(上接D147版)青鳥消防股份有限公司 關于回購登出部分已授予但尚未解除 限售的限制性股票的公告

（高達 D147）

（二） 财務報表調整數表

1. 新租賃準則調整自2021年以來首次是年初相關财務報表的首次實施

√适用□不适用

年初是否需要調整資産負債表科目

□是，√ 否

資産負債表科目的原因陳述，無需在年初進行調整

與期初一樣，尚未執行的租約将在第一個執行日期後的12個月内完成，并且可以使用簡單的方法視為短期租約，而無需在年初調整資産負債表項目。

2、首份實施新租賃指引追溯調整前期比較資料說明

□适用√不适用

（三） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

公司的第三季度報告未經審計。

藍鳥消防有限公司董事會

十月 26， 2021

證券代碼：002960 證券賣空：藍鳥火公告号：2021-079

藍鳥消防有限公司

第三屆董事會第60次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證披露内容真實、準确、完整、無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議

青鳥消防股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第六十次會議通知已于2021年10月23日發送給公司全體董事，會議于2021年10月26日通過通訊方式召開。會議由公司董事長蔡為民召集并主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律法規，以及《公司章程》的有關規定。

2. 董事會會議審議情況

審議并通過了下列法案：

1. 審議及通過公司2021年第三季度報告條例草案

結果：7票贊成、0票反對、0票棄權。

欲了解更多資訊，請參閱同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上釋出的藍鳥消防有限公司2021年第三季度報告（公告号：2021-081）。

2. 審議及通過《關于回購已準許但尚未解除出售的限制性股票的法案》

公司拟根據2020年股票期權及限制性股票激勵計劃第一階段的取消，首次回購146，063股限制性股票，回購價格調整為每股人民币8.49元，外加董事會回購登出當日的銀行存款利息。此事尚未送出股東大會審議。

詳情請參閱當日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告《關于回購已獲發但未解除回購限制性股票的公告》（公告編号：2021-082）。

本公司獨立董事已就此發表明确同意的獨立意見，詳見同日在潮汐資訊網 www.cninfo.com.cn 公布的相關檔案。

3、考慮采用《關于公司2021年續約的審計機構》

公司拟續約中興通訊會計師事務所（特殊普通合夥企業）為公司2021年審計機構，其任命期限自公司股東大會審議及通過該動議之日起至2021年年度股東大會召開之日止，屆時公司管理層按照授權按照2021年審計要求和審計範圍與中興通訊會計師事務所（特殊普通合夥企業）進行核證 确定相關的審計成本。此事尚未送出本公司股東大會審議。

欲了解更多資訊，請參閱同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上釋出的"關于公司審計機構續約2021年的公告"（公告号：2021-083）。

本公司獨立董事已明确同意本預準許意見和獨立意見，詳見潮訊網同日公布的相關檔案 www.cninfo.com.cn。

4. 審議及通過《關于召開2021年第一次臨時股東大會的條例草案》

公司将于2021年11月12日（星期五）舉行2021年第一次臨時股東大會，詳見 http://www.cninfo.com.cn 當天釋出的公告"關于召開2021年第一次臨時股東大會的公告"（公告号：2021-084）。

三、準備檔案

1、第三屆董事會第六十次會議決議;

2、獨立董事第六十屆董事會第三次會議前有關事項經意見準許;

3. 獨立董事對第三屆董事會第60次會議相關事項的獨立意見

我在此宣布這一點。

董事會

證券代碼：002960 證券賣空：藍鳥火公告号：2021-080

第三屆監事會第二十四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證資訊披露内容真實、準确、完整、無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

1. 監事會召開會議

2021年10月23日，青鳥消防股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆監事會第二十四次會議通知公司全體監事，會議于2021年10月26日通過通訊方式召開。會議由本公司監事會主席孔相強先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律法規，以及《公司章程》的有關規定。

2. 監事會會議的審議情況

結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。

經認真稽核，監事會出具了專項審計意見：董事會編制和審查2021年第三季度青鳥消防有限公司報告的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告内容如實、準确、完整地反映了上市公司的實際情況， 沒有虛假記錄，誤導性陳述或重大遺漏。

經稽核，監事會認為：針對個别層面部分激勵目标的績效考核結果，公司首次放行限制性股票銷售期不符合限制性股票回購解除取消的限制，符合《上市公司股權激勵管理辦法》2020年第一期股票期權和限制性股票激勵計劃（修訂草案）， 2020年第一期股票期權和限制性股票激勵計劃實施評估管理辦法（修訂草案）等相關規定，程式是合法的合規，不存在侵犯所有股東，特别是中小股東利益的行為。監事會一緻同意，公司應在此次回購中登出部分限制性股票事宜。此事尚未送出本公司股東大會審議。

結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。

公司拟續約中興通訊會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2021年審計機構，其任命期限自公司股東大會審議及通過該議案之日起至2021年年度股東大會召開之日止，屆時公司管理層根據授權按照2021年審計要求和審計範圍與中興通訊會計師事務所協商确定 相關審計費用。此事尚未送出本公司股東大會審議。

第三屆監事會第二十四次會議決議。

監事會