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币圈地震!前“华人首富”赵长鹏认罪洗钱,公司被罚43亿美元

币圈地震!前“华人首富”赵长鹏认罪洗钱,公司被罚43亿美元

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币圈地震!前“华人首富”赵长鹏认罪洗钱,公司被罚43亿美元

币安也将承认一项刑事指控,并同意支付总计43亿美元的罚款。

11月22日消息,据媒体报道,全球最大的加密货币交易所币安及其CEO赵长鹏与美国司法部达成协议,同意对刑事和民事指控认罪,这一交易可能会保留该公司继续运营的能力。

该报道援引一份未公开的法庭记录表示,赵长鹏于当地时间周二在西雅图联邦法院出庭,对涉嫌洗钱的指控认罪,并支付5000万美元罚款。币安也将承认一项刑事指控,并同意支付总计43亿美元的罚款,其中包括用于解决监管机构提出的民事指控的款项。

币圈地震!前“华人首富”赵长鹏认罪洗钱,公司被罚43亿美元

图片来源:美国司法部官网

根据美国司法部的说法,赵长鹏和其他人因未能实施有效的反洗钱计划而违反了《银行保密法》,并故意违反了美国的经济制裁,涉及的罪名包括洗钱、银行欺诈、违反制裁等。另据券商中国,美国司法部与币安之间的谈判包括其创始人赵长鹏按照一项协议可能在美国面临刑事指控,以解决对涉嫌洗钱、银行欺诈和违反制裁的调查。知情者称,上述和解协议最早可能在本月底公布,不过形势还不确定,可能有变。目前尚不清楚,拟议和解的具体时间和结构及具体费用。

公司方面,赵长鹏将卸任币安CEO。币安同时宣布全球区域市场负责人Richard Teng将接任CEO一职,立即生效。

赵长鹏在社交平台上表示,对于卸任首席执行官在情感上放下并不容易,但这是一件正确的事,对币安、他自己和整个社区都更好,“我犯了错,必须承担责任。”他还强调,在与美国监管机构达成的决议中,币安未被指控挪用任何用户资金、参与任何市场操纵行为。目前,赵长鹏将保留在币安的多数股权,仍然是币安的大股东。

上述消息公布后,币安币价格下跌近6%,比特币24小时价格下跌近2%,位于36800美元一线。

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币安创始人赵长鹏,是“币圈”人尽皆知的大人物。

赵长鹏出生于江苏连云港,是一名华裔加拿大企业家。2021年年底,在比特币等众多加密货币大涨的背景下,赵长鹏当时曾凭借941亿美元(约合6348亿元人民币)身家荣登华人首富,同时也跻身世界十大富豪,扬名全球。

公开资料显示,币安于2017年成立,是一家全球性的加密货币交易所,为超过100种加密货币提供交易平台。2018年4月,币安每秒140万次的交易能力吸引了600万用户,使其成为全球最大的加密货币交易所。币安英文“Binance”的名字基于单字binary和finance的组合,提供150多种加密货币的交易,包括比特币,以太坊,莱特币以及其BNB代币。

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该公司声称没有总部,员工遍布世界各地。几乎所有地方的交易者都能访问币安的全球网站,但随着其业务在许多国家被禁,这一数字正在下降。在欧洲,更多国家正对该交易所关上大门。在FTX交易所倒闭后,币安的市场份额最初有所增长,但刑事调查却给该公司蒙上了阴影。

此前,今年6月初,美国证券交易委员会(SEC)以违反美国联邦证券法的指控起诉全球最大的加密货币交易所币安及其创始人赵长鹏,称币安及赵长鹏经营着一个“欺诈网络”。次日,SEC又对美国最大的加密货币平台Coinbase提起诉讼。如今,被美国监管机构视为未注册证券的加密货币现已超过1200亿美元。

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除了两大交易平台,起诉书中还披露,2020年以来,多家业界巨头都参与了被SEC指控为违反证券法的加密货币融资,或是在和违法发行代币的币圈项目合作。其中有Mastercard、汇丰、阿迪、Prada、迪士尼、三星和巴萨等。

据报道,如今美国的经营环境也愈加复杂,今年遭起诉的也不只是币安和Coinbase。今年1月,SEC指控CoinDeal加密计划的创建者和其他七人涉嫌4500万美元的欺诈。2月,SEC指控Terraform和首席执行官Do Kwon、Nishad Singh在加密交易中欺骗投资者。另据界面新闻,币安等主要加密货币交易所已决定提起诉讼,声称他们可以证明加密货币不符合SEC监管的投资类型。

编辑丨汪乃馨 综合界面新闻、每日经济新闻、券商中国、华夏时报

图片丨美国司法部官网、抖音@每日经济新闻 截图、壹图网、视觉中国

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