天天看點

承認洗錢犯罪 前“華人首富” 趙長鵬被罰了45億美元

作者:Tmm小鋪

在閱讀此文之前,辛苦點選右上角的“關注”,既友善您進行讨論與分享,又能給您帶來不一樣的參與感,感謝您的支援!

正文内容:

近期,币安及其創始人趙長鵬被曝光涉及洗錢違法行為,不僅親自承認了這一違法行為,還面臨着巨額罰款。趙長鵬個人支付了總計5000萬美元的刑事罰款和1.5億美元的民事罰款,而币安則被迫支付了高達43億美元的罰款,成為美國曆史上最大規模的虛拟貨币執法行動之一。

承認洗錢犯罪 前“華人首富” 趙長鵬被罰了45億美元

在保釋金1750萬美元的支援下,趙長鵬現身美國西雅圖法院,面對可能的監禁最高達10年的刑期。盡管刑期可能會有所降低,這一事件已經引起了社會廣泛關注。

作為對此次事件的回應,趙長鵬宣布辭去币安的CEO職務,将由Richard Teng接替,後者曾擔任ADGM首席執行官和SGX首席監管官。這一人事調整意味着币安正迎來一場高層上司的重大變革。

趙長鵬在一則推文中承認了錯誤,并表示将會休息一陣子。

承認洗錢犯罪 前“華人首富” 趙長鵬被罰了45億美元

他可能會将注意力轉向被動投資,成為區塊鍊、Web3、DeFi、人工智能和生物技術領域初創公司的少數股東。然而,根據協定,趙長鵬在未來三年内将不得參與Binance的業務,這将對他的未來計劃産生一定的制約。

币安為解決刑事指控同意支付43億美元罰款,其中包括25億美元的沒收和18億美元的刑事罰款。美國司法部的指控涵蓋了洗錢、銀行欺詐、違反制裁等多個方面。盡管币安将繼續在美國營運,但新的基本規則将被實施,確定其“完全退出美國”。

承認洗錢犯罪 前“華人首富” 趙長鵬被罰了45億美元

此外,币安還面臨與SEC的紛争。和解協定中并未涉及與SEC的問題,SEC曾對币安和趙長鵬提起訴訟,指控其違反美國投資者保護法。

趙長鵬,作為華裔加拿大企業家,于2017年創立了币安,該平台曾一度占據全球近60%的市場佔有率,成為最大的加密貨币交易所之一。然而,由于此次事件的影響,趙長鵬的身家已從941億美元降至800億元,公司高管紛紛離職,币安不得不裁員以應對業務下滑。

承認洗錢犯罪 前“華人首富” 趙長鵬被罰了45億美元

總結:

綜合來看,币安及其創始人趙長鵬涉及的洗錢違法行為引發了巨大的風波,不僅導緻了個人和公司高額罰款,還使得趙長鵬辭去了币安CEO職務。面對未來,趙長鵬計劃休息一段時間,并考慮進行被動投資。然而,由于協定限制,他在未來三年内将不能參與Binance的業務。币安也将繼續在美國營運,但必須遵守新的基本規則,以確定“完全退出美國”。與SEC的紛争仍然懸而未決,為整個事件留下了一定的不确定性。

承認洗錢犯罪 前“華人首富” 趙長鵬被罰了45億美元