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曾拍下巴菲特午餐的90後币圈大佬孫宇晨，10日下午突然沖上微網誌熱搜。
美國科技媒體網站The Verge爆料稱，據孫宇晨公司多位前員工爆料以及鍊上資料等證據顯示，孫宇晨在波場期間組織做市團隊，涉嫌内幕交易，躲避IC0禁令；在BitTorrent期間曾制作近乎無審的KYC工具，以擴大使用者交易參與度；在Poloniex期間曾組織團隊在交易平台内收集使用者在交易中丢失的小額資産據為己有，并涉嫌欺詐、通過移民進行洗錢或逃避法律制裁。
The Verge稱參與爆料的知情人士表示，目前美國國稅局、FBI已介入調查。
孫宇晨回應，Verge的爆料裡有很多基本事實性錯誤。“我是格瑞那達駐WTO特命全權大使，不在美國居住，不是美國人，沒有美國綠卡，是以不涉及任何美國稅務問題，不可能被所謂國稅局調查。”孫宇晨稱。
有爆料稱孫宇晨被FBI調查
The Verge稱，目前美國國稅局、FBI已介入調查。
公開資料顯示，孫宇晨畢業于美國賓夕法尼亞大學，波場TRON創始人，移動社交應用陪我APP創始人兼CEO，銳波創始人兼CEO。2014年，孫宇晨擔任Ripple Labs大中華區首席代表，是區塊鍊概念在中國最早期布道者之一。其後創立成為區塊鍊項目“波場TRON”。
他曾因以456萬美元的高價拍下巴菲特午餐受到網友普遍關注，後其宣布因突發腎結石取消與巴菲特的午餐會面。
孫宇晨回應稱沒有美國綠卡
據财視傳媒報道，孫宇晨回應稱Verge的爆料裡有很多基本事實性錯誤。“我是格瑞那達駐WTO特命全權大使，不在美國居住，不是美國人，沒有美國綠卡，是以不涉及任何美國稅務問題，不可能被所謂國稅局調查。”孫宇晨稱。
孫宇晨表示自己沒有收到任何執法機構的問詢，且美國的執法資訊都是在執法機構公開的，不會委托《The Verge》進行發表。孫宇晨方面表示此次報道是競争對手為造謠影響公司釋出的。
随後，孫宇晨在自己的推特賬号發文，對有關其涉嫌内幕交易被美國國稅局和FBI調查的消息作出回應。
孫宇晨稱，作為SAFU交易所，Poloniex一直享有良好的聲譽。對于被指涉嫌内幕交易一事，孫宇晨表示：“這是Verge和記者的完全謊言，是對Poloniex營運的公然诽謗。”
他在回應中稱，自己一直努力與監管機構合作，并投資于符合行業标準的最先進的KYC設施。“事實上，Poloniex并未在塞昔耳注冊。該交易所不在美國營運，也不為美國客戶服務。”同時他提到，自己作為世貿組織駐格瑞那達大使，其努力在公共和行業領域的活動中堅持最高标準。
孫宇晨表示，将保留對任何實體帶來的虛假資訊采取法律補救措施的權利，并已聘請Harder LLP作為法律顧問。
加密資産洗錢風險凸顯
加密資産交易中潛藏的洗錢風險正被逐漸重視。南韓金融監督局近期表示将加強對NFT和元宇宙等新興市場企業IPO的核查。美國财政部也釋出報告專門提示NFT可能會帶來新的風險，尤其是開展洗錢和恐怖融資方面的風險。
美國财政部近期釋出《通過藝術品交易開展洗錢和恐怖融資的研究》報告，将NFT（非同質化代币）歸類于新興線上藝術品市場，并指出該市場可能會帶來新的風險。報告将NFT定義為底層區塊鍊上的數字機關或代币，代表了圖像、視訊、音頻檔案和其他媒介形式的所有權，或實體資産、數字财産的所有權。報告指出，NFT可用于進行自我洗錢。犯罪分子可以用非法資金購買NFT并與自己進行交易，以在區塊鍊上建立銷售記錄；然後，NFT将被出售給一名不知情的個人，罪犯将從後者與犯罪無關的幹淨資金中獲利。
報告指出，NFT類數字藝術品也有可能在沒有中間商的情況下進行點對點交易，這些交易也有可能不會被記錄在公共分類賬上。這些數字藝術品本質上要比傳統藝術品易于交易；在多數情況下，交易方不用實際移動藝術品或支付運輸服務相關的費用，比如保險、運輸成本或關稅；數字藝術品能夠通過網際網路轉移，而無需擔心地理距離和跨國境。“這使得數字藝術品很容易被那些尋求洗錢的不法分子所利用，因為其價值的轉移不會招緻金融監管或實物運輸管理方的調查。”報告稱。
區塊鍊分析公司Chainalysis也在近期的報告中指出，NFT市場中的洗售交易（wash trading）值得關注。
洗售交易是指，投資者同時出售和購買相同的金融工具，以在市場中對該産品的價值和流動性造成誤導性，人為地創造交易的虛假繁榮。“NFT的洗售交易方式是賣家将某個NFT出售給原始擁有者控制的新錢包，使其顯得更有價值。” Chainalysis指出，從曆史上看，洗售交易一直是加密貨币交易所試圖讓交易量看起來比實際更大的一種手段。
北京大成律師事務所合夥人肖飒認為，目前看來，利用虛拟貨币進行洗錢較具有普遍實用性，一些相對來說數額不大的贓款利用虛拟貨币進行洗錢或者逃避監管是更加行之有效的選擇。而利用NFT進行洗錢要困難和複雜的多，但其背後的贓款卻也更加隐蔽和牽涉的利益也更加巨大。
“虛拟貨币洗錢像是陰謀，而NFT和藝術品洗錢更像是陽謀。在利用藝術品進行洗錢的過程中，贓款持有者完全可以以真實身份全程參與，匿名性對其而言似乎可有可無，正呼應了NFT現如今僞匿名性的特點。”肖飒表示。
編輯：葉舒筠
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