证券代码：003017证券空头：海洋生物公告编号：2021-033
一、重要提示
本年报摘要摘自年报全文，为充分了解本公司经营业绩、财务状况及未来发展规划，投资者应到中国证监会指定媒体仔细阅读报告全文。
所有董事均出席了审议本报告的董事会会议
非标审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期内普通股利润分配计划或公积金转换计划以增加股本
√适用□不适用
是否增加公积金股本
□是，√ 否
公司董事会批准的普通股利润分配计划为：以6000万股为基础，向所有股东每10股发现黄金股息6元（含税），红股0股（含税），不以公积金增资增资。
董事会决议通过的报告期内优先股利润分配计划
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主营业务或产品介绍报告期
（1）报告期内公司开展的主要业务
本公司是一家专业的化工原料制造企业，主要从事无机盐、兽用原料等原料产品的生产和销售。公司坚持"绿色发展、质量第一、重合同精神、共创双赢"的经营理念，以市场需求为导向，以安全环保为基石，以技术创新为动力，在现有产品优势的基础上，加强新产品开发，形成钾盐基、兽药和氟共同发展的"一翼"产业格局。
1）碳酸钾，碳酸氢钾
公司主要产品碳酸钾属于基础化工原料，下游应用十分广泛，涵盖玻璃、农药、医药、食品、化工、化肥、染料、陶瓷等诸多领域，涉及人们生活的方方面面，是不可缺少的生产资料。公司生产的轻质碳酸钾可供所有客户使用碳酸钾，但由于其堆积密度小、表面积大、溶出速度快、最终产品收率和质量有明显提高等优点，但主要应用于农药、食品医药等高端领域，并在过去15年中， 这些领域的使用增长最快。而且消费持续增长，具有广阔的市场前景。公司低温自碳酸钾生产项目被科技部认定为"国家火炬计划产业化示范工程"，"利用氨氮废水处理技术生产氯化铵技术"被列入国家发改委"高新技术产业化示范工程"进行推广。公司自主研发碳酸钾生产行业水处理闭路循环技术，为公司的可持续发展铺平了道路。
碳酸氢钾主要用于烘烤领域，酸度调节领域代替碳酸氢钠，其次是畜牧业，纸浆处理，灭火器等应用。随着对膳食健康的重视，钾钠平衡越来越受到关注，消费量将持续增长。此外，下游农牧业等市场应用不断扩大，市场需求呈现快速增长态势。因为公司的离子交换法生产的碳酸氢钾相比离子膜电解具有天然的成本优势，并成为国际碳酸氢钾市场的主要供应商。
2020年6月，公司开始实施其中一项募捐项目"碳酸钾25000吨、碳酸氢钾1.5万吨项目"，随着新增产能的释放，在一定程度上缓解了产能瓶颈，进一步巩固了公司在行业中的领先地位。公司生产的全系列轻质碳酸钾规格，并可根据客户要求定制，提高客户生产效率，产品良率支持。
2） 盐酸氨
盐酸氨基胺是市场上广泛使用的动物抗球药物，主要用于家禽养殖的预防和处理。效果好，残留量低，主要用于家禽、牛、羊等动物。目前，主要消费市场在欧洲、美国等地区。
由于盐酸生产工艺复杂，技术要求高，且销售市场主要分布在发达国家，客户对供应商的要求，加上资质审批等因素，产品的生产经营具有一定的技术和贸易壁垒，目前只有美国汇宝和我公司两家在生产， 美国汇宝主要在欧洲、美国等市场，在全球市场占有率第一。虽然公司起步较晚，通过有效把握全球经济一体化和畜牧业快速发展的机遇，经过多年的努力和自身技术积累，拥有多项发明专利，被认定为"国家火炬计划产业化示范项目"。产品通过欧盟REACH认证和FDA认证，产品销往欧美高端市场，打破了美国汇宝的垄断格局。随着技术的不断进步和产品质量的优化，公司产品逐渐得到下游客户的认可，市场份额得到了巩固。
随着国内大规模养殖和集中养殖模式的固化，国内市场的需求明显增加。
3） 含氟精细化学品
报告期内，公司生产的含氟精细化学品主要为2-氯-6-氟苯甲醛，可用于植物生长调节剂等原料合成，目前主要用于合成药物抗生素，抗生素药物氟氯西林上游原料，报告期内，全球爆发新型冠状动脉肺炎在一定程度上刺激了对抗生素药物的需求。
（2）主要产品及用途
3、主要会计数据及财务指标
（一）近三年主要会计数据及财务指标
公司是否需要追溯调整或重述上一年度的会计数据
单位：元
（2）季度主要会计数据
上述财务指标或其增加的总额是否与公司披露的季度和半年度报告相关的财务指标存在重大差异
4、股权和股东
（1）已恢复表决权的普通股股东和优先股股东人数表，前10名股东的持股情况表
单位：股份
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股名单
在报告期内，公司没有优先股股东持股。
（3）以框图的形式披露公司与实际控制人的产权及控制权关系
截至2020年12月31日，实际控制人陈扬贵直接持有公司股份5317261股，持股比例为8.86%，实际控制人陈旭军持有公司股份33万174股，持股比例为0.55%，陈杨桂、陈旭军直接持有公司股份9.41%。根据陈荣芳签署的《一致行动协议》，陈旭军、曾玉萍、王先宇、邱永生、涂永福、关伟军、严岩和陈阳贵、陈阳贵、陈旭军合计控制公司26.82%的股份。
5、公司债券
公司是否公开发行并在证券交易所上市，以及截至年报批准之日尚未到期或未全额支付的公司债券
不
三、业务情况讨论与分析
1、报告期业务介绍
2020年，在董事会、公司全体员工的领导下，按照"扎实基础、盈利、绿色发展、规范运作"的既定方针，全面指导公司工作，在抗击疫情的同时，及时恢复生产，保持公司经营业绩的稳定增长。公司股票在深圳证券交易所成功上市，并利用资本市场完成融资，进一步增强了公司应对风险的能力。
（1） 经营业绩
报告期内，公司实现营业收入678.3351亿元，较上年同期增长9.10%，营业利润101.7113亿元，较上年同期增长16.77%，归属于上市公司股东的净利润为9160.6万元，较上年同期增长15.23%。
在本报告所述期间，财务状况继续改善。公司年末总资产122，880.1百万元，较开业期间的64，560.04百万元增长90.33%。截至年底，公司所有者权益为人民币95，813.03百万元，较开业期间的人民币49，808.64百万元增长92.36%。
合并资产负债率从上年的22.85%降至22.03%，进一步提升了公司短期偿付能力，归属于上市公司股东的每股净资产从上年的11.07元增长44.26%至15.97元。
（2） 容量增强
报告期内，生产、技术、设备、质控等部门共同努力，加强实施计划，努力保持生产稳定，确保圆满完成年度任务目标，主要产品产量创历史新高。
报告期内，公司募集资金项目之一"碳酸钾2.5万吨和碳酸氢钾1.5万吨/年项目"，从2020年6月开始，在原有生产线分阶段的基础上，通过充填合加扩产碳酸钾年产能1.2万吨（含碳酸钾）的合计产能达到7.7万吨（报告期）的充填，碳酸钾年产能1.2万吨（一 报告期内增加50万吨有效产能）等共生产品生产能力有效产能7万吨），行业龙头地位进一步巩固，子公司福建燕月"年产1500吨2-氯-6-氟苯甲醛等氟芳烃产品"项目建设已经完成，年底进入试生产阶段。
（三） 市场拓展
报告期内，销售团队依托公司行业品牌，牢牢把握主要产品应用领域拓展、消费增加机遇，克服疫情不便出行困难，强化市场服务，灵活营销策略，保持各类产品销售稳步增长。
（4）技术研发
报告期内，公司持续投入研发，推动绿色发展。全年研发资金总投资2233.3万元，市科技局备案项目8项，授权国家发明专利2项，实用新型专利1项，新申请国家发明专利1项。公司自主研发的副产品利用甲基硫酸钠合成苯甲酰醚技术、碳酸钾生产循环水处理及综合利用技术，氯化铵、硫酸代替三氯磷酸盐合法制备三氯化氢技术，以及氯化氨蒸发凝结精矿技术等多项技术在生产中，有力地推动了公司的创新驱动， 绿色发展。
报告期内，公司顺利通过高新技术企业证书有效期重新认定。
（五） 信息管理
公司以财务管理信息化建设为切入点，加强和提高企业管理水平，维护ERP系统的正常运行，规范销售客户、供应商、物料编码等基本档案的维护，使资金流、物料流、信息流有序运行， 保证了财务管理的规范化和效率，也为公司上市后的规范化运作起到了良好的配套作用。
（六）人才活力
公司秉承"拼搏、开拓创新、追求卓越、用创造与共享"的核心价值观，完善公司的薪酬福利制度，优化绩效考核方法，激发员工积极性，进一步提高人才聚集能力。通过招收大学生，引进行业内有经验的人才，补充发展过程中急需的人才板，同时通过内部培训，不断让青年才俊到企业中心单元阶段，承担重任。这不仅激发了组织的活力，也带动了公司的学习文化，员工大专班热情报名。形成了积极良好的氛围。
（7） 成功上市
2020年10月26日，公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市，标志着公司成功登陆国内资本市场。公司首次向公众发行人民币普通股（A股），每股人民币28.85元，募集资金总额为人民币4.33亿元，扣除发行费（不含增值税）后净额为人民币500.531亿元，募集资金净额为人民币3.83亿元。本次发行后，公司注册资本由人民币4500万元变更为人民币6000万元。未来，公司将以A股上市为契机，利用资本市场的力量，推动公司发展迈上新台阶。
（八） 社会责任
公司在积极响应政府防疫工作的同时，向地区政府部门送去关爱疫情一线员工，捐赠了急需的物资，还向建德市慈善协会捐款50万元，广大党员和员工也自发组织了捐赠活动。收集火炬并观看帮助。彰显公司的社会责任。
（9）劳动模式的精神
2020年，公司研发中心主任王平被中共中央、国务院授予"全国劳动模范"荣誉称号。这是公司40多年来致力于专注、精益求精、不懈创新、勇于开拓的精神结晶。劳动模范精神已成为鼓励员工积极进取、做实实工匠的典范。
2、报告期内主营业务是否有重大变化
3、占公司主营业务收入或主营业务利润占产品10%以上情况
4、是否有需要特别注意季节性或周期性特点的操作
5. 报告期内营业收入、运营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或与上一报告期相比的重大变化的报表
报告期内，公司实现营业收入678.3351亿元，较上年同期增长9.10%;
6、面对退市情况
7、财务报告相关事宜
（1） 与上一年度财务报告相比，会计政策、会计估计和会计方法的变化说明
2017年7月，财政部发布了修订后的第14号会计准则——收入（会计（2017）第22号（以下简称"新收入准则"），要求在境内和海外上市的企业以及海外上市的企业使用IFRS或企业会计准则编制财务报告，自2018年1月1日起生效， 等国内上市企业自2020年1月1日起。本集团在编制2020年年度财务报表时已执行相关会计要求。
集团将从2020年起实施新收入准则，以调整年初与项目状况相关的财务报表的表现
合并资产负债表调整
合并资产负债表调整表：
本集团于年初实施新收入准则对合并财务报表的影响只是负债的重新分类，对本集团年初合并财务报表的总资产、负债及净资产没有影响。
母公司的资产负债表调整
母公司资产负债表调整说明：
本公司于年初实施新收入准则对合并财务报表的影响，只是负债的重分类，对本集团年初合并财务报表的总资产、总负债及总净资产没有影响。
（2） 报告期内发生重大会计错误更正的情况说明，需要追溯重复
在公司报告期内，没有可追溯性地重复的重大会计错误更正。
（3） 与上一年度财务报告相比，合并报表范围的变化说明
在公司报告期间，合并报告的范围没有变化。
证券代码：003017股票空头：海洋生物公告第2021-024号
浙江海洋生物科技集团有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议
浙江海洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议于2021年4月22日以现场和通信相结合的形式召开，会议通知于2021年4月12日以书面或电子邮件形式发送。会议由本公司董事会主席陈阳贵先生主持，本公司董事9人、董事、监事及高级管理人员9人出席。本次会议的通知、召集、召集，依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定，合法有效。
2. 董事会会议审议情况
本次会议表决后，一致通过了下列动议：
（1） 审议及通过《<公司2020年度总经理工作报告>条例草案》
1、议案内容：根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将制定2020年总经理工作报告。
2. 对动议进行表决：9票赞成;0票反对;0票弃权。
（二）审议及通过《<公司2020年度工作报告>条例草案》;
1、议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长应代表董事会汇报2020年工作情况。公司独立董事张佛利、张群华、沈梦轩分别向董事会提交了《2020年独立董事报告》，并将在2020年年度股东大会上担任上述职务。
详情请参阅公司2020年董事会报告和独立董事2020年报告，该报告于同日 Http://www.cninfo.com.cn 披露。
3.本议案仍需提交2020年度股东大会审议。
（iii） 审议及通过《2020年年报条例草案》及其摘要;
1、议案内容：根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所以及《公司章程》的相关要求，公司编制了2020年年报和2020年年报摘要。
详情见 Http://www.cninfo.com.cn 同日披露的本公司2020年年报及同日披露的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《Http://www.cninfo.com.cn》等日刊发的《2020年年报摘要》。
（4） 审议及通过《2021年每日相关交易预测条例草案》
1、议案内容：根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规，以及深圳证券交易所相关规定，结合公司及其子公司2021年的日常经营需求，对相关交易做出了合理估计。2021年每日相关交易额预计不超过人民币220.5万元。
详情见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《http://www.cninfo.com.cn》上披露的《2021年每日相关交易预期公告》。本公司独立董事已就该事项表示明确的事先批准和独立意见。
2. 对动议进行表决：3票赞成;0 反对;0票弃权。
3、避免投票情况：本议案涉及相关交易，在审议本议案时，联席董事陈阳贵、王先宇、涂永福、邱永生、管伟军、闫岩均避免投票。
（v） 审议及通过《<公司财务最终报告>条例草案》，2020年
1、议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年财务报表进行审计，并出具《中交所审计准则》第2189号无保留审计报告，公司根据经审计的2020年财务报告，对公司2020年财务业绩作最终报表和汇报。
详情可在当天披露的巨型潮汐信息网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2020年财务最终报告中找到。
（vi） 审议及通过《<公司财务预算报告>条例草案》，供2021年
1、提案内容：公司以持续稳定发展为目标，注重提升竞争力，根据2021年经营计划经审计的2020年财务报告编制2021年财务预算报告。
有关详细信息，请参阅当天在巨人潮汐信息网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2021年财务预算报告。
（vii） 审议及通过《2021年金融衍生品交易条例草案》
1、议案内容：根据公司未来产品出口业务的金额和审慎原则，公司拟于2021年以自有资金开展自有金融衍生品业务，总金额不超过人民币9亿元（含此金额）或等值人民币。董事会授权公司总经理或总经理委托相关人员在上述限额和期限内进行相关交易，并签署上述交易项下的合同和其他相关法律文件。
详情见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《聚超信息网》（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展2021年金融衍生品交易的公告》。本公司独立董事就此事表达了他们明确同意的独立意见。
（8） 审议及通过《2020年<公司募集资金存放及使用特别报告>条例草案》
1、议案内容：按照《深圳证券交易所上市公司集资管理办法》和《深圳证券交易所上市公司规范化运作指引》（2020年修订）的有关规定，以及中国证监会《上市公司监管指引2号——上市公司监管要求》相关规定 上市公司募集资金的管理与使用，公司编制2020年募集资金存放及使用情况专项报告。
详情见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《http://www.cninfo.com.cn》披露的《2020年公司2020年募集资金存放及使用特别报告》。
（9） 审议及通过《2020年<公司内部监控自我评估报告>条例草案》
1、议案内容：公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理指引》和《深圳证券交易所上市公司规范化运作指引》（2020年修订）的要求，在咨询公司各项管理制度的基础上，了解相关单位所做的工作，对内部控制情况进行了全面检查。公司内部控制领域的部门，对2020年12月31日（内部控制评估报告的基准日期）的公司内部控制的有效性进行了评估，并编制了公司的2020年内部控制自我评估报告。
详情见公司 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2020年内部控制自我评估报告》。
（10） 审议及通过《2021年公司审计机构续期条例草案》
1.议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，具备相关审计业务所需的专业人员和执业资格，勤于认真工作，按照现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出高度的专业水平，鉴于双方的良好合作， 为保持公司审计工作的连续性，公司更新了2021年的审计机构，任命期为一年，审计费用8000万元。
详情见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《巨巢信息网》（http://www.cninfo.com.cn）当天披露的《关于公司2021年审计机构续约的公告》。本公司独立董事已就该事项表示明确的事先批准和独立意见。
（11） 审议及通过《2020年利润分配计划条例草案》
1. 动议内容：
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙企业）发布的标准无条件审计报告（《中交所评论》第2189号），母公司2020年归属于上市公司股东的净利润为人民币663.412亿元，盈余准备金为66.341亿美元，加上年初未分配利润166.1059亿美元， 减去截至2020年12月31日的2019年利润分配为1，350万美元。股东可获利额为人民币21，231.29百万元。
公司拟以每10股6.00元（含税）的黄金股息为基础，现有总股本为60，000，000股，总股息为36，000，000.00元（含税），没有红色股份，剩余的未分散利润结转到下一年。本年度不会将任何资本公积金转换为股本。
如果公司总股本在本计划披露之日与股权分配实施之日之间发生变化，如因可转换债务转换导致公司总股本发生变化，则根据分配比例不变的原则进行调整。 股票回购、股权激励行使、新股上市再融资。
详情见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《聚超信息网》（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2020年利润分配计划公告。本公司独立董事就此事表达了他们明确同意的独立意见。
（十二）审议及通过《会计政策变动条例草案》
1、议案内容：2018年12月7日，中华人民共和国财政部根据上述通知的要求，发布了《关于修订和发布<企业会计准则第21号-租赁>（会计（2018年第35号））的通知》（以下简称《新租赁准则》）， 公司将于2021年1月1日起实施新的租赁准则，并对采用的相关会计政策进行相应变更。
详情见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《http://www.cninfo.com.cn》上披露的《会计政策变更公告》。本公司独立董事就此事表达了他们明确同意的独立意见。
（13） 审议及通过《2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬认可条例草案》
1、议案内容：根据公司薪酬管理规定和《高管年度薪酬评税办法》相关考核，将确认2020年公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况。本公司独立董事就此事表达了他们明确同意的独立意见。
（十四）审议通过《修正<公司信息公开管理办法条例草案>
1、议案内容：2021年3月18日，中国证监会发布《上市公司信息公开管理办法》（令第182号），根据《公司法》相关规定，对《上市公司信息公开管理办法》的有关规定进行了修改， 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》。
详情可在公司当天公布的《公司信息公开管理办法》上披露的信息网（http://www.cninfo.com.cn）上查到。
（15） 审议及通过《关于修订本公司内幕登记管理系统>的条例草案<
1、议案内容：2021年2月3日，中国证监会根据实际情况，发布了《上市公司内幕信息内幕人员登记管理制度规定》（2021年第5号），对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范化运作指引》（2020年修订）和《公司章程》的有关规定进行了修订。公司的情况。
详情可在公司当天在潮汐信息网（http://www.cninfo.com.cn）披露的"公司内幕信息内幕登记管理系统"中找到。
（十六）审议及通过《<公司金融衍生品交易发展管理制度>条例草案》
1.议案内容：规范公司金融衍生品的交易行为，防范金融衍生品交易风险，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》， 《上市公司信息公开管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范化运作指引（2020年修订）》等相关规定，根据公司实际情况，制定公司金融衍生品交易业务管理制度。
详情可在公司当天在潮汐信息网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司金融衍生品交易业务管理系统》中找到。
（十七）审议通过《建德市高新技术产业园海洋化工区块搬迁安置费用条例草案》
1、议案内容：为解决公司发展需要，经与建德市海洋镇化工区块搬迁主要责任人组协商后，公司提前支付2000万元，由政府支付农民搬迁补偿金， 其余企业按比例缴费，项目完成单独结算。
详情见本公司当天披露的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《Http://www.cninfo.com.cn）》《关于承担建德高新技术产业园海洋化工区块搬迁费用的公告》。
（18） 审议及通过《关于召开2020年股东周年大会的提案的条例草案》。
1、议案内容：同意公司于2021年5月18日下午14：00在公司会议室召开浙江海洋生物科技集团有限公司2020年年度股东大会.m，审议相关议案。
详情见本公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《http://www.cninfo.com.cn》上披露的《关于召开2020年股东周年大会的通知》。
三、准备文件
（一）第四届董事会第二十四次会议决议;
（二）独立董事对第四届董事会第二十四次会议有关事项的预先批准和独立意见。
我在此宣布这一点。
浙江海洋生物科技集团有限公司董事会
四月 26， 2021
证券代码：003017股票空头：海洋生物公告第2021-048号
关于召开2020年度股东大会的通知
浙江海洋生物科技集团股份有限公司（「本公司」）第四届董事会第二十四次会议决定于2021年5月18日（星期二）召开本公司2020年股东周年大会，现将股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会：2020年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议合法、合规：
本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议日期和时间：
（2）网络投票时间：2021年5月18日（星期二） 地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为2021年5月18日（星期二）9：15-9：25，9：30-1 1：30和13：00-15：00，深圳证券交易所互联网投票时间为2021年5月18日星期二上午9：15.m至5月18日星期二下午15：0.m 2021 0期间的任何时间。
5、会议召开方式：
股东大会通过现场投票和在线投票相结合的方式举行。公司股东将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）获得在线投票平台，股东可以在投票时间内行使投票权。
本公司股东应选择现场投票和在线投票方式之一，如果对同一投票权重复投票，则以第一次有效投票的结果为准。
6、股权登记日期及出席情况：
（1）本次会议登记日期为2021年5月12日（星期三），2021年5月12日（星期三）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东有权出席股东大会;
（二）本公司董事、监事等高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江海洋生物科技集团有限公司会议室，浙江省杭州市建德市朝阳路22号。
会议审议的事项
（一）审议《2020年<公司董事会工作报告>条例草案》;
（二）审议《<公司监事会工作报告>条例草案》;（二）审议《2020年<公司监事会工作报告》;
（iii） 审议《2020年年报条例草案》及其摘要;
（4） 审议《<公司2020年财务最终报告>条例草案》 ;
（v） 审议《<公司2021年财务预算报告>条例草案》;
（六）审议《2021年公司审计机构续期条例草案》;
（七）审议《公司监事选举条例草案》;
（八）考虑《2020年利润分配计划公告》;
（9） 审议《确认本公司2020年度董事及监事薪酬的条例草案》。
上述议案于2021年4月22日经本公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，详情见犹大信息网站（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和4月26日《证券报》等发布的相关公告。 2021.
上述法案（六）、（八）和（九）是影响中小投资者利益的重大事项，公司将在上述议案中对中小投资者分别进行表决，并披露单独计票结果。
三、提案代码
四、会议登记等事项
1、登记方法：（1）自然人股东应当持有自己的身份证，股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人，应当持有代理人身份证、委托书（见附件二）、主股东账户卡、客户身份证办理登记手续;与会人员应将上述文件带到股东大会上。
（二）法人股东由其法定代表人出席会议的，应当携带股东账户证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证书和登记身份证;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当携带代理人本人身份证、股东账号、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的委托书、法定代表人证明书登记;
（3）不同地方的股东可以通过信件或传真进行登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。
3、注册地点：浙江省杭州市建德市朝阳路22号海洋镇董事会办公室
4、联系方式
联系人：张方轩
联系方式：0571-64156868
传真：0571-58318000
电子邮件： [email protected]
5、会议费用：股东大会、股东代表住宿和交通费用自理。
五、参与网上投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决，网上投票流程的具体运作方式载于附件一。
六、供参考文件使用
（二）第四届监事会第十六次会议决议。
董事会
附件一：
参与网上投票的具体流程
一、网上投票程序
1、投票代码：363017。
2、投票简称："海洋投票"。
3、填写表决意见或选举人票的本届股东大会动议为非累积表决动议，填写表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东须就一般动议进行表决，并就所有议案表达相同意见。
当股东就同一动议重复表决一般动议及子议案时，以第一次有效表决为准。如股东先对子议案进行表决，再对一般议案进行表决，则以已表决的子议案的表决意见为准，其他无表决权议案的表决意见以总议案的表决意见为准，如对一般性动议的表决在子议案表决前进行表决， 以一般性动议的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统表决程序
1、投票时间：2021年5月18日（星期二）交易时间，即9：15-9：25、9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的程序
1、 网络投票系统投票将于2021年5月18日9：15开始，2021年5月18日15：00结束。
2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，按照《深圳证券交易所投资者网络服务识别业务指引》（2016年修订）的规定，取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。可以通过登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指南来访问特定的身份验证过程。
3、股东根据所获得的服务密码或数字证书，可在指定时间内登录 http://wltp.cninfo.com.cn 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
委托书
本人在浙江海洋生物科技集团有限公司2020年年度股东大会上代表本人/本单位，受托人有权按照本授权书的指示对股东大会审议的议案进行表决，并有权代表股东大会签署相关文件。本委托书的有效期为本委托书签署之日起至股东大会会议结束之日止。
本人通过深圳证券交易所网站了解了公司的审议情况和内容，投票意见如下：
注1：委托人对受托人的指示，对于累积投票的提案，请填写候选人选举人票的相应动议的相应空白，对于没有累积投票的提案，不得对两个或两个以上相同对价的指示，但须在"同意"下方方框中写上"√"字样， "不"或"弃权"。如果委托人未就所审议事项的表决意见作出具体指示，或对审议的同一事项有两个或两个以上指示，受托人有权自行决定对该事项进行表决。
注2：本委托书的剪报、复印件或自控权有效;
证券代码：003017 股票简称：海洋生物公告编号：2021-034
浙江海洋生物科技集团有限公司2021年每日相关交易有望公布
一、日常相关交易的基本情况
（1） 每日相关交易概览
1、根据生产经营的实际需要，浙江海洋生物集团有限公司（以下简称"海洋生物"或"公司"）及子公司建德衡阳化工有限公司（以下简称"衡阳化工"）拟向关联方建德城阳精细化工厂（以下简称"城阳精细化厂"）购买袋子。 预计2021年相关交易总额将超过2.2亿元。
2、公司拟将房屋出租给参与公司浙江盛控股新材料科技有限公司（以下简称"圣控股新材料"），预计2021年相关交易总额不超过50万元。
公司于2021年4月22日召开第四届董事会第24次会议，审议及批准《2021年每日预期相关交易条例草案》。联席董事陈阳贵、王先宇、涂永福、邱永生、关伟军、严岩避免投票。公司独立董事已事先批准该动议并提出独立意见。
根据深圳证券交易所《上市规则》，本次相关交易属于董事会决策权，无需提交股东大会审议。
（2）预期的每日相关交易类别和金额
单位：人民币10，000元
（3）上一年度日线相关交易的实际发生情况
1、截至2020年12月31日，2020年日线关联交易实际发生情况如下：
二、关联方介绍及关联关系
（1）关联方的基本情况
1、城阳精
投资人：陈阳头
注册资本：-
居住地：建德市海洋小镇朝阳路西段
经营范围：锅炉除灰剂、部件制造。销售：建材、塑料包装
截至2020年12月31日，城阳的精利资产总额为267.14万元，净资产4.878亿元，营业收入233.72万元，2020年净利润14.7万元。（未经审计）
2、圣持新材料
法定代表人：营业额忠诚
注册资本：1000万元
注册地址：建德市海洋镇朝阳路22号2楼
经营范围：锂电池及其相关材料、锂电池功能电解液、电池级二氟谷酸硼酸锂的研发、生产和销售。
截至2020年12月31日，三控股新材料总资产305.7亿元，净资产28.41万元，营业收入00万元，2020年净利润46.9万元。（未经审计）
（2） 相关性
1、城阳优秀投资人陈阳图系统公司董事长陈阳贵兄弟。
2、公司控股公司参股新材料公司，公司持有其35%的股份。
（三） 业绩能力分析
根据本公司的财务、信用状况及往年业务往来，上述关联方均能按约定履行。
三、定价原则和依据
公司与关联方之间的所有相关交易均应以平等、公平、公正的自愿方式进行。相关交易的定价依据是：以市场为导向的原则，严格执行市场价格，与公司向非关联方销售的产品相同的定价政策，并根据市场变化及时调整。
交易目的及交易对上市公司的影响
本公司与关联方之间的关联交易为正常商业交易，按照市场定价原则进行，不损害本公司的利益。由于交易金额占公司营业收入的比例较小，不会对公司当前和未来的财务状况、经营业绩产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会依赖上述关联方。
独立董事、监事会及保荐机构的意见
（1）独立董事的事先认可和独立意见
1、事先批准意见
公司预计，2021年每日相关交易将基于正常的生产经营活动，相关交易的内容和定价政策公平合理，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的利益;同意将该事项提交董事会审议的董事应回避投票。
2、独立意见
该相关交易已在公司第四届董事会第24次会议之前获得批准。公司董事会应当依法遵守相关交易的召集、召集和表决程序，联席董事应当避免投票。公司预计，2021年每日相关交易的发生是以正常的生产经营活动为依据，此类相关交易参照市场价格协商确定，交易价格公平，交易过程公平、合理且已履行相关审批程序，董事会在联营董事的表决中均避免， 不会影响本公司的独立性，不会损害本公司及本公司其他股东的利益。我们同意这项动议。
（2）监事会的审议情况
2021年4月22日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《2021年每日关联交易预测条例草案》，认为预计2021年发生的日线关联交易是在公平合理的基础上，经双方同意进行的。监事会对本公司上述相关交易无异议。
（3）赞助商的意见得到验证
经核实，保荐人认为：Ocean Bio 2021日报相关交易有望经公司董事会审议批准，联营董事已回避表决，独立董事已就该事项出具事先批准意见和独立意见，监事会已发出明确同意书，履行了必要的审查程序， 根据相关法律法规;综上所述，保荐人对Ocean Bio对当前2021年预测的每日相关交易没有异议。
（二）第四届监事会第十六次会议决议;
（三）独立董事对第四届董事会第二十四次会议有关事项的预先批准和独立意见;
（4）财通证券股份有限公司对浙江海洋生物科技集团有限公司2021年日内关联交易的核查意见
证券代码：003017股票空头：海洋生物通报第2021-041号
关于监事离任及监事选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海洋生物科技集团有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事王平先生提交的辞职报告。王平先生因个人原因辞去公司监事职务。辞职后，王平先生继续担任公司研发中心主任。根据《公司法》和《公司章程》的规定，王平先生辞去监事职务，公司监事人数少于最低法定人数，因此王平先生的辞职报告必须由新任监事填写才能生效。王平先生的离职不会影响公司的正常生产运营。
王平先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，2021年4月22日，公司第四届监事会第十六次会议审议并通过了《关于选举公司监事会》，提名刘畅女士为公司第四届监事会监事（简历见附件）， 并将该法案提交公司2020年年度股东大会审议。任期自本公司股东大会审议批准之日起至本次监事会会议届满为止。
上述监事选举和任命依照《公司法》、法律、法规、公司章程等规定，近两年内担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一;
在此，公司监事会衷心感谢王平先生在担任公司监事期间勤奋负责的工作，感谢他对公司发展的贡献！
监事会
附件：
简短的日历
刘畅女士，1982年5月出生，身份证号码：152301198205141522，中国国籍，无境外永久居留权。彼于二零零七年七月毕业于天津科技大学，获本科学历。2007年8月至2008年9月，杭州黑广告策划有限公司担任设计师。2008年10月至2009年11月，阿拉丁信息技术有限公司担任设计师。自2009年12月起担任浙江海洋生物科技集团有限公司综合办公室副主任。
刘畅女士与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关系;
证券代码：003017股票空头：海洋生物公告第2021-040号
关于公司2021年审计机构续约的公告
浙江海洋生物科技集团有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年4月22日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议，审议并通过《关于续签本公司2021年审计机构条例草案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙企业）（以下简称"中国外汇事务所"或"中国外汇会计师事务所"）为公司2021年审计机构。本议案仍需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、待更新审计机构的基本情况
（1） 机构信息
1. 基本信息
中汇会计师事务所成立于1992年，于2013年12月转型为特殊普通合伙企业，管理总部设在杭州，是原来具有证券期货业务资质的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新工业路8号华联时代大厦A栋601室
首席合伙人：于强
上年年底（2020年12月31日）合伙人数量：69
上年年底注册会计师人数：665人
截至去年底签署证券服务业务审计报告的注册会计师人数：169人
最近一年（2019年）经审计的总收入为6.8665亿美元
最近一年审计业务收入：5.2004亿美元
最近一年证券业务收入：1.9263亿元
上市公司上一年度（2019年年报）审计客户数量：78家
上市公司上一年审计的主要行业是：（1）信息传输、软件和信息技术服务-软件和信息技术服务，（2）制造业-电气机械设备制造，（3）制造业-特种设备制造，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-化工原料和化学品制造
上市公司上一年度审计费用总额达7581万元
去年，公司上市公司同行业审核客户数量：10家
2. 投资者保护能力
中汇会计师事务所未提及职业风险基金，购买职业保险的累计赔偿限额为1000万元，职业保险购买符合相关规定。
近三年来，中汇会计师事务所因与本执业相关的民事诉讼而未被认定为民事责任。
3. 诚信记录
中汇会计师事务所近三年来因执业行为受到行政处罚一次，监督管理措施两次，无刑事处罚，自律措施和纪律处分。近三年来，三名职工曾受到一次行政处罚，三名从业人员两次受到监督管理措施，未受到刑事处罚、自律措施和纪律处分。
（2） 项目信息
拟签约项目合伙人：洪伟，2013年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司和上市公司审计，2019年10月开始在公司执业，2020年开始为公司提供审计服务，并签署并审阅了过去三年4家上市公司的审计报告。
签约注册会计师：2015年成为注册会计师的高丽丽，自2012年起从事上市公司审计工作，自2020年7月起在本公司执业，自2020年起为本公司提供审计服务;
项目质量控制审核员：任成，2004年注册会计师，2000年起从事上市公司审计工作，2010年9月起在本所执业，近三年签署审核4家上市公司审计报告。
2. 诚信记录项目
项目合伙人洪伟、签约会计师高丽丽、项目质量控制评审员任成近三年来，没有对自律机构的刑事处罚、行政处罚、监督措施、自律措施和纪律措施。
3. 独立性
不存在可能影响中汇会计师事务所和项目合伙人、签约注册会计师、项目质量控制评审员独立性的情况。
4. 审计费用
本期审计费8000万元，其中6000万元用于年度审计，2000万元用于内部控制核查。
上期审计费为8000万元，其中年度审计费为8000万元（含内控核查费）。
本期审计费用的定价原则由参与审计的项目团队成员协商确定，同时考虑到水平，投资时间和工作质量，根据公司的行业，业务规模和会计处理的复杂程度。
2. 审计机构应遵循的程序
（一） 审计委员会的业绩
本公司董事会审核委员会已审阅2021年度审计机构续约事宜，认为中汇具有为本公司提供审计服务的独立性、专业能力、经验和资质，具备投资者保护能力，能够满足本公司审计工作的要求， 并同意向董事会提议在2021年更新公司的审计机构。
（2）独立董事的事先认可和独立意见
1、事先认可意见：中汇具有证券、期货相关业务资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，同时具有足够的独立性、投资者保护能力，满足公司2021年相关审计的要求，对公司及所有股东，特别是中小股东均无伤害。综上所述，我们同意将此事提交公司第四届董事会第24次会议审议。
2、独立意见：本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，续期的CSI具有相应的业务能力和审计资质。会计师事务所的续展程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意续签公司2021年的审计机构，并同意将该动议提交公司2020年年度股东大会审议。
（3）董事会和监事会的审议情况
2021年4月22日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议，审议并通过《关于续期本公司2021年审计机构的议案》，同意续期本公司2021年审计机构，年度审计费用为8000万元， 并提交股东大会审议及授权与本公司管理层签署审计协议。
（4） 生效日期
审计机构的拟议续约事项仍应提交公司2020年年度股东大会审议和通过，并自2020年年度股东大会审议通过之日起生效。
（三）审计委员会对会计师事务所续期的审计意见;
（四）独立董事对第四届董事会第二十四次会议有关事项的预先批准和独立意见;
（五）深圳证券交易所要求的其他文件。