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国外因逃避恐惧而提高对涉嫌数十亿美元欺诈者的保释金

新加坡(路透社) - 新加坡一家法院收紧了一名被指控参与数十亿美元假镍交易计划的商人的保释条件,此前检察官表示他们正在制定一项计划,以帮助他逃离该国。

前贸易公司Ng Yuzhi和不活跃的公司Envy Asset Management被当局牵连到一项欺诈计划中,该计划从投资者那里筹集了至少15亿新元(11.2亿美元)。

检察官说,警方发现了一个涉及至少三人的阴谋,以帮助吴通过陆路或海上逃离这座城市,但调查没有显示吴的参与程度。

根据周一的法庭文件,吴的保释金从之前的150万新元增加到400万新元。吴的律师没有立即回应置评请求。

现年34岁的吴恩达被免去EGT董事总经理的职务,面临31项与规划相关的指控,他没有公开发表评论。

法院为吴彦祖任命的临时司法经理毕马威(KPMG)估计,他每月的个人开支,包括私人飞机旅行、夜总会、酒类、豪华轿车和给亲密伙伴的礼物,约为200万新元。

毕马威截至7月2日向投资者发布的报告估计,Enda的Envy Group净流出约4.75亿新元。

相比之下,根据毕马威(KPMG)的数据,投资者的净流入额为8.415亿新元,其中一些用于支付员工,转介和其他费用。

($1 s 1.3431 新加坡元)