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“承兴系刻俩萝卜章骗了300亿”,京东最新声明!

“承兴系刻俩萝卜章骗了300亿”,京东最新声明!

每经记者:王郁彪    每经编辑:孙志成,刘雪梅

针对此前诺亚财富起诉求京东连带赔偿35亿元一案,12月4日,京东发言人官微发布声明称,“承兴案”中,京东作为毫不知情的受害者,被卷入历时四年的恶意诉讼中,公司的声誉和权益遭受重大损失。

《每日经济新闻》记者注意到,诺亚财富旗下上海歌斐资产管理有限公司(以下简称“歌斐”)与上海自言汽车租赁服务有限公司诉京东、“承兴系”公司、苏州晟隽等公司的保理合同纠纷案,于11月24日在上海市金融法院再次开庭审理。

这也是该起案件3月开庭审理后的再次开庭。该起诉讼迅速引发热议,11月27日,“刻俩萝卜章骗了300亿”的词条还冲上微博热搜,让曾轰动一时的承兴系诈骗案再获大量关注。

诺亚财富相关人士曾于11月28日回复《每日经济新闻》记者时称,并非近日才选择起诉,歌斐在事件发生时便在尽可能快速的时间内进行了相关起诉,争取最大程度维护投资人合法权益。

随后,诺亚财富也通过官网发布关于承兴案相关发布失实的声明,并称网传承兴案相关内容严重失实,诺亚财富也是承兴案中的受害者之一。

双方各执一词,该起案件最终结果,还有待法院最终判决。

京东回应:

诺亚财富恶意起诉 误导投资人和公众

针对诺亚财富此次诉讼,京东表示,在承兴系合同诈骗过程中,承兴系公司用假冒的京东公章、假冒的京东员工、假冒的京东系统和虚假的交易数据,轻易骗过号称“全球综合金融平台”的诺亚财富及旗下歌斐资产,获得歌斐巨额融资,直致爆雷。

京东方面称,面对持续两年多的诈骗行为,歌斐资产尽调工作出现明显缺陷、投融资管理出现巨大漏洞,高管方建华接受承兴巨额贿赂(一审已被判刑),导致投资人受到重大损失,对投资人没有尽到相应责任和义务。

记者此前从知情人士处了解到,整个造假过程中,承兴系实控人罗静委派数人使用假工牌、访客证,混进京东,冒充其员工与诺亚调研人员会面。

据称,京东走账的公司为网银在线(北京)有限公司,罗静便注册了网银在线广东公司,租服务器,造假数据库,制作插件假冒京东供应商系统平台,修改账期、红字通知单等。而到了书面确认环节,诺亚发函至京东,罗静委派相关人员买通EMS快递员将邮件拦截并盖上假章。

判决书也显示,“承兴系”诈骗案造假过程,京东等公司并无工作人员参与或知情,发生在京东公司内的相关诈骗行为,也均系承兴系人员通过全程造假方式所为。

而京东在声明中提到的高管方建华,为诺亚公司旗下诺亚基金负责与承兴系公司联系业务的工作人员。

一审裁判文书显示,2016年9月起,承兴系公司在同诺亚公司及旗下歌斐开展融资业务及骗取歌斐钱款过程中,为谋取不正当利益,经被告人罗静批准,由被告人罗岚多次给予方建华共计300余万港元,折合人民币200余万元。

据方建华供述,利用职务便利为罗静公司提供方便,并多次收受贿赂款。上海市杨浦区的刑事判决书显示,方建华因在业务工作中收受承兴系公司罗岚给予的钱款200余万元,触犯非国家工作人员受贿罪,已被判处刑罚。

“匪夷所思”的高额诉讼

京东诺亚各执一词

目前“承兴案”相关刑事案件已一审宣判,承兴实际控制人罗静等诈骗嫌疑人均被判获刑。看似已梳理清晰的诈骗案而今又生枝蔓,京东与诺亚财富各执一词。

京东在声明中称,根据公开信息,诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件,上百亿基金兑付面临问题,并多次对投资人隐瞒信息,屡次被监管部门警示和处罚,说明其长期存在严重的风控缺陷。

京东同时指出,诺亚财富及歌斐资产仍罔顾投资人信任,拒不审视其内部管理问题,恶意对第三方京东发起匪夷所思的高额诉讼,企图混淆视听,继续误导投资人和广大公众,推卸和转嫁责任,为自己寻找“替罪羊”,相信法院会公正判决该案件。

诺亚财富相关人士此前于11月28日回应《每日经济新闻》记者时曾表示,作为私募基金管理人,歌斐在承兴基金的募集、投资、管理等环节均按照法律法规的要求进行运作。承兴基金产品在基金业协会均完成备案手续。管理人将持续根据法律法规要求与合同约定,履行信息披露等义务,勤勉尽责维护投资人权益。

针对此次诉讼,诺亚财富相关人士则称,并非近日才选择起诉,歌斐在事件发生时便在尽可能快速的时间内进行了相关起诉动作,争取最大程度维护投资人合法权益。本次庭审并非第一次,因案件涉及其他刑事等程序,故庭审时间有所延迟。

对于该事件对公司可能造成的损失以及财务数据上的影响,诺亚财富相关人士称,财富管理行业正处于去伪存真的时期,非标资产配置是特殊历史时期的产物。自资管新规出台后,监管的整体导向是促进此类业务转型,退出历史舞台是必然。而资管新规以来,诺亚便启动标准化转型并快速完成转型。

承兴案及衍生出的诉讼造成的损失,诺亚财富表示,财务上此前和解方案所涉及相关费用已在2020年四季度完全计提,已完全消除因承兴事件对公司未来业绩表现所带来的不确定性。京东则在声明中称,被卷入历时四年的恶意诉讼中,公司声誉及权益遭受了重大损失。

这场由300亿承兴系诈骗案所引发的35亿元诉讼案件,正在等待法院最终判决。《每日经济新闻》也将持续跟踪案件进展及后续。

记者|王郁彪   

编辑|孙志成 刘雪梅 杜波 盖源源

校对|卢祥勇

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