證券代碼：603838證券空頭：四方股公告号：2021-074
本公司董事會及全體董事保證本通知内容無任何虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并就其内容的真實性、準确性及完整性承擔個别及連帶責任。
廣東高通集團股份有限公司（以下簡稱"本公司"或"本公司"）第四屆董事會第七次會議的通知和材料于2021年9月16日通過專人送達、電子郵件等方式通知，會議于2021年9月23日上午9時.m在本公司三樓會議室通過現場和溝通投票方式舉行。會議由董事長蔡振成先生主持，公司董事7人、董事7人，公司全體監事、進階管理人員出席會議。本次會議的召開程式符合《中華人民共和國公司法》和《廣東高通集團股份有限公司公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，會議形成的決議均屬合法有效。
本次會議審議并通過了下列法案：
1. 審議及通過《公司非獨立董事補選條例草案》
鑒于本公司董事葉國華先生向本公司送出的書面辭職報告及其因個人原因辭職，請參閱2021年9月16日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站上披露的本公司董事和獨立董事辭職公告。經全體董事讨論，同意選舉鄧建華先生為公司董事會候選人，并在股東大會準許其擔任董事後生效，任期至董事會第四屆任期屆滿。非獨立董事候選人的履歷詳見附件。
該議案仍需送出股東大會審議。
結果：7票贊成、0票反對、0票棄權。
2. 審議及通過《公司獨立董事補選條例草案》
鑒于本公司獨立董事王曉毅女士因個人原因辭去獨立董事職務的書面辭職報告及董事會下設專委會相關職務，請參閱《公司董事、獨立董事辭職公告》， 于2021年9月16日在公司網站（www.sse.com.cn）上披露。經全體董事讨論，同意選舉周潤樹先生為公司獨立董事候選人，自股東大會準許其獨立董事職務後生效，任期至董事會第四屆任期屆滿。獨立董事候選人的履歷詳見附件。
3. 審議通過《關于2021年廣東曲通集團股份有限公司第二次臨時股東大會><的法案》
董事會同意于2021年10月13日召開廣東高通集團股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，審議上述議案。
我在此宣布這一點。
廣東高通集團有限公司董事會
九月 23， 2021
附件：
非獨立董事候選人履歷
鄧建華，1969年11月出生，中國公民，無境外永久居留權，畢業于天津建材工業學校。彼曾任江西美陶瓷有限公司執行董事、江西美學陶瓷有限公司執行董事，現為馬哥孛羅控股有限公司監事會主席。
獨立董事候選人履歷
周潤樹，1963年12月出生，無境外永久居留權的中國公民，中國共産黨黨員，碩士，講師，副教授，教授。1985年至1997年，他在安徽建築大學擔任助教和講師，1997年至2002年，2002年至2006年在中國建設銀行廈門分行擔任會計師，2002年至2006年擔任講師，副教授，财務會計系主任，學校審計辦公室副主任（主持工作），并于2006年2月至今， 曾任東莞理工學院會計學副教授、教授、研究所學生導師。彼亦為珠江三角洲村鎮改革發展研究中心主任、東莞市證券股份有限公司學術委員會委員、獨立董事、深圳市道通科技股份有限公司獨立董事、廣東盛路通信科技股份有限公司獨立董事及三友聯合集團股份有限公司獨立董事。 有限公司。
證券代碼：603838證券空頭：四方股公告号：2021-075
廣東高通集團有限公司
關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知
重要提示：
股東大會召開日期：2021年10月13日
本屆股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會的網絡投票系統
一、會議基本情況
（i） 股東大會的類型和會議
2021年第二次臨時股東大會
（2） 股東大會召集人：董事會
（iii） 投票方式：本次股東大會采用的投票方式為現場投票與網上投票相結合
（四） 現場會議的日期、時間和地點
地點：廣東省潮州市火車站南側B11-4-1地塊，公司三樓會議室
（五） 網上投票的制度、開始和結束日期以及投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
即日起至2021年10月13日
采用上海證券交易所線上投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會當天9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00，通過網際網路投票平台的投票時間為9：15-15：00。
（6）上海證券交易所保證金交易、轉讓、同意回購商業賬戶和投資者的表決程式
涉及保證金交易、轉讓業務、同意回購業務的投資者的表決和上海證券交易所投資者的表決，按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡表決實施辦法》的有關規定進行。
（7）涉及公開征集股東投票權
不
會議審議的事項
股東大會審議的議案及有表決權的股東類型
1、賬單已經披露的時間和媒體披露
上述議案已由公司第四屆董事會2021年第七次會議審議通過，詳見2021年9月24日《中國證券報》、《上海證券證書》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）釋出的公告。
2、特别決議單：否
3、中小投資者要單獨算賬：1、2
4、涉及相關股東避免表決動議：無
應避免投票的關聯股東姓名：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
股東大會表決須知
（1）如果公司股東通過上海證券交易所股東大會的表決系統行使表決權，他們可以在交易系統的投票平台（通過指定交易的證券公司的交易終端）或網際網路投票平台（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。首次，投資者在登入網際網路投票平台投票時，需要填寫股東身份證明。請看網際網路投票平台網站說明。
（2）股東通過上海證券交易所股東大會表決權制度行使表決權，擁有多個股東賬戶的，可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與網上投票。投票後，所有股東賬戶下同一類别的所有普通股或同一類别的優先股被視為已對同一意見分别投了票。
（3）如果同一表決權通過網際網路投票平台或其他方式當場重複，則以第一輪投票結果為準。
（4） 股東應就所有動議進行表決，然後才能送出。
四、參會人員
（1）在股權登記截止日期後在中國證券登記結算股份有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托其代理人出席會議并進行書面表決。代理人不必是公司的股東。
（二）本公司董事、監事、進階管理人員。
（三） 公司雇用的律師。
（四） 其他人員
五、會議登記方式
為確定本次股東大會順利召開，出席本次股東大會的股東和股東代表須提及
預注冊确認。具體如下：
1、出席股東大會登記時間：2021年10月11日上午9：00-11：00.m;
2、登記地點：廣東省潮州市南站B11-4-1地段公司三樓證券部;
3、登記方法：拟出席本次會議的股東或股東代理人應在上述時間持有下列檔案：
在現場或通過傳真注冊：
（1）自然人股東：身份證原件、股票戶口證原件;
（二）自然人股東授權代理人：代理人身份證正本及自然人股東身份證件
原件列印件、委托書原件及客戶股票戶口卡原件;
（3）法人股東的法定代表人：法人身份證原件、法人股東營業執照（影印件）。
并加蓋公章）、法定代表人身份證明原件、股票戶口卡原件;
（4）法人股東授權代理人：代理人身份證原件和法人股東營業執照（影印件）。
并加蓋公章）、委托書（由法定代表人簽字蓋章）、股票戶口卡原件。
注：所有正本均需影印件，如以傳真方式登記，請提供必要的聯系人
和聯系方式，并在注冊後與公司電話确認，即視為成功。
4、會議時間：所有出席會議的股東和代理人在會上宣布并舉行
在會議登記的股份總數之前投票的股東有權參加本次股東大會。
其他事項
1、本次現場會議的持續時間預計為半天，住宿和交通費用。
2、按照有關規定，公司股東大會不發禮和票價。
3、聯系位址：廣東省潮州市南站B11-4-1地段三樓董事會辦公室，
郵編： 521031
4、會議聯系人：黃毅鵬
5、電話：0768-2972746
傳真：0768-2971228
九月 24， 2021
附件1：委托書
歸檔檔案
董事會決議建議召開本次股東大會
委托書
廣東高通集團有限公司：
我/她受托代表其機關（或我自己）出席2021年10月13日舉行的貴公司第二次臨時股東大會，并代表他行使投票權。
委托人持有普通股：
主要持有優先股：
主要股東賬号：
主要簽名（蓋章）：受托人簽名：
客戶 ID 号：受托人 ID 号：
代表日期：年、月
備注：
委托人應當在委托書中選擇"同意"、"反對"或"棄權"意向之一，并作出"√"，委托人如未在本委托書中作出具體訓示，受托人有權根據本人意願進行表決。