补强质量短板拉起基准树的形象
金融、出纳一直被"香味"
现在，即使是欺诈者也在关注这个行业。
公司的财务状况被"秘密"拉入"企业高管小组"
有一个老板，一个工程经理...每个人都是大领导者
"老板"直接下达转账指令
被骗出数百万！
谁会想到一行十几个人
除了受害者，都是骗子
这种欺诈行为在今年上半年很常见。
刑事侦查组民警专门给金融从业人员写了这封信
希望大家仔细阅读，提高警惕！
致企业融资从业人员的信函
公司法人、金融从业人员：
今年上半年，柯桥区发生了多起企业融资、出纳等职工被骗的案件。
1、2018年3月19日，柯桥阳光商务大厦一名公司财务人员黄某，受邀加入被嫌疑人冒充公司老板、工程经理等角色设立QQ群，通过群聊、"老板"和黄某私聊等方式，最后"老板"要求黄某汇款到"工程经理"指定的银行账户项目资金， 退还保证金等资金，被骗取198万元。
2、2018年6月8日，柯桥区华社街某纺织公司财务人员徐某接到自称是某贸易公司员工的电话，要求发送发票信息，并添加QQ好友联系。随后嫌疑人冒充公司老板王某加了某位QQ朋友黄，要求黄某与嫌疑人张合影完全联系，退还合同押金35万给"张总"，被骗35万元。
3、2018年6月12日，柯桥区安昌镇某纺织公司金融王某涉嫌冒充公司老板凌添加QQ好友，凌老板通过QQ要求金融王将项目押金退还给某公司"陈将军"，王某一笔款项存入"陈将军"指定银行账户，被骗86万元。
在这种情况下，犯罪嫌疑人利用木马链接窃取公司员工的QQ号码，分析企业财务人员的QQ，企业主的身份信息，业务工程等信息。犯罪嫌疑人将QQ昵称改为企业主姓名，冒充企业老板加入财务人员QQ好友，冒充企业老板、工程经理等角色组成QQ群，邀请财务人员QQ加入群组。"企业老板"、"工程经理"一对一，骗取财务人员的信任，最后以项目资金、返还定金等方式完成骗取。
以上是冒充QQ欺诈企业财务人员老板的典型案例，此类欺诈案件发生在广西滨阳县高风险地区。作为国内知名的纺织品贸易区，柯桥区很容易成为犯罪嫌疑人诈骗的目标。为此，根据情况，结合犯罪特点，本局要求企业采取以下预防措施：
1、要求公司制定健全的财务审批制度，逐步审批，加强审计。
2、要求公司财务、出纳等从业人员加强管理，提高岗位风险防范意识，定期进行风险提醒。为财务状况做出警告信号，并始终保持清醒的头脑。
3、要求金融从业者，谨慎使用QQ、微信等聊天工具，不可信涉及企业转账汇款信息，不要添加不熟悉的QQ、微信好友应用，发现登录异常及时更改登录密码，涉及汇款事宜必须通过电话联系确认。
另外：财务人员一定不要担心通过邮箱汇款到银行账户，特别是从事外贸业务的企业，检查邮箱账户是否被盗，被篡改的个性，防止资金欺诈和欺诈。
绍兴市公安局柯桥分院
八月 30， 2018
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