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“承興系刻倆蘿蔔章騙了300億”,京東最新聲明!

“承興系刻倆蘿蔔章騙了300億”,京東最新聲明!

每經記者:王郁彪    每經編輯:孫志成,劉雪梅

針對此前諾亞财富起訴求京東連帶賠償35億元一案,12月4日,京東發言人官微釋出聲明稱,“承興案”中,京東作為毫不知情的受害者,被卷入曆時四年的惡意訴訟中,公司的聲譽和權益遭受重大損失。

《每日經濟新聞》記者注意到,諾亞财富旗下上海歌斐資産管理有限公司(以下簡稱“歌斐”)與上海自言汽車租賃服務有限公司訴京東、“承興系”公司、蘇州晟隽等公司的保理合同糾紛案,于11月24日在上海市金融法院再次開庭審理。

這也是該起案件3月開庭審理後的再次開庭。該起訴訟迅速引發熱議,11月27日,“刻倆蘿蔔章騙了300億”的詞條還沖上微網誌熱搜,讓曾轟動一時的承興系詐騙案再獲大量關注。

諾亞财富相關人士曾于11月28日回複《每日經濟新聞》記者時稱,并非近日才選擇起訴,歌斐在事件發生時便在盡可能快速的時間内進行了相關起訴,争取最大程度維護投資人合法權益。

随後,諾亞财富也通過官網釋出關于承興案相關釋出失實的聲明,并稱網傳承興案相關内容嚴重失實,諾亞财富也是承興案中的受害者之一。

雙方各執一詞,該起案件最終結果,還有待法院最終判決。

京東回應:

諾亞财富惡意起訴 誤導投資人和公衆

針對諾亞财富此次訴訟,京東表示,在承興系合同詐騙過程中,承興系公司用假冒的京東公章、假冒的京東員工、假冒的京東系統和虛假的交易資料,輕易騙過号稱“全球綜合金融平台”的諾亞财富及旗下歌斐資産,獲得歌斐巨額融資,直緻爆雷。

京東方面稱,面對持續兩年多的詐騙行為,歌斐資産盡調工作出現明顯缺陷、投融資管理出現巨大漏洞,高管方建華接受承興巨額賄賂(一審已被判刑),導緻投資人受到重大損失,對投資人沒有盡到相應責任和義務。

記者此前從知情人士處了解到,整個造假過程中,承興系實控人羅靜委派數人使用假工牌、訪客證,混進京東,冒充其員工與諾亞調研人員會面。

據稱,京東走賬的公司為網銀線上(北京)有限公司,羅靜便注冊了網銀線上廣東公司,租伺服器,造假資料庫,制作插件假冒京東供應商系統平台,修改賬期、紅字通知單等。而到了書面确認環節,諾亞發函至京東,羅靜委派相關人員買通EMS快遞員将郵件攔截并蓋上假章。

判決書也顯示,“承興系”詐騙案造假過程,京東等公司并無從業人員參與或知情,發生在京東公司内的相關詐騙行為,也均系承興系人員通過全程造假方式所為。

而京東在聲明中提到的高管方建華,為諾亞公司旗下諾亞基金負責與承興系公司聯系業務的從業人員。

一審裁判文書顯示,2016年9月起,承興系公司在同諾亞公司及旗下歌斐開展融資業務及騙取歌斐錢款過程中,為謀取不正當利益,經被告人羅靜準許,由被告人羅岚多次給予方建華共計300餘萬港元,折合人民币200餘萬元。

據方建華供述,利用職務便利為羅靜公司提供友善,并多次收受賄賂款。上海市楊浦區的刑事判決書顯示,方建華因在業務工作中收受承興系公司羅岚給予的錢款200餘萬元,觸犯非國家從業人員受賄罪,已被判處刑罰。

“匪夷所思”的高額訴訟

京東諾亞各執一詞

目前“承興案”相關刑事案件已一審宣判,承興實際控制人羅靜等詐騙嫌疑人均被判獲刑。看似已梳理清晰的詐騙案而今又生枝蔓,京東與諾亞财富各執一詞。

京東在聲明中稱,根據公開資訊,諾亞财富近年來先後發生十餘起類似事件,上百億基金兌付面臨問題,并多次對投資人隐瞞資訊,屢次被監管部門警示和處罰,說明其長期存在嚴重的風控缺陷。

京東同時指出,諾亞财富及歌斐資産仍罔顧投資人信任,拒不審視其内部管理問題,惡意對第三方京東發起匪夷所思的高額訴訟,企圖混淆視聽,繼續誤導投資人和廣大公衆,推卸和轉嫁責任,為自己尋找“替罪羊”,相信法院會公正判決該案件。

諾亞财富相關人士此前于11月28日回應《每日經濟新聞》記者時曾表示,作為私募基金管理人,歌斐在承興基金的募集、投資、管理等環節均按照法律法規的要求進行運作。承興基金産品在基金業協會均完成備案手續。管理人将持續根據法律法規要求與合同約定,履行資訊披露等義務,勤勉盡責維護投資人權益。

針對此次訴訟,諾亞财富相關人士則稱,并非近日才選擇起訴,歌斐在事件發生時便在盡可能快速的時間内進行了相關起訴動作,争取最大程度維護投資人合法權益。本次庭審并非第一次,因案件涉及其他刑事等程式,故庭審時間有所延遲。

對于該事件對公司可能造成的損失以及财務資料上的影響,諾亞财富相關人士稱,财富管理行業正處于去僞存真的時期,非标資産配置是特殊曆史時期的産物。自資管新規出台後,監管的整體導向是促進此類業務轉型,退出曆史舞台是必然。而資管新規以來,諾亞便啟動标準化轉型并快速完成轉型。

承興案及衍生出的訴訟造成的損失,諾亞财富表示,财務上此前和解方案所涉及相關費用已在2020年四季度完全計提,已完全消除因承興事件對公司未來業績表現所帶來的不确定性。京東則在聲明中稱,被卷入曆時四年的惡意訴訟中,公司聲譽及權益遭受了重大損失。

這場由300億承興系詐騙案所引發的35億元訴訟案件,正在等待法院最終判決。《每日經濟新聞》也将持續跟蹤案件進展及後續。

記者|王郁彪   

編輯|孫志成 劉雪梅 杜波 蓋源源

校對|盧祥勇

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