能源有限公司"。

公司拟投資自有資金成立全資子公司浙江海甯西子新能源有限公司，注冊資金2000萬元。

詳情見《證券時報》、《證券日報》、《證券日報》、《證券日報》等刊物于2021年8月31日釋出的《關于成立浙江海甯西子新能源有限公司的公告》，以及公司指定資訊披露網站The Tide Information Network http://www.cninfo.com.cn。

杭州鍋爐集團有限公司董事會

證券代碼：002534證券空頭：挂鍋股号：2021-059

第五屆監事會第四次會議決議公告

杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱"公司"或"杭鍋股份"）第五屆監事會第四次會議于2021年8月18日以傳真、郵件或人發号方式釋出，會議于2021年8月27日通過溝通表決方式召開。會議由公司監事會主席沈慧芬女士召集，通過溝通投票通過以下決議案組成：

1. 2021年半年度報告和摘要;

結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

經稽核，監事會認為杭州鍋爐集團有限公司2021年半年度報告的編制和審查程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告内容真實、準确、完整地反映了公司的實際情況， 沒有任何虛假記錄，誤導性陳述或重大遺漏。

《2021年半年度報告》全文見本公司指定資訊披露網站《2021年半年度報告摘要》http://www.cninfo.com.cn，該網站于2021年8月31日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及本公司指定資訊披露網站《大潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn》上刊登。