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京東就300億“承興系”詐騙案釋出聲明,亦稱自己為受害者

京東就300億“承興系”詐騙案釋出聲明,亦稱自己為受害者

12月4日,京東通過微網誌官微“京東發言人”,釋出了關于近段時間以來,被市場輿論熱議的“承興案”相關回複。

京東方表示,近日 ,“承興案”引發媒體和公衆廣泛關注。京東作為毫不知情的受害者,被卷入曆時四年的惡意訴訟中,公司的聲譽和權益遭受重大損失。

在承興系合同詐騙過程中,承興系公司用假冒的京東公章、假冒的京東員工、假冒的京東系統和虛假的交易資料,輕易騙過号稱“全球綜合金融平台”的諾亞财富及旗下歌斐資産,獲得歌斐巨額融資,直緻爆雷。面對持續兩年多的詐騙行為,歌斐資産盡調工作出現明顯缺陷、投融資管理出現巨大漏洞,高管方建華接受承興巨額賄賂(一審已被判刑),導緻投資人受到重大損失,對投資人沒有盡到相應責任和義務。

根據公開資訊,諾亞财富近年來先後發生十餘起類似事件,上百億基金兌付面臨問題,并多次對投資人隐瞞資訊,屢次被監管部門警示和處罰,說明其長期存在嚴重的風控缺陷。目前“承興案”相關刑事案件已一審宣判,承興實際控制人羅靜等詐騙嫌疑人均被判獲刑。諾亞财富及歌斐資産仍罔顧投資人信任,拒不審視其内部管理問題,惡意對第三方京東發起匪夷所思的高額訴訟,企圖混淆視聽,繼續誤導投資人和廣大公衆,推卸和轉嫁責任,為自己尋找“替罪羊”,我們相信法院會公正判決該案件。希望諾亞财富及歌斐資産正視自身問題,拿出誠意和整改措施,尤其是提升作為财富管理公司最基本的誠信和素養,真正維護廣大投資人的權益。

京東就300億“承興系”詐騙案釋出聲明,亦稱自己為受害者

11月28日,諾亞财富也曾通過官網釋出關于“承興案件”相關釋出失實的一則聲明。内容顯示,諾亞關注到網絡上傳播“承興案件”相關内容嚴重失實,已嚴重侵犯諾亞名譽權并誤導投資人和公衆。承興方有關主體的刑事詐騙涉及歌斐以及其他多家金融機構,歌斐代表所管理的相關私募基金,作為該欺詐案件受害者之一,于2019年事發第一時間果斷采取司法維權行為,盡最大努力維護全體基金投資人的合法權益,積極推動風險化解。該案件正在審理階段,諾亞建議相關各方都尊重司法,不要誤導公衆,諾亞已就相關不實釋出内容開展依法投訴、要求相關方停止侵權行為等維權工作。

藍鲸财經曾報道,此次諾亞和京東的糾紛,衍生自羅靜及其所建立的“承興系”制造的合同詐騙案件。而承興系背後的實控人就是羅靜。自2016年伊始,羅靜開始締造“龐氏騙局”,先後從歌斐公司、湘财證券、雲南信托等多家機構融資。

直到2019年, “承興系”詐騙案被曝光,衆多投資方才發現自己踩中了雷。2022年,涉及300億巨款的“承興系”詐騙案在2022年被上海市第二中級人民法院(下稱“上海二中院”)作出一審判決,認定羅靜因犯合同詐騙罪、對非國家從業人員行賄罪被判無期徒刑。

羅靜何許人也?其是國内商界女性領袖俱樂部木蘭彙的成員,曾多次獲得“商界木蘭”稱号,她建立的“承興系”涉足泛娛樂、智能硬體、大健康三大産業。其曾在幾年内收購了A股、H股和新加坡的三家上市公司。

2015年2月至2019年6月期間,承興控股及相關公司通過虛構與蘇甯、京東的供應鍊貿易,并以此為底層資産融資,騙取湘财證券、摩山保理、上海歌斐、雲南信托、安徽衆信等機構300餘億元資金,并最終造成80餘億元損失。

2019年,承興控股實控人羅靜再度找到諾亞試圖繼續通過諾亞融資,以掩蓋此騙局。諾亞沒有選擇縱容犯錯果斷選擇第一時間報警,通過司法維護權益。

司法材料顯示,經多方面印章鑒定、錄像調取、多份供詞等方式印證,京東公司、蘇甯公司未與“承興系”公司簽訂案件所涉底層購銷合同,而是“承興系”人員通過僞造印章及相關購銷合同等底層資料,虛構了兩家公司的應收款債權,并以此誘騙各被害機關進行融資合作。

2016年6月,諾亞控股與“承興系”開展應收賬款債權轉讓業務。此時,“承興系”與京東有真實業務,這也成為諾亞控股為承興系提供融資的基礎。諾亞提出,派業務人員前往京東辦公區,由京東當面在業務确認函上蓋章。但京東已向“承興系”表示,不能在确認函上蓋章。“承興系”沒有将這個情況告知諾亞控股,而是謊稱京東業務的賬期從30日改為180日。

随後諾亞控股同意,将确認單快遞京東,由京東蓋章後寄回。“承興系”提供了京東對接人員于某及其聯系方式,收件位址為位于北京亦莊的京東總部,諾亞控股多次将确認函寄到京東總部,也收到了加蓋京東公章的确認函。他們收到的确認單上已經被“承興系”通過買通EMS的快遞員,在中間攔截,上面加蓋的京東公章也是承興系私刻的“蘿蔔章”。

案情顯示,“承興系”員工利用自身系京東供應商的身份以訪客名義進入到京東辦公場所,用僞造的工牌冒充京東員工,對接被害機關的盡調人員;他們甚至制作了假冒的京東VC網頁(供應商系統)通過插件系統實時修改替換網頁上的結算單等資料,虛構業務資料;還開設賬戶,仿冒京東公司的賬戶進行回款。

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