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潘多拉檔案:投資移民顧問和客戶的教訓

作者:投資移民知情者

國際調查記者組織(ICIJ)的重大新聞再次主導了媒體。這個組織與破壞巴拿馬檔案和天堂檔案的組織是同一個組織。他們把最近揭露的重大新聞稱為潘多拉檔案。

潘多拉檔案:投資移民顧問和客戶的教訓

我應該如何看待潘多拉檔案或類似洩漏中描述的故事?

在檢視潘多拉的論文中的任何報道或國際調查記者組織(International Organization of Investigative Journalists)之前的任何文章時,重要的是要确定"大新聞"屬于下圖的級别(由着名的稅收正義倡導者Maya Forstater編制),然後調整你的憤怒程度。

潘多拉檔案:投資移民顧問和客戶的教訓

雖然我懷疑瑪雅·福斯塔特先生是否決定将部分或大部分黃色區域實際上劃為綠色區域,但潘多拉檔案中有關剛果總統德尼·薩蘇-恩格索的啟示顯然屬于紅色區域。相比之下,埃爾頓·約翰的名單顯然在綠區。

将來還會有其他"檔案"嗎?

首先要知道的是,無論你如何判斷其背後的道德規範,像國際調查記者組織這樣的組織都會繼續洩露個人财務資訊。這就是我們所生活的世界的現實。鑒于美國立法,如《海外賬戶稅收合規法案》及其衍生的通用報告标準,金融機構和其他離岸和在岸實展現在正在以電子方式收集檔案。這些電子資訊可以在短時間内下載下傳或傳輸。湯姆·克魯斯(Tom Cruise)的律師在《糖陷阱》(The Sugar Trap)中花了數天時間複制和竊取紙質檔案的日子已經一去不複返了。

内部人士向國際調查記者組織(International Organization of Investigative Journalists)發出資訊也同樣容易。這些内部人員可能是試圖揭露紅區活動的合法線人。其他人可能是心懷不滿的員工,他們樂于揭露"有錢有名"或前雇主令人尴尬但完全合法的金融活動。正如國際調查記者組織(International Organization of Investigative Journalists)所表明的那樣,許多記者熱衷于釋出有關黃區或綠區的資訊,因為他們不僅鄙視逃稅,而且讨厭避稅。這也吸引了眼球和點選率。

在紅區不活躍的富裕客戶如何保護他們的隐私?

接受這一令人不安的現實是打開防禦的第一步。如果有人安排他們的稅務情況,使他們有可能不成為任何司法管轄區的稅務居民,或者意識到他們不納稅,那麼主動權又回到了他們手中。簡而言之,對避稅或逃稅指控最有力的反擊是該人沒有納稅義務,或者該人不會在任何司法管轄區面臨财務狀況。

在這種情況下,國際調查記者組織等記者将宣誓遵守個人财務資訊的原則,以免受到法律訴訟。埃爾頓·約翰(Elton John)被吹走的原因,而不是米克·賈格爾(Mick Jagger),是因為米克·賈格爾(Mick Jagger)不是英國稅務居民。Mick Jagger還表示,如果他覺得自己的權利受到侵犯,他會起訴。

潘多拉檔案:投資移民顧問和客戶的教訓

離開目前稅務管轄區的能力取決于個人的具體情況。對于美國人來說,這意味着要有一個現成的撤資政策。對于非美國人來說,這意味着要有一個有效、可行的計劃來成為非居民。

在任何情況下,設計"避火計劃"都涉及聽取稅務顧問的建議,并獲得或失去住所或公民身份。成功的關鍵是制定一個"火災逃生計劃",而不是替代公民身份或居留許可,以確定您不會隻是離開并進入狼巢。

潘多拉檔案的教訓是,富裕家庭應該在移民原因清單中增加對财務隐私的保護,包括對富人征稅,内亂和政治分歧,然後準備B計劃。

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