2022年2月下旬，拱墅公安分局潮鸣派出所辖区内发生一起电信网络诈骗案件，受害人将被骗的20万元分几次转账，汇入到诈骗人员提供的不同银行卡账户内。
经过连续几天的侦查，专业组成功锁定一犯罪团伙。该团伙系专门为境外电信诈骗犯罪提供银行卡等作案工具，帮助其进行“洗钱”犯罪行为并从中获利。
为防止其继续做案，危害人民群众财产安全，专业组民警迅速开展抓捕行动，根据前期摸排、线索侦查，2月28日民警乘坐8小时高铁赶赴广东省某市，再开车300多公里辗转，成功抓获嫌疑人方某（化名）。
经过审讯，办案民警又获取更多案件线索。3月3日早上，专业组民警再次出发赶往别地，通过走访调查、线索收集，民警快速锁定方某的上线廖某（化名），随即进行侦查寻找。因嫌疑人较为警觉，迟迟都没有找到，但民警仍不放弃，根据线索继续深挖查找，对周边的旅馆、酒店进行逐一摸排。
此时已是晚上七点，突然下起了雨，但民警依然冒雨开展酒店摸排。 功夫不负有心人，在排查数家酒店后，在一家酒店内找到了廖某的入住记录，但人不在房间。民警怕错过一丝一毫，对酒店的每一个角落进行搜查，终于在该酒店二楼洗浴中心的休息室内找到了廖某并将其抓获。
在当地公安机关的大力配合下，民警对犯罪嫌疑人廖某进行审讯，最终其如实供述了犯罪行为。
根据廖某的供述及相关线索，得知其背后的洗钱团伙仍在广东某地作案，所领导高度重视，所内立即成立专案组，开展分析研判，制定抓捕方案，并安排民警前往增援，坚决打掉这一电诈团伙。
3月6日17时，增援民警抵达后，抓捕组连夜驱车前往，经过4个多小时的蹲守，终于在当地某酒店内抓获3名嫌疑人。
经查，方某等人利用银行卡等方式，通过境外聊天软件为境外电信诈骗团伙洗钱。目前，方某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关采取刑事措施，案件正在进一步审理中。
杭州交通918记者：王洁荔
通讯员：拱公宣