三千餘名投資者虧損兩億餘元
蘭州警方斬斷虛假期貨交易犯罪鍊條
打着現貨交易的幌子，通過虛假期貨平台，采用“惡意喊單”“快進快出”等方式誘騙投資人頻繁交易，導緻全國30個省市區的3300餘名投資者虧損2.24億餘元……近日，記者從甘肅省蘭州市警察局獲悉，經過長達數月的缜密偵查，蘭州警方偵破甘肅首例利用虛假期貨交易平台非法經營案，搗毀網絡平台犯罪窩點15處，當機涉案資金6000餘萬元。
線索牽出31家嫌疑公司
2023年5月5日，蘭州市警察局經偵支隊接到甘肅省公安廳經偵總隊轉辦的一條線索，反映蘭州某商品交易有限公司非法從事期貨交易。接到線索後，蘭州警方于2023年6月27日成立專案組展開全面調查。
經查，2021年7月至2023年11月期間，蘭州某商品交易有限公司在未取得經營期貨業務資格的情況下，購買軟體搭建交易平台，通過編寫運算代碼對購買的期貨品種資料進行更改後釋出，在搭建的交易平台上形成虛假期貨大盤資料K線圖和分時圖走勢。
該公司與“經紀人（吸粉引流團夥）”合作，由吸粉引流團隊通過網絡媒體線上上推廣宣傳交易平台，并聯系銀行開通交易平台資金劃轉通道，誘惑投資人在平台建立個人賬戶，由吸粉引流團夥成員冒充資深期貨股票分析師，建立微信群，打着現貨交易的幌子，通過虛假期貨平台，采用“惡意喊單”“快進快出”等方式誘騙投資人頻繁交易，導緻投資者虧損。
記者了解到，該案涉及13個省份31家嫌疑公司（吸粉引流團夥），平台注冊會員人數7400餘人，發生實際交易人數4600餘人，其中受損人數3300餘人，受損金額2.24億餘元。
“2023年3月，在某平台看視訊時，偶然刷到一财經主播，正在講解關于期貨方面的内容，雖然我對這些并不了解，但被主播‘天花亂墜’的介紹和‘頭頭是道’的分析打動，便下載下傳了一款App并加入QQ群。在群内‘專家’手把手地指導下，短短6個月時間裡就虧損了30餘萬元。”據受害人王女士回憶，在這款App内每筆交易都會收取高額手續費，如果不買的話又會收取延遲費，投資後一直在虧損，而且在這種模式下群内竟然隻有自己在虧錢，緩過神的她這才驚覺自己被騙，随即報了警。
調取海量資料抽絲剝繭
專案組通過對海量資料的碰撞比對、缜密分析，并對交易平台App溯源解析，通過調取背景3200G海量資料，層層抽絲剝繭，一個由幕後“金主”、吸粉引流、技術支撐、資金結算等職業化幫派組成，跨多個地區的虛假期貨交易平台非法經營犯罪網絡浮出水面。
“幫派組織嚴密、分工明确、進行層級管理。由交易平台幕後‘金主’負責監督整個公司營運和利益分成，統計交易平台每日資金結算，審批平台出金，并與吸粉引流團夥經紀人對接，解決客戶注冊、入金、投訴等問題。”專案組民警張向陽告訴記者。
專案組分析認定，交易平台有專門的技術團隊，負責制作、營運、維護，處理吸粉引流團夥和客戶資金結算問題。吸粉引流團隊通過網絡媒體等向全國各城市投資者推薦交易平台，以專業輔導為噱頭，把投資者拉進由他們公司員工組成的虛假期貨股票、原油分析群，通過公司員工鼓動、引誘發展客戶安裝交易平台（電腦PC端和手機App端），冒充資深期貨分析師“點對點”指導投資者在平台頻繁交易虛假期貨産品，詐騙投資者本金和手續費。
“期貨類犯罪案件，都要精準找出交易資料的關聯性，我們從海量資料中尋找蛛絲馬迹，将涉案賬戶分為兩類，一類虧損賬戶，這些都是受害人的，基本上都被‘割韭菜’了；另一類大額賬戶基本都是團夥成員自己在操控，用來吸引更多的人參與。”辦案民警王哲說，“經過我們4個多月加班加點對涉及13個省份、31家公司、上千萬條資料的逐個分析，全面掌握了幫派的層級、機構及作案手法，準确研判出幕後‘金主’、吸粉引流和技術支撐團夥的相關資訊。”
全方位多元度開展打擊
2023年11月3日，專案組協調城關分局、七裡河分局、蘭州新區警察局、臯蘭縣警察局、榆中縣警察局、蘭州市警察局便衣支隊和經偵支隊警力，組建9個抓捕組分赴成都、洛陽、北京、上海、福州、長沙、南昌、蘭州等地，統一展開抓捕行動，共搗毀網絡平台犯罪窩點15處，現場查扣作案電腦、硬碟220個、手機700餘部，當機涉案資金6000餘萬元，上網追逃6人。
2023年12月4日，全國公安機關在公安部的統一指揮下，全方位、多元度開展打擊。
“這起案件是一起涉案人員多，涉及地域廣、收網時間緊、驗證難度大的特大非法經營期貨交易案，也是近年來省内抓獲人數最多的一起經濟犯罪案件。”蘭州市警察局經偵支隊支隊長金江海說，随着案件的偵破，徹底斬斷了一條虛假期貨交易的犯罪鍊條，有效鏟除了黑灰産等關聯犯罪，實作了對期貨領域新型犯罪打團夥、打幕後、打“金主”的全鍊條打擊。（記者 闫振宙 通訊員 劉勝男）