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|綜合中國基金報訊息
| 快遞生态圈資訊組
被立案調查一年多後，特發資訊5月12日晚間公告，收到深圳證監局出具的《行政處罰及市場禁入事先告知書》。因特發資訊收購的公司為完成業績承諾财務造假，導緻特發資訊2015年至2019年年度報告存在虛假記載，該公司以及多位相關責任人均将被處罰，合計拟罰款金額超2300萬元。并有三名時任高管拟被分别采取10年、8年、6年的證券市場禁入措施。
連續五年财報虛假記載去年5月7日，特發資訊因涉嫌資訊披露違法違規，被證監會決定立案。今年5月10日，公司收到深圳證監局出具的《行政處罰及市場禁入事先告知書》。
事先告知書顯示，2015年4月8日，特發資訊與陳傳榮等4名深圳東志科技有限公司（後更名為深圳特發東智科技有限公司，下稱特發東智）股東簽訂《發行股份及支付現金購買資産協定》，以支付現金和發行股份方式購買特發東智100%股權。同日，特發資訊與特發東智3名自然人股東簽訂《利潤補償協定》，3名自然人股東承諾特發東智2015年至2017年三年累計淨利潤總額不低于1.43億元，陳傳榮單獨補充承諾特發東智2018年、2019年、2020年淨利潤均不低于5860萬元。2015年11月4日，特發東智完成股權變更，成為特發資訊全資子公司。自2015年11月30日起，特發資訊将特發東智納入合并報表範圍。 經查，特發東智為完成業績承諾，通過跨期調節營業成本、虛構業務等方式，虛增收入、虛增或虛減營業成本和利潤。具體違法事實主要有二。一是2015年至2019年，特發東智通過少計或延遲入賬客售料采購款、跨期調節營業成本的方式虛減或虛增營業成本。其中2015年至2018年分别虛減營業成本1039.33萬元、9173.46萬元、5624.61萬元、1162.92萬元，2019年虛增營業成本6494.77萬元。二是在2019年，特發東智通過僞造采購訂單和相關物流單據等方式，虛構與深圳市友華通信技術有限公司、中國移動通信集團終端有限公司銷售業務，虛增營業收入3.28億元、營業成本2.84億元，虛增利潤總額4386.71萬元。特發東智上述行為導緻特發資訊2015年度至2018年度利潤總額分别虛增1039.33萬元、9173.46萬元、5624.61萬元、1162.92萬元，2019年度利潤總額虛減2108.06萬元，占當期披露利潤總額的比例分别為8.17%、34.74%、16.58%、3.29%、5.33%。特發資訊披露的2015年至2019年年度報告存在虛假記載。拟合計罰款2350萬元三人被采取市場禁入措施根據當事人違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度，依據《證券法》第一百九十七條第二款的規定，深圳證監局拟決定： 一、對特發資訊給予警告，并處以800萬元的罰款；
二、對時任特發資訊董事長或總經理，兼任特發東智董事長或董事蔣勤儉給予警告，并處以400萬元罰款；
三、對時任特發東智董事、總經理陳傳榮給予警告，并處以350萬元罰款；
四、對時任特發東智董事、副總經理易宗湘給予警告，并處以200萬元罰款；
五、對時任特發資訊董事、總經理兼任特發東智董事楊洪宇，和時任特發資訊董事、财務總監兼任特發東智董事李增民給予警告，并分别處以150萬元罰款；
六、對時任特發資訊董事會秘書、副總經理張大軍，以及時任特發東智财務經理、成本會計王淩、劉穎給予警告，并分别處以100萬元罰款。以上罰款金額合計達2350萬元。同時，蔣勤儉、陳傳榮、易宗湘的違法行為情節較為嚴重，依據《證券法》《證券市場禁入規定》（證監會令第115号）相關規定，深圳證監局還拟決定：對蔣勤儉采取10年證券市場禁入措施，對陳傳榮采取8年證券市場禁入措施，對易宗湘采取6年證券市場禁入措施。
特發資訊表示，公司判斷收到的《行政處罰及市場禁入事先告知書》涉及的違法違規行為未觸及重大違法強制退市情形。目前公司生産經營管理及業務活動一切正常，将持續關注上述事項的進展情況，并及時履行資訊披露義務。
股票簡稱變更為ST特信
5月12日晚間，特發資訊同步釋出提示性公告，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.1條第(八)款規定：根據中國證監會行政處罰事先告知書載明的事實，深交所将對公司股票實施其他風險警示。公司股票自5月13日開市起停牌一天，并于5月14日開市起複牌。
公司股票在5月14日開市起被實施其他風險警示，公司股票簡稱由“特發資訊”變更為“ST特信”；股票代碼不變，仍為“000070”；股票交易日漲跌幅限制5%。
資料顯示，公司以資訊通信業務為基礎，目前主要有線纜制造、光電制造、智慧服務和科技融合四大業務闆塊。今年一季度，公司實作營收10.7億元，同比增長10%；歸母淨利潤0.14億元，同比增長237%。截至4月19日，公司股東總戶數有10萬戶。
截至5月10日收盤，特發資訊每股報7.9元，與年初的高位相比跌超30%。公司最新市值為71億元。
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近期股市持續波動，部分不法分子非法牟利，損害投資者合法權益，我會加大交易行為監管力度，豐富線索篩查手段，統籌安排專項核查，加強“穿透式”交易監控，運用多元技術手段收集市場情報，會同公安部開展聯合研判，發現多起涉嫌操縱市場惡意做空案件。
某違法團夥控制100餘個證券賬戶操縱某股票，利用連續拉擡、對倒交易等手法影響股價，其後又伺機清倉式砸盤出貨，導緻個股價格盤中閃崩、連續跌停，累計賣出 27億元，非法獲利約1.3億元。
某投資機構實控人通過打壓股價、低位吸籌、連續拉擡等手法操縱20餘隻股票價格，導緻個股價格快速波動，甚至日内出現“天地闆”等極端行情，從中交易非法獲利 1.4億元。
某違法分子利用資金優勢，動用數億元在期貨交易所衆多期貨産品頻繁虛假報單，制造交易假象，誘騙其他投資者，并借機賣出獲利4000餘萬元。
證監會堅持對影響股市穩定運作、損害投資者合法權益的違法行為快速反應、堅決查處，會同公安機關迅速開展收網行動，嚴肅依法追責。
操縱市場惡意做空，嚴重侵蝕老百姓的“錢袋子”，已經站到了全體股民的對立面，擾亂股市健康穩定運作的正常節奏。證監會将保持“零容忍”高壓态勢，堅決重拳打擊，讓膽敢違法操縱、惡意做空者“傾家蕩産、牢底坐穿”。在此警示，莫要以身試法、火中取栗。
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