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雷霆出击!拱墅公安跨省捣毁一电信诈骗团伙

作者:杭州交通91.8

2022年2月下旬,拱墅公安分局潮鸣派出所辖区内发生一起电信网络诈骗案件,受害人将被骗的20万元分几次转账,汇入到诈骗人员提供的不同银行卡账户内。

经过连续几天的侦查,专业组成功锁定一犯罪团伙。该团伙系专门为境外电信诈骗犯罪提供银行卡等作案工具,帮助其进行“洗钱”犯罪行为并从中获利。

雷霆出击!拱墅公安跨省捣毁一电信诈骗团伙

为防止其继续做案,危害人民群众财产安全,专业组民警迅速开展抓捕行动,根据前期摸排、线索侦查,2月28日民警乘坐8小时高铁赶赴广东省某市,再开车300多公里辗转,成功抓获嫌疑人方某(化名)。

经过审讯,办案民警又获取更多案件线索。3月3日早上,专业组民警再次出发赶往别地,通过走访调查、线索收集,民警快速锁定方某的上线廖某(化名),随即进行侦查寻找。因嫌疑人较为警觉,迟迟都没有找到,但民警仍不放弃,根据线索继续深挖查找,对周边的旅馆、酒店进行逐一摸排。

雷霆出击!拱墅公安跨省捣毁一电信诈骗团伙
雷霆出击!拱墅公安跨省捣毁一电信诈骗团伙

此时已是晚上七点,突然下起了雨,但民警依然冒雨开展酒店摸排。 功夫不负有心人,在排查数家酒店后,在一家酒店内找到了廖某的入住记录,但人不在房间。民警怕错过一丝一毫,对酒店的每一个角落进行搜查,终于在该酒店二楼洗浴中心的休息室内找到了廖某并将其抓获。

在当地公安机关的大力配合下,民警对犯罪嫌疑人廖某进行审讯,最终其如实供述了犯罪行为。

雷霆出击!拱墅公安跨省捣毁一电信诈骗团伙
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根据廖某的供述及相关线索,得知其背后的洗钱团伙仍在广东某地作案,所领导高度重视,所内立即成立专案组,开展分析研判,制定抓捕方案,并安排民警前往增援,坚决打掉这一电诈团伙。

3月6日17时,增援民警抵达后,抓捕组连夜驱车前往,经过4个多小时的蹲守,终于在当地某酒店内抓获3名嫌疑人。

经查,方某等人利用银行卡等方式,通过境外聊天软件为境外电信诈骗团伙洗钱。目前,方某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关采取刑事措施,案件正在进一步审理中。

杭州交通918记者:王洁荔

通讯员:拱公宣

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