證券代碼：002408 證券簡稱：齊翔騰達 公告編号：2021-072
債券代碼：128128 債券簡稱：齊翔轉2
本公司及董事會全體成員保證資訊披露内容的真實、準确和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
淄博齊翔騰達化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）淄博本部甲乙酮裝置運作及催化劑使用壽命已達周期上限，為確定甲乙酮裝置的安全、平穩運作，公司計劃于2021年8月10日開始停車檢修，預計停車檢修時間35天。
公司本次檢修計劃根據甲乙酮裝置運作情況提出，并已做好充分事前準備工作，保障檢修工作安全、環保、高效進行。公司将根據甲乙酮裝置檢修時間進度，陸續恢複生産。本次檢修将減少甲乙酮産品當月産量，但不會對公司全年生産經營計劃的完成及經營業績産生較大的影響。請廣大投資者注意風險。
特此公告。
淄博齊翔騰達化工股份有限公司董事會
2021年8月7日
證券代碼：002408 證券簡稱：齊翔騰達 公告編号：2021-070
淄博齊翔騰達化工股份有限公司
關于不提前贖回“齊翔轉2”的公告
淄博齊翔騰達化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月5日召開第五屆董事會第十六次臨時會議，審議通過了《關于不提前贖回“齊翔轉2”的議案》，公司董事會決定本次不行使“齊翔轉2”的提前贖回權，不提前贖回“齊翔轉2”。現将有關事項公告如下：
一、“齊翔轉2”發行上市情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]1342号文核準，公司于2020年8月20日公開發行了2,990萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額299,000萬元，期限6年。經深交所“深證上[2020]835号”文同意，公司299,000萬元可轉債于2020年9月15日起在深交所挂牌交易，債券簡稱“齊翔轉2”，債券代碼“128128”。
根據有關規定和《淄博齊翔騰達化工股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的規定，公司本次發行的“齊翔轉2”自2021年2月26日起開始轉股，轉股期為2021年2月26日至2026年8月19日。“齊翔轉2”初始轉股價格為人民币8.22元/股。
公司于2021年6月25日實施了2020年年度權益分派方案。根據相關規定， “齊翔轉2”的轉股價格于2021年6月25日起由8.22元/股調整為7.97元/股。 具體内容詳見公司在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于調整“齊翔轉2”轉股價格的公告》（公告編号：2021-056）。
二、“齊翔轉2”觸發提前贖回條件依據
根據《淄博齊翔騰達化工股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》中的有條件贖回條款：在轉股期内，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%），或當本次發行的可轉換公司債券未轉股餘額不足3,000萬元時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。
自2021年7月16日起至2021年8月5日收盤時，公司股票收盤價已滿足任何連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價7.97元/股的130%（含130%），即10.361元/股，已經觸發《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。
三、“齊翔轉2”本次不提前贖回的審議程式
公司于2021年8月5日召開的第五屆董事會第十六次臨時會議審議通過了《關于不提前贖回“齊翔轉2”的議案》，考慮到“齊翔轉2”自2021年2月26日起開始轉股，轉股時間較短，同時結合目前的市場情況，公司決定本次不行使“齊翔轉2”的提前贖回權利，不提前贖回“齊翔轉2”。同時根據證監會《可轉換公司債券管理辦法》及深圳證券交易所相關要求，自本公告披露之日起至2021年12月31日内 “齊翔轉2”在觸發有條件贖回條款時，均不行使該權利，不提前贖回“齊翔轉2”。
敬請廣大投資者注意投資風險，及時關注公司相關公告。
證券代碼:002408 證券簡稱:齊翔騰達 公告編号:2021-071
債券代碼:128128 債券簡稱:齊翔轉2
關于受讓土地及其地上附屬建築物/
構築物暨關聯交易的公告
淄博齊翔騰達化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次臨時會議審議通過了《關于受讓土地及其地上附屬建築物/構築物暨關聯交易的議案》，同意公司以自有資金904.74萬元受讓淄博齊翔資産經營管理有限公司（以下簡稱“齊翔資産”）相應資産。現将相關情況公告如下：
一、關聯交易概述
公司本次拟受讓的土地及土地上所附建築物/構築物全部為齊翔資産的固定資産，其中部分土地一直作為公司生産裝置租賃用地，公司每年按照市場價格向齊翔資産支付租金。為規範和減少公司同齊翔資産之間的關聯交易，保證公司資産的獨立性，公司拟以自有資金904.74萬元購買齊翔資産名下證号為“淄國用（2016）第E05052号”、“淄國用（2016）第E05148号”、“淄國用（2016）第E05152号”、“淄國用（2016）第E05055号”《國有土地使用證》項下的土地及其地上附屬建築物/構築物。
二、董事會審議關聯交易議案的表決情況
2021年8月5日，公司召開了第五屆董事會第十六次臨時會議，會議審議通過了《關于受讓土地及其地上附屬建築物/構築物暨關聯交易的議案》，表決結果為：7票贊同，0 票反對，0 票棄權，2票回避。
關聯董事車成聚、祝振茂回避表決，公司獨立董事發表了事前認可意見和同意的獨立意見。本次關聯交易金額低于公司最近一期經審計淨資産絕對值的5%，故此議案無需送出公司股東大會審議。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組，不需要經過有關部門準許。
三、關聯方基本情況
公司名稱：淄博齊翔資産經營管理有限公司
注冊資本：1,903.98萬元
成立日期：2015年9月28日
住所：淄博市臨淄區金山鎮辛化路38号
法定代表人：孫武芝
經營範圍：受企業委托進行資産管理（未經金融監管部門準許，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理财等金融業務）；物業管理；房屋租賃；技術轉讓、咨詢、服務；代收水、電費。（依法須經準許的項目，經相關部門準許後方可開展經營活動）
公司董事車成聚先生、祝振茂先生為齊翔資産股東而成為關聯方，符合《股票上市規則》所述關聯自然人。故公司本次資産受讓行為構成關聯交易。齊翔資産不存在占用上市公司資金、要求上市公司違法違規提供擔保等情形。
四、交易标的基本内容
1、受讓土地使用權的相關情況如下：
2、 受讓建築物/構築物情況
3、交易标的資産權屬
公司本次拟受讓的資産産權清晰，不存在抵押、質押或者其他第三人權利、不存在涉及有關資産的重大争議、訴訟或仲裁事項，也不存在查封、當機等司法措施。
4、交易标的資産評估情況
公司聘請了淄博三和房地産評估有限公司對本次拟受讓的土地及土地上所附建築物/構築物的市場價值進行了評估，并出具了“（淄博市)三和(2021)(土估)字第T005号、(淄博市)三和(2021)(土估)字第T006号、(淄博市)三和(2021)(土估)字第T007号、(淄博市)三和(2021)(土估)字第T008号”《土地估價報告》和“淄三和估價字（2021）E039号、淄三和估價字(2021)E040号、淄三和估價字(2021)E041号”《房産估價報告》，評估基準日為2021年7月10日，評估價值合計為904.74萬元，上述土地及土地上所附建築物/構築物賬面淨值為213.65萬元。
五、交易的定價政策及定價依據
根據淄博三和房地産評估有限公司出具的《土地估價報告》和《房産估價報告》，本次交易标的評估價值為904.74萬元，公司以評估價值作為本次轉讓的交易價格。
公司本次受讓關聯方的土地使用權是以具有評估資質的評估公司出具的評估結果為依據，其定價依據符合市場原則，交易價格合理、公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
六、協定的主要内容
甲方（轉讓方）：淄博齊翔資産經營管理有限公司
乙方（受讓方）：淄博齊翔騰達化工股份有限公司
1、 甲方同意将位于山東省淄博市臨淄區辛化路32号、膠廠中路1号的4宗地面積為18051.76平方米的土地及土地上所附建築物/構築物（土地證書編号為：淄國用（2016）第E05148号、淄國用（2016）第E05052号、淄國用（2016）第E05055号、淄國用（2016）第E05152号，（以下簡稱“标的資産”）轉讓給乙方，乙方同意受讓标的資産。
2、甲乙雙方一緻同意标的資産的轉讓交割日為：2021年8月30日。甲方應當在交割日辦理完畢标的資産的相關交接手續，包括但不限于土地使用權的變更登記手續、移交手續等，乙方應給予必要的協助與配合。
3、自本協定規定的交割日起，乙方即成為标的資産的合法使用權人，享有并承擔與标的資産有關的一切權利和義務。
4、甲乙雙方協商一緻同意，根據淄博三和房地産評估有限公司出具的《土地估價報告》【(淄博市)三和（2021)(土估)字第T005、006、007、008】《房産估價報告》【淄三和估價字(2021)E039、040、041号】的評估結果，以合計9,047,446.00元人民币作為标的資産的轉讓價格；乙方應于2021年08月30日前向甲方全額支付。
5、甲、乙雙方一緻同意，本協定經甲、乙雙方法定代表人或授權代表簽字及加蓋雙方公章并經乙方董事會審議通過之日起即生效。
七、交易目的和對上市公司影響
本次受讓的土地及土地上所附建築物/構築物全部為淄博齊翔資産經營管理有限公司的固定資産，其中部分土地一直作為公司生産裝置租賃用地，公司每年按照市場價格向齊翔資産支付租金。為規範和減少公司同齊翔資産之間的關聯交易，公司拟對該地塊進行購買。本次關聯交易系因合理理由發生，符合上市公司資産獨立性要求，符合公司長遠發展需要，符合股東利益。
八、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
本年年初至披露日與該關聯人已發生和年初預計發生的各類關聯交易的總金額1103.74萬元（含本次），占公司最近一期經審計淨資産絕對值的0.12%。
九、獨立董事事前認可和發表的獨立意見
1、事前認可意見
公司事前向獨立董事送出了相關資料，獨立董事進行了事前審查，認為本次公司拟以自有資金904.74萬元購買淄博齊翔資産經營管理有限公司名下證号為“淄國用（2016）第E05052号”、“淄國用（2016）第E05148号”、“淄國用（2016）第E05152号”、“淄國用（2016）第E05055号”《國有土地使用證》項下的土地及其地上附屬建築物/構築物之關聯交易有利于規範減少關聯交易，保證公司資産獨立性，符合公司發展需要。
本次關聯交易的作價以淄博三和房地産評估有限公司出具的《土地估價報告》和《房産估價報告》确定的評估價值為準，價格公允，遵循了公開、公平、公正及市場化的交易原則，符合公司長遠發展和股東利益。我們同意将本次關聯交易事項送出公司董事會審議。
2、獨立董事意見
本次關聯交易有利于規避和減少公司同關聯方的關聯交易，保證公司資産的獨立性。交易價格依據市場價格确定，定價公允合理，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合公司整體利益。本次關聯交易事項已經公司第五屆董事會第十六次臨時會議審議通過，關聯董事回避表決。本次關聯交易審議程式符合法律、法規、部門規章及其他規範性檔案的規定。我們同意受讓土地及其地上附屬建築物/構築物暨關聯交易事項。
十、監事會意見
監事會認為：本次關聯交易事項已經獨立董事事前認可，交易定價遵循市場交易價格，具備公允性，有利于規範和減少公司與關聯方之間的關聯交易，進一步確定公司資産的獨立性。不存在損害公司及股東利益的情形，符合上市公司長遠發展需要。
十一、 保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：本次關聯交易事項已經公司董事會審議通過，關聯董事已回避表決；全體獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程式，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關規定的要求。
綜上，保薦機構對于齊翔騰達受讓土地及其地上附屬建築物/構築物暨關聯交易事項無異議。
十二、備查檔案
1、公司第五屆董事會第十六次臨時會議決議 ；
2、公司第五屆監事會第十一次臨時會議決議 ；
3、獨立董事關于第五屆董事會第十六次臨時會議相關事項的事前認可意見及獨立意見 ；
4、保薦機構的核查意見；
5、《土地估價報告》和《房産估價報告》。
證券代碼：002408 證券簡稱:齊翔騰達 公告編号：2021-069
債券代碼：128128 債券簡稱:齊翔轉2
第五屆監事會第十一次臨時會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露内容的真實、準确和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會召開情況
淄博齊翔騰達化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十一次臨時會議通知于2021年8月2日以電子郵件和專人送達方式向全體監事發出，會議于2021年8月5日以通訊方式召開，應參會監事3名，實際參會監事3名。會議由監事會主席陳莉敏女士主持，公司董事會秘書和證券事務代表列席了會議。本次會議的召集、召開程式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關于受讓土地及其地上附屬建築物/構築物暨關聯交易的議案》
本次關聯交易事項已經獨立董事事前認可，交易定價遵循市場交易價格，具備公允性，有利于規範和減少公司與關聯方之間的關聯交易，進一步確定公司資産的獨立性。不存在損害公司及股東利益的情形，符合上市公司長遠發展需要。
表決結果：3 票同意，0票反對，0票棄權
三、 備查檔案
淄博齊翔騰達化工股份有限公司第五屆監事會第十一次臨時會議決議。
淄博齊翔騰達化工股份有限公司監事會
證券代碼：002408 證券簡稱：齊翔騰達 公告編号：2021-068
第五屆董事會第十六次臨時會議決議公告
一、董事會召開情況
淄博齊翔騰達化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十六次臨時會議通知于2021年8月2日以電子郵件和專人送達方式向全體董事發出，會議于2021年8月5日以通訊方式召開，應參會董事9名，實際參會董事9名。公司監事列席了會議。會議由董事長車成聚先生主持，會議的召集、召開程式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于不提前贖回“齊翔轉2”的議案》
公司考慮到“齊翔轉2”自2021年2月26日起開始轉股，轉股時間較短，同時結合目前的市場情況，公司決定本次不行使“齊翔轉2”的提前贖回權利，不提前贖回“齊翔轉2”。具體内容詳見同日刊登于《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于不提前贖回“齊翔轉2”的公告》。
表決結果：9 票同意，0票反對，0 票棄權，0 票回避。
2、審議通過《關于受讓土地及其地上附屬建築物/構築物暨關聯交易的議案》
本次受讓關聯方土地及其地上附屬建築物/構築物，有利于規範和減少公司同齊翔資産之間的關聯交易，本次關聯交易系因合理理由發生，符合上市公司資産獨立性要求，符合公司長遠發展需要，符合股東利益。具體内容詳見同日刊登于《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于受讓土地及其地上附屬建築物/構築物暨關聯交易的公告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0 票棄權，2 票回避。
淄博齊翔騰達化工股份有限公司第五屆董事會第十六次臨時會議決議。