近期,許多人收到過
這樣一條短信
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有人疑惑
“充話費”如何與“洗錢”搭上關系?
如今,無意識“參與洗錢”的情況愈演愈烈
已有大量市民僅僅為了
節省5元話費而被迫“封号”
更可怕的是成為洗錢的幫兇
給生活造成大量不便
對此,上海網警揭秘其中套路
謹防成為詐騙分子“幫兇”
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“打折話費”吸引客戶
近日,來自上海的李女士正在某二手購物平台出售商品,正好刷到了優惠話費充值活動,活動上寫着“”,李女士曾經在其他平台充值過低價話費,是以并未多想,也沒有觀察賣家資質,直接購買并送出了手機賬号資訊。
沖入“髒錢”自動收貨
三天後,。李女士看了下自己的賬戶,确實已經到賬,但點選收貨時卻彈出了安全提示。
雖然得到了提示,但李女士仍然沒有意識到對方可能存在問題。此時,該二手平台商家因被其他人多次舉報,被平台進行了封禁處置,
而李女士因錢款到賬,并未再次登入平台,也沒有注意到平台多次彈窗提醒。
直至兩天後系統自動收貨,再過了一個星期,。
李女士十分疑惑,“我從未做出違法詐騙行為,怎麼就涉詐了呢?”事實上,詐騙分子通過話費慢充值的過程,已經完成了詐騙贓款的“洗白”。
無獨有偶
這種套路也出現在杭州
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張先生告訴記者,他于今年3月29日登入第三方電商平台,看見有很多低折扣充值話費的賣家,說是。
于是張先生選擇了充值300元話費,實際支付252元,當天下單,。
時間過去一周,本以為這個知名的第三方電商平台還是比較靠譜的,沒想到在4月7日接到一個來自山西呂梁的電話,說張先生涉嫌詐騙一萬多元,已報警。張先生以為這是詐騙電話,沒有理會。
“4月15日,我連續接到本地的通訊營運商打來的兩個電話。”
張先生說,當晚7點他的手
收到通訊營運商發來的短信
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【限制通信提醒】尊敬的客戶:您好!您的号碼近期存在異常情況,為保護您的權益和賬戶安全,避免被他人非法使用。根據相關法律法規和上級部門的要求,即将暫停您的通信功能。請您攜帶公安證明及有效身份證件和SIM卡前往XXXX營業廳進行二次實名實人驗證,驗證通過後可恢複使用。
随後張先生的手機就被停機了
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“充話費”為何變成了“洗錢”?
01
步驟一:廣告吸引受害人
詐騙分子會通過二手交易平台、社交平台、短視訊平台等,釋出低價“話費充值”、“油卡充值”、“電費充值”等各類優惠充值服務。
由于近期營運商優惠話費力度較小,80%的折扣力度,甚至僅僅節省5元的極低折扣,既不會引起受害人警惕,也能夠吸引想要“省小錢”的潛在客戶購買低價充值服務。
02
步驟二:通過詐騙充值髒錢
在受害人A購買充值商品後,詐騙分子通常會承諾“一周内到賬”,這一段緩沖時間就是被運用于境外詐騙犯罪。
境外詐騙分子收到幹淨資金後,通過賭博、殺豬盤、刷單等多種詐騙手段,對其他對象實施詐騙,使詐騙受害人B通過掃碼支付、話費直充等方式,向受害人A的手機賬戶進行充值。簡單說就是詐騙分子通過話費慢充值的過程,完成了詐騙贓款的“洗白”。
03
步驟三:手機賬号因涉案被封禁
詐騙受害人B發現自己被騙,故而選擇報案處置,并送出了轉賬的手機号碼。
在如今高強度反詐防控體系下,警方立案追蹤後,對受害人A的涉案手機号進行封禁處置。
警方提示
01
選擇正規管道充值繳費禁
請選擇正規管道進行話費、水費、油費的充值,雖然優惠較小但安全有保障,切莫因貪小便宜吃大虧。
02
保護個人隐私和兩卡資訊
身份證、銀行卡和手機卡是當下詐騙犯罪的關鍵要素,切不可随意出售、出借、出租個人“兩卡”和身份資訊,警惕填寫個人資訊的“釣魚網站”。
03
警惕低價陷阱,提高法律意識
當下各類型詐騙多是深谙人們“貪小便宜”和“發大财”的想法,無論是低價充值話費,還是刷單等經典詐騙模式,隻要提高防範意識,保持清醒頭腦,相信天上不會掉餡餅,就不會落入詐騙陷阱。
此外,如今有許多人通過“跑分”等方式參與洗錢犯罪,為了一點返利報酬,最終因“幫信罪”獲刑。
人民網科普提醒
網際網路時代中
新型犯罪如影随形
提高法律意識
才能避免此類情況發生
來源:遼甯晚報綜合警民直通車上海、都市快報