江蘇利通電子股份有限公司 關于收購金甯微波事項的進展公告

證券代碼：603629證券空頭：麗通電子公告編号：2021-038

本公司董事會及全體董事保證本通知内容無任何虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并就其内容的真實性、準确性及完整性承擔個别及連帶責任。

重要提示：

2021年5月26日，江蘇立通電子股份有限公司（以下簡稱"公司"或"利通電子"）參與南京金甯微波有限公司（"金甯微波"或"标的公司"）57.53%的股權拍賣，以5.4億元人民币的中标。利通電子于2021年9月26日與南京中電熊貓資訊産業集團有限公司（"中電熊貓"）簽訂産權交易合同，交易金額為人民币5.40億元。

截至本公告日，公司已向金甯微波所有少數股東支付人民币3.987億元，以收購金甯微波42.47%的股份。

本次交易不構成關聯交易，不構成重大資産重組，且交易的實施不存在重大法律障礙。

與中電熊貓完成交易後，公司收購了金甯微波100%股權。

一、本次收購的基本情況

2021年5月26日，公司召開第二屆董事會第十一次會議，審議準許公司拟收購南京金甯微波有限公司100%股權的議案，并于同日披露江蘇力通電子有限公司關于拟收購金甯微網誌100%股權的公告（公告号：2021-026）， 公司拟收購金甯微波100%股權，拟通過網絡競價收購金甯微波57.53%的股份，通過股權轉讓協定獲得金甯微波42.47%的股份。

二、本次收購的進展

根據北京證交所（"北方交易所"）披露的金甯微波57.53%股權轉讓資訊，中電熊貓公開上市，并以5.4億元人民币的價格轉讓其在标的公司57.53%的股份。經北通交易所核實，隻有力通電子參與了金甯微波57.53%股權拍賣，并以5.4億元的價格中标，中電熊貓将向國防科技局報告公司基本情況備案 截至本公告日，國防科技局已準許備案， 利通電子已于2021年9月26日與中電熊貓簽訂産權交易合同，交易金額已達5.4億元。

公司曾與金甯微波小股東王美生、徐有田、陳剛、胡錦霞、邱永霞、袁恒鑫、于偉林、黃澤生、李峰、姚華、陸斌、曹健、吳曉明、徐文斌、陳方明、葉海燕、徐貴雲、趙成志、蔣立群、齊小平、趙世華、黃雲霞、蔣小銀、 徐一龍、徐甯高、孫敏、周明、孔熙川等28人簽署股權轉讓協定，公司支付現金3、9.87億元購買上述28名中小股東持有的金甯微波42.47%股權，截至本公告日，上述金甯微波42.47%股權已完成交割及工商登記變更。

與中電熊貓完成交易後，公司收購了金甯微波100%股權。

三、收購要完成

公司與中電熊貓将按照雙方協定的規定，盡快完成金甯微波工商變更的注冊手續。

公司将跟進《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》等法律、法規和規範性檔案的要求，并根據交易進展及時實施相應的決策和披露程式。《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）均為本公司指定的資訊披露媒介，本公司的所有資訊均以上述媒體公布的公告為準，請投資者理性投資，關注投資風險。

我在此宣布這一點。

江蘇利通電子有限公司董事會

九月 28， 2021