证券代码：688557证券空头：蓝健情报公告编号：2021-023
本公司监事会及全体监事保证本公告内容无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、召开监事会会议
兰健智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届监事会第二次会议通知已于2021年8月19日邮寄给本公司全体监事。会议于2021年8月25日在公司会议室举行。本次会议由本公司监事会主席孙东云女士召集并主持，监事会3人及监事会3人出席。本次会议的召开和召集程序，符合中华人民共和国《公司法》（以下简称《公司法》）和《兰健智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议形成的决议均属合法有效。
2. 监事会会议的审议情况
监事们审议了这些法案，并投票通过了以下法案：
1、《关于<公司2021年半年度报告>和总结的审议情况》;
监事会认为：
1、公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定;
2、公司2021年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，其中所载信息真实反映了公司在报告期内的经营状况和财务状况;
3、 在提交本意见前，监事会未发现参与编制和审议本公司2021年半年度报告及其摘要的人员违反了保密规定;
4. 监事会应确保公司2021年半年度报告及其摘要中披露的信息真实、准确、完整，且其中所含信息无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详情请参见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上披露的《蓝健智能科技有限公司2021年半年度报告》和《兰健智能科技有限公司2021年半年度报告摘要》。
2.《关于2021年蓝建智能科技有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告的审议<>》
监事会认为，公司按照《上市公司管理及使用管理规范第2号——上市公司募集资金管理及使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律规则适用指引》第1号的有关规定， 要求编制2021年半年度募集资金存放及使用情况专项报告，真实披露公司2021年半年度募集资金管理情况，不变相变资目的。在损害公司和所有股东利益的情况下，不存在非法使用所筹集资金的情况。
结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详情可于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日《蓝建智能科技有限公司2021年半年度募资存款及实际使用情况专项报告》（公告号：2021-024）中找到。
我在此宣布这一点。
蓝健智能科技有限公司监事会
八月 27， 2021
证券代码：688557证券空头：蓝建智能公告第2021-024号
蓝健智能科技有限公司
2021年同期筹款情况
关于实际使用情况的特别报告
本公司董事会及全体董事保证本通知内容无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、募集资金的基本情况
（1）募集资金的实际金额和资金到账情况
兰健智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝建智能"）同意经中国证监会批准注册首次公开发行股份（2020年牌照号：2447）"）首次公开发行人民币普通股（A股）股份，每股1，817万股，每股27.70元， 发行新股募集资金总额为人民币50，330.9百万元，募集资金净额（扣除发行费用）为人民币47，317.1百万元，为人民币45，599.19百万元。募集资金全部到位，向同一会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月27日对本期资金情况进行审计，并出具《同一测试函（2020）第371ZC00459号》《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与发起机构、开立募集资金专项账户存储的银行签订了三方监管协议，开立了募集资金专用账户，对募集资金实行专项账户存储， 详见2020年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上市的"股票首次公开发行"。
（2） 报告所述期间所筹集资金的使用情况和余额
截至2021年6月30日，公司募集资金的使用和余额如下：
单位：元
二、筹资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效率，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《集资管理办法》。 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司管理与使用监管准则第二号——上市公司管理与使用所募集资金的规定》。根据《集资管理办法》，公司对募集资金实行专项账户存储，并于2020年11月27日与发起人中泰证券股份有限公司、保荐人中国银行、山东自由贸易试验区济南分行、中国银行济南分行、 中国银行济南文化路支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南延银分行分别就银行、齐鲁银行、山东保税试验区支行、中国银行济南分行、上海浦东发展银行济南宇银分行的资金存库签订了三方监管协议， Ltd.），澄清了双方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所募集资金存储三方监管协议（示范）没有显著区别，公司在使用募集资金时严格遵守该协议。
截至2021年6月30日，特别账户中筹集的资金余额如下：
三、年内募集资金的实际使用情况
（一）资金用于筹资投资项目（以下简称"筹资项目"）。
截至2021年6月30日，公司募集资金的实际使用情况见附表1"募集资金使用情况比较表"。
（2）筹资项目的预支投资和置换
在本报告所述期间，该公司的筹资投资项目没有事先投资和更换。
（3）用闲置资金暂时补充营运资金情况
在本报告所述期间，公司没有用闲置资金暂时补充其营运资金。
（4）管理闲置募集的现金并投资于相关产品
2020年12月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的条例草案》，同意公司将募集的不超过4500万元人民币的部分临时闲置资金用于现金管理， 且具有较高安全性、流动性和法律资格的金融机构销售的投资产品不应用于质押。使用期限自第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事出具了明确同意的独立意见，保荐人中泰证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
截至2021年6月30日，公司的现金管理如下：
（5）永久补充营运资金或用超级资金偿还银行贷款
2021年4月19日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于以部分超额资金永久补充营运资金的条例草案》，经公司2020年年度股东大会审议通过后，同意公司将在确保正常经营资金的前提下，使用部分资金超支资金补充营运资金制定资本要求和筹资投资项目。中国证监会或上海证券交易所关于上市公司募集资金用途的相关规定均未被违反。
（六）超额资金用于在建项目和新项目（包括购置资产等）的情况。
在报告期内，公司没有将超额资金用于在建项目和新项目，包括资产收购。
（7）使用储蓄筹集的资金
在本报告所述期间，公司没有将筹款投资项目的节余用于其他筹款项目或非筹款项目。
（八）募集资金使用中的其他情形
截至报告期末，公司对筹集的资金没有任何其他用途。
改变筹款项目资金用途
截至2021年6月30日，公司未改变其筹款投资项目。
五、募集资金的使用和披露问题
公司按照相关法律法规及《公司集资管理办法》的相关要求对募集资金进行管理和使用，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放和使用情况，募集资金的使用和披露均无违规行为。
董事会
附表1：
募集资金使用情况对比表
单位：10，000元 货币：人民币
公司编号：688557 公司简称：蓝健智能
2021年半年度报告摘要
第1节 重要
1.1 本半年度报告摘要源自半年度报告全文，投资者应在 http://www.sse.com.cn 网站上仔细阅读半年度报告全文，以便充分了解本公司的经营业绩、财务状况及未来发展规划。
1.2 重要风险提示
本公司已在本报告中详细描述本公司在经营过程中可能面临的各种风险，请参阅本报告"第三节管理层讨论及分析"的"V，风险因素"。
1.3 本公司董事会、监事及董事、监事及高级管理人员确保半年报内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人及连带法律责任。
1.4 本公司所有董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的报告期内利润分配计划或公积金股权增加计划
不
1.7 是否有特别企业管治安排等重要事项
□适用√不适用
第二节 公司基本面
2.1 公司简介
公司股票简介
公司存托凭证简介
联系方式和联系方式
2.2 主要财务数据
单位：人民币 货币：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位：股份
2.4 国内十大存托凭证持有者表
2.5 报告期末有表决权的前十名股东名单
2.6 报告期末优先股股东总数及前10名优先股股东表
2.7 控股股东或实际控制人的变更
2.8 在半年度报告中批准具有日生存期的债券状况
第三节 重要
公司应根据重要性原则，描述报告期内公司运营的重大变化，以及报告期内发生的对公司运营产生重大影响并预计在未来产生重大影响的事项。
证券代码：688557证券空头：蓝健智能公告第2021-025号
关于变更公司业务范围和修改公司章程
并针对工商变更登记公告
蓝健智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝建智能"）于2021年8月25日通过现场沟通投票方式召开了公司第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范围和修改<章程>的法案》 ， 这仍有待提交给公司2021年的第一次临时股东大会。详情如下：
一、改变经营范围
根据实际生产经营情况和业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体经营范围最终将经工商登记机关批准。
公司原经营范围：
物流系统软件开发、销售;系统集成;计算机软件、硬件及辅助设备、物流机械设备、电气设备、物流设备的开发、生产、销售、安装、技术咨询及技术转让;电子产品、通讯设备（无线传输设备除外）、办公自动化设备销售;物流系统设计;企业管理咨询;智能建筑系统工程;仓储服务（不包括化学危害）;设备租赁;包装服务 货物和技术的进出口（国家禁止的货物和技术的进出口或涉及行政审批的除外）;为建筑机电安装工程提供专业承包和技术服务;根据法律、法规、国务院决定等规定，不禁止、不要求营业执照的住房租赁、场地租赁等项目（依法审批的项目，经有关部门批准后，方可进行）
要更改业务范围：
一般项目：工业机器人制造;物料搬运设备制造;工业机器人安装、维护;软件开发;机械设备开发;智能机器人研发;信息系统集成服务;一般货物仓储服务（不包括危险化学品等）、仓储设备租赁服务;规划和设计管理;信息技术咨询服务;包装服务;供应链管理服务;物联网技术服务;工业机器人销售;智能仓储设备销售;物料搬运设备销售 智能机器人销售;机械设备销售;技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;非住宅房地产租赁;住房租赁。（依法审批的项目除外，依照营业执照独立开展经营活动）许可项目：货物进出口;技术进出口;建设项目。（依法核准的项目，经有关部门批准，只能进行，具体经营项目应当以有关部门的核准文件或者许可文件为准）
公司章程修正案
鉴于公司有意变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，对上市公司的《公司章程》的有关规定，建议对《公司章程》的有关规定进行修改，具体如下：
除上述修订外，公司章程的其他规定保持不变。公司在股东会审议通过后，将及时向工商登记机关办理《公司章程》备案、登记等相关手续。上述变更最终将以工商登记机关批准的内容为准。修订后的公司章程将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
蓝健智能科技有限公司董事会
证券代码：688557证券空头：蓝健情报公告第2021-026号
关于召开2021年第一次临时股东大会
通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
重要提示：
股东大会召开日期：2021年9月13日
本届股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会的网络投票系统
一、会议基本情况
（i） 股东大会的类型和会议
2021年第一次临时股东大会
（2） 股东大会召集人：董事会
（iii） 投票方式：本次股东大会采用的投票方式为现场投票与网上投票相结合
（四） 现场会议的日期、时间和地点
地点：山东省济南市高新区龙鸥北路909号 海信隆戈9号1号1号19楼公司会议室
（五） 网上投票的制度、开始和结束日期以及投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
即日起至2021年9月13日
采用上海证券交易所在线投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00，通过互联网投票平台的投票时间为9：15-15：00。
（6）上海证券交易所保证金交易、转让、同意回购商业账户和投资者的表决程序
涉及保证金交易、转让业务、同意回购业务的投资者的表决和上海证券交易所投资者的表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络表决实施办法》的有关规定进行。
（7）涉及公开征集股东投票权
不適用。
会议审议的事项
股东大会审议的议案及有表决权的股东类型
1、说明账单已披露的时间及媒体披露
上述议案已由公司第四届董事会第二次会议审议通过，详见2021年8月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。
2、特别决议单：1
3、中小投资者单独数账：不。
4、涉及相关股东避免表决的动议：无。
应避免投票的关联股东姓名：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
股东大会表决须知
（1）如果公司股东通过上海证券交易所股东大会的表决系统行使表决权，他们可以在交易系统的投票平台（通过指定交易的证券公司的交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。首次，投资者在登录互联网投票平台投票时，需要填写股东身份证明。请看互联网投票平台网站说明。
2.如果股東投出的票數多於其擁有的票數，或者如果他或她在差異選舉中投票的票數超過要選舉的票數，則在動議中投出的選舉人票應被視為無效。
（3）如果同一表决权通过互联网投票平台或其他方式当场重复，则以第一轮投票结果为准。
（4） 股东应就所有动议进行表决，然后才能提交。
四、参会人员
（1）在股份登记下午结束时在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可以书面委托代理人出席会议并进行表决。代理人不必是公司的股东。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员。
（三） 公司雇用的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方式
（2）厂址登记地点：山东省济南市隆高北路909号海信隆高9号楼19楼19层
（三） 报名方式：
1、自然人股东亲自出席的，应当出示本人身份证正本和股票户口证原件;委托代理人出席会议的，应当出示股票户口卡原件、委托人身份证原件、委托书原件、受托人身份证原件。
（二）法人股东由法人代表亲自出席会议的，应当出示本人身份证正本、法定代表人身份证明原件、法人营业执照复印件及盖章、股票户口证原件;
3、股东可要求以信函、邮件方式登记，信件到账邮邮戳和邮件到账日期应不迟于2021年9月9日17：30，信件、邮件需注明股东联系方式，联系电话及标明"股东大会"。以信函或邮件方式登记的股东，在出席现场会议时，请携带上述文件。公司不接受电话注册。
其他事项
1、本次现场会议的持续时间预计为1小时，住宿和交通费用。
2、股东请提前半小时到达会议现场办理登机手续。
3、会议联系方式：
联系地址：山东省济南市高新区隆戈北路909号海信隆高9号楼1栋119楼证券部
联系方式：0531-88876633-1981
联系人：董新军
附件1：委托书
归档文档
1、《蓝健智能科技有限公司第四届董事会第二次会议决议》
委托书
蓝健智能科技有限公司：
他/她受托代表其单位（或我自己）出席2021年9月13日举行的贵公司第一次临时股东大会，并代表他行使投票权。
委托人持有普通股：
主要持有优先股：
主要股东账号：
主要签名（盖章）：受托人签名：
客户 ID 号：受托人 ID 号：
代表日期：年、月
备注：
委托人应当在委托书中选择"同意"、"反对"或"弃权"意向之一，并作出"√"，委托人如未在本委托书中作出具体指示，受托人有权根据本人意愿进行表决。